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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-07
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中电广通股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2010年6月10日
除息日：2010年6月11日
现金红利发放日：2010年6月22日
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2010-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2010年4月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：公司以2009年末总股本329726984股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于对下属子公司提供信用支持的议案。
五、通过关于公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。
六、通过关于公司与中国电子进出口总公司续签《设备购销框架协议》的议案。
七、通过关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案。
八、通过关于公司社会公益捐赠的议案。
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2010-04-27
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因未刊登股东大会决议公告，4月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,534,153,433.17 1,631,768,864.47
所有者权益(或股东权益) 568,425,078.52 579,626,063.73
归属于上市公司股东的每股净资产 1.72 1.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,767,058.16 -10,767,058.16
基本每股收益 -0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
加权平均净资产收益率(%) -1.88 -1.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.89 -1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》
5、审议《公司2009 年度报告正文及年报摘要》
6、审议《2009 年度独立董事述职报告》
7、审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》
8、审议《关于对下属子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
10、审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签<设备购销框架协议>的议案》
11、审议《关于公司2010 年度预计日常关联交易额度的议案》
12、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
13、审议《关于公司授权管理制度的议案》 |
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2010-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司(含子公司，下同)与中国软件与技术服务股份有限公司(及其子公司；与公司同为中国电子信息产业集团有限公司控股的公司)就产品销售、计算机及软件等发生日常关联交易，预计2010年交易金额为3000万元人民币。
公司将根据日常经营的具体情形与关联方签署具体的业务合同。
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2010-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司(含子公司)和中国电子进出口总公司[与公司同受中国电子信息产业集团有限公司(下称：产业集团)控股，下称：中电进出口]将续签《设备购销框架协议》，公司拟与中电进出口就公司及子公司北京中电广通科技有限公司购销有关计算机服务器及存储设备、软件等发生交易，每年的交易量预计达到人民币5.4亿元。具体费用根据具体购销协议签署时的市场价格由中电进出口、公司及/或下属公司协商确定。协议于双方授权代表签章并加盖公章起生效，并自该日起有效期为三年。
公司拟与中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务，与公司同受产业集团控股，且公司为中电财务第二大股东)延续履行、签署《金融服务协议》(原协议截至2010年4月15日有效期届满)，中电财务为公司提供吸收存款、贷款及融资租赁、担保、结算业务、票据承兑和贴现等各类金融服务。2009年12月31日公司及控股子公司从中电财务取得短期借款余额为157605181.89元；2009年公司支付给中电财务的贷款利息4145692.50元、贴现利息为7155788.17元。2009年12月31日公司存放于中电财务的人民币存款为234746044.27元。
上述事项均构成关联交易。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中电广通股份有限公司于2010年3月26日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本329726984股为基数，每10股派0.3元(含税)。
三、通过关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司分别为控股90%的北京中电广通科技有限公司、控股95%的北京中电融创科技有限公司提供不高于28000万元、5000万元信用支持的议案，该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。上述子公司分别向公司提供了相应反担保。
截至2009年12月31日，公司对外担保总额为421239945.59元，全部为向子公司提供的信用支持担保；无逾期对外担保。
六、通过关于公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》、与中国电子进出口总公司续签《设备购销框架协议》的议案。
七、通过关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案。
八、通过关于公司对社会公益捐赠的议案：公司2010年度对外捐赠70万元。
九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月26日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,349,714,431.88 1,794,737,231.71
归属于上市公司股东的净利润 11,937,107.15 32,053,804.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,081,853.52 19,988,729.38
基本每股收益 0.036 0.097
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.006 0.061
加权平均净资产收益率(%) 2.07 5.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.36 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.13
2009年末 2008年末
总资产 1,631,768,864.47 1,685,695,390.56
所有者权益(或股东权益) 579,626,063.73 570,478,487.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.73
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2009年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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关于中电广通股份有限公司控股子公司北京中电融创科技有限公司就中国有线电视网络有限公司(下称：中国有线)拖欠工程款事宜提起诉讼一案，中国有线不服北京市海淀区人民法院作出的一审判决，向北京市第一中级人民法院(下称：法院)提起上诉。公司于2010年3月19日收到法院有关民事判决书，终审判决如下：驳回中国有线上诉，维持原判。
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2010-03-10
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(600764) 中电广通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 10291485.00
中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 9810000.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9808038.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 9025200.00
华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 7848000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 4905000.00
江南证券有限责任公司郑州中原东路证券营业部 2948886.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2494683.00
中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 2174877.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1659366.00
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2010-01-30
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年归属于公司股东的净利润同比(上年同期归属母公司所有者的净利润为32053804.78元)减少50%以上，具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
二、通过公司向广发银行股份有限公司北京分行追加申请进口贸易融资授信额度的议案。
三、通过关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案。
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2009-11-13
