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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-30
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-06 |
召开股东大会 |
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| 由于公司主要高管人员公出,根据公司实际情况,董事会决定将原定于2005年5月30日召开的公司2004年度股东大会延期至2005年6月6日(星期一)上午10：30,会议登记时间、股权登记日和会议的其他事项不变,详细内容请见2005年4月30日的《中国证券报》和《上海证券报》登载的公司相关公告。
特此公告
西藏圣地股份有限公司董事会
二00五年五月二十日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西藏圣地股份有限公司根据第三届董事第十五次会议决议,决定召开公司2004年度股东大会。
一、会议时间：2005年6月6日(星期一)上午10：30
二、会议地点：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店二楼公司会议室
三、会议召集人：西藏圣地股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、审议《2004年度报告及摘要》；
2、审议《2004年度董事会工作报告》；
3、审议《2004年度监事会工作报告》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于公司开发经营雅鲁藏布江水上旅游航线及大峡谷入口段旅游开发区的议案；
以上议案详见2005年4月28日、29日的中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所的网站。
六、出席会议人员
1、2005年5月25日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了会议登记手续的本公司全体股东；
2、股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、见证律师。
七、会议登记：
符合上述条件的股东或股东代理人于2005年5月27日(星期五)上午：9：00-13：00、下午15：30-18：00持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书(格式见附件)及营业执照复印件(股东个人委托代理人出席会议的,应亲自签署个人授权委托书)到西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店3楼西藏圣地股份有限公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式登记。
八、注意事项
会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
联系人：霍全生、闫霖
联系电话：(0891)6339150 传真：(0891)6339041
邮 编：850000
特此公告
西藏圣地股份有限公司董事会
2005年4月29日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏圣地股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号：
受委托人签名： 受委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600749)“西藏圣地”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 314,961,655.14 285,413,301.95
股东权益(不含少数股东权益) 95,750,799.96 94,087,591.25
每股净资产 1.197 1.176
调整后的每股净资产 1.197 1.176
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.71 1.71 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600749)“西藏圣地”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 285,413,301.95 220,053,428.74
股东权益 94,087,591.25 83,519,439.52
每股净资产 1.176 1.044
调整后的每股净资产 1.176 1.044
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 231,031,667.40 67,888,374.05
净利润 10,568,151.73 1,355,229.32
每股收益(全面摊薄) 0.1321 0.0169
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.23 1.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5433 0.0565
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2005-04-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司将与控股股东国风集团有限公司签署《资产收购合同》，公司向国风集团有限公司收购喜玛拉雅饭店南楼资产。交易价格按该资产2005年3月31日帐面价值定价为人民币7458591.24元。
本次资产收购构成关联交易。
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司于2005年4月25日召开三届十三次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司进行资产收购关联交易的议案。
五、增选欧阳威为公司副总经理。
六、通过公司开发经营雅鲁藏布江水上旅游航线及大峡谷入口段旅游开发区的议案，该项目目前正在执行过程中。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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1998-05-26
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-05-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度转增，10转增4登记日 ，1998-05-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度转增，10转增4转增上市日 ，1998-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度转增，10转增4除权日 ，1998-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-25
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600749)"西藏圣地"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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西藏圣地股份有限公司于2004年10月20日以通讯方式召开三届十二次董事会
,会议审议通过如下决议:
一、通过根据西藏证监局要求对公司进行整改的议案。整改报告详见2004年
10月25日《上海证券报》。
二、通过公司2004年第三季度报告。
三、通过修改公司章程部分条款的议案,并提请股东大会批准。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 284,740,157.30 220,053,428.74
股东权益(不含少数股东权益) 97,077,039.41 83,519,439.52
每股净资产 1.2135 1.044
调整后的每股净资产 1.2135 1.044
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,279,968.93 -26,560,972.89
每股收益 0.113 0.1695
净资产收益率(%) 10.36 13.97
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600749)“西藏圣地”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 258,314.73 220,053.43
股东权益(不包括少数股东权益) 87,866.66 83,519.44
每股净资产(元) 1.10 1.04
调整后的每股净资产(元) 1.10 1.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 95,953.58 3,520.25
净利润 4,533.77 -4,621.43
扣除非经常性损益后的净利润 4,574.46 -4,615.13
每股收益(元) 0.057 -0.06
净资产收益率(%) 5.16 -6.79
经营活动产生的现金流量净额 -17,281.00 -3,868.95
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2004-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司于2004年8月16日以通讯方式召开三届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司喜玛拉雅饭店所属土地过户的议案。
二、通过关于调整公司旅游用车辆折旧年限的议案：对公司旅游汽车的折旧
年限由原来的8年更改为10年，从2004年1月开始执行。
西藏圣地股份有限公司和第二大股东西藏国际体育旅游公司(下称：体旅公
司)于2004年6月3日签署《土地使用权转让协议》，体旅公司同意将公司的喜玛
拉雅饭店所属的9098平方米的土地使用权转让给公司，转让价格为409万元。
本次交易构成关联交易。
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2004-04-03
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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西藏圣地股份有限公司于2004年3月31日召开三届三次董事会及三届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过调整坏帐准备金核算方法的议案。
四、通过公司向上交所申请撤消退市风险警示及特别处理的议案。
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 67,888,374.05 27,642,685.25
净利润 1,355,229.32 -11,819,343.26
总资产 220,053,428.74 164,471,567.29
股东权益 83,725,794.19 72,690,440.96
每股收益 0.0169 -0.1477
每股净资产 1.0466 0.9086
调整后的每股净资产 1.0466 0.9086
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0565 -0.09
净资产收益率(%) 1.18 -14.77
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-16
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[20034预盈](600749) *ST圣 地：2003年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预盈公告
根据西藏圣地股份有限公司的初步测算，预计公司2003年度将扭亏为盈，具
体数据将在经审计后的2003年度报告中详细披露。在此提醒投资者注意投资风险。
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2004-02-11
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资产置换情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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最近，投资者纷纷询问西藏圣地股份有限公司资产置换西藏国风广告有限
公司的股权变更情况。西藏国风广告有限公司股权的工商变更手续已经于2003
年10月8日办理完毕，从2003年10月8日开始公司已成为西藏国风广告有限公司
的控股股东。
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2004-04-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-23
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(600749)“*ST圣地”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-11-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年11月6日、7日、10日，西藏圣地股份有限公司的股票交易连续达到跌幅限
制，属于股票交易异常。目前，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、
《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登
的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产 177,791,415.53
股东权益(不含少数股东权益) 75,473,724.30
每股净资产 0.94
调整后的每股净资产 0.94
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -4,737,439.65
每股收益 0.088
净资产收益率 9.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 9.33%
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2003-05-30
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(600749)“*ST圣地”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于“非典”时期的特殊情况，西藏圣地股份有限公司决定2003年6月30日前
不召开2002年度股东大会，会期延后，具体时间另行公告。
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2003-04-30
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(600749)“ST藏圣地”公布关于股票交易实行退市风险警示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于西藏圣地股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的审计结果
显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易自2003年5月12日起实
行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST圣地”，股票代码仍
为“600749”，股票涨跌幅限制为5%。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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(600749)“*ST圣地”公布撤销公司退市风险警示及股票特别处理的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，西藏圣地股份有限公司已申请并获批准撤消股票特别处理。公司股票4月21日停牌1天，4月22日复牌，公司股票简称恢复为“西藏圣地”。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 209,642,609.38 220,053,428.74
股东权益(不含少数股东权益) 82,967,230.13 83,519,439.52
每股净资产 1.037 1.044
调整后的每股净资产 1.037 1.044
2004年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 -6,769,202.56
每股收益 -0.0065
净资产收益率 -0.63%
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2004-06-25
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2004年6月25日(星期五)。现将有关事项公告如下：
(一)会议基本情况
1、会议时间：2004年6月25日上午10：00
2、会议地点：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店二楼公司会议室
3、会议召集人：公司第三届董事会
(二)会议审议事项：
1、2003年度报告及报告摘要
2、2003年度董事会工作报告
3、2003年度监事会工作报告
4、2003年度财务决算报告
5、2003年度利润分配预案
6、公司对巴松错投资项目的议案
以上议案详见2004年4月3日和2004年5月12日的中国证券报、上海证券报。
(三)出席会议人员
1、截止2004年6月18日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、股东因故不能出席会议的,可以书面委托代理人出席；
3、本公司董事、监事以及高级管理人员。
4、见证律师。
(四)会议登记方法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年6月21日上午9：00？13：00、下午15：30？18：00。3、登记及联系地址：西藏拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店3楼董事会办公室
联系人：霍全生、闫霖
联系电话：(0891)6339150传真：(0891)6339041
邮编：850000
4、注意事项
本次会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
授权委托书附后,复印有效。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席西藏圣地股份有限公司2003年年度股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人签名：委托人持股数：
委托人身份证号：委托日期：
受委托人签名：受委托人身份证号：
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