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诉讼进展公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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关于中电广通股份有限公司控股子公司北京中电融创科技有限公司(原“北京融创经纬科技有限公司”，下称：融创科技)诉中国有线电视网络有限公司(下称：中国有线)拖欠工程款事宜，融创科技于2009年11月11日收到北京市海淀区人民法院有关民事判决书，判决如下：
被告中国有线给付原告融创科技工程服务价款8251786元并赔偿相应利息损失485947.69元(以8251786元为基数，自2008年6月1日起至2009年4月30日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算)，均于本判决生效后十日内付清；驳回原告其他诉讼请求 |
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2009-11-09
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
中电广通股份有限公司股票于2009年11月3日-5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经咨询，公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司在未来三个月内不存在涉及公司应披露而未披露的相关重大事项，也没有涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司目前生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-06
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因未披露股票交易异常波动公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-05
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(600764) 中电广通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 10930597.04
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 8373135.00
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 7117452.06
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 4454763.01
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 4114149.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8195162.97
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 4503474.58
长江证券股份有限公司西安太白北路证券营业部 3002407.02
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2528888.44
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 2008343.00
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2009-11-05
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(600764) 中电广通:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 15839344.80
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 10930597.03
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 8373135.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8274362.00
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 7117452.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8195163.00
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 4507309.50
长江证券股份有限公司西安太白北路证券营业部 4242661.00
平安证券有限责任公司广州机场路证券营业部 2707066.59
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2605724.44
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2009-11-04
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(600764) 中电广通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 15832784.79
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7652359.05
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6903000.02
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4086463.89
中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 2288568.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司襄樊证券营业部 1348386.01
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 1298761.02
长江证券股份有限公司西安太白北路证券营业部 1217200.00
平安证券有限责任公司广州机场路证券营业部 1012689.86
西部证券股份有限公司西安康乐路证券营业部 974750.00
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2009-10-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘请2009 年度公司审计机构的议案
2、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
3、关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案
4、关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案 |
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,729,769,540.57 1,685,695,390.56
所有者权益(或股东权益) 549,405,042.86 570,478,487.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.67 1.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 861,485.26 -12,515,886.07
基本每股收益 0.0026 -0.0380
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.0732
全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 -2.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 -4.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2009-10-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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2009-10-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中电广通股份有限公司于2009年10月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过聘请大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司向广发银行股份有限公司北京分行申请追加进口敞口最高限额(不含保证金)为0.9亿元人民币的进口贸易融资授信额度的议案，有效期12个月。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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子公司名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
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经北京市工商行政管理局海淀分局核准，中电广通股份有限公司控股子公司北京融创经纬科技有限公司更名为“北京中电融创科技有限公司”。
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2009-09-12
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公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年9月10日收到中国证券监督管理委员会有关《行政复议决定书》，其维持《行政处罚决定书》([2009]9号)的决定，公司可在15日内向有管辖权的人民法院提起诉讼或向国务院申请裁决。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,646,994,257.67 1,685,695,390.56
所有者权益(或股东权益) 558,505,335.90 570,478,487.50
每股净资产 1.69 1.73
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 525,140,366.85 1,043,920,833.59
净利润 -13,377,371.33 3,478,453.22
扣除非经常性损益后的净利润 -24,991,103.51 872,908.43
基本每股收益 -0.0406 0.0105
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0758 0.0026
净资产收益率(%) -2.40 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 -0.32
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