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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,646,994,257.67 1,685,695,390.56
所有者权益(或股东权益) 558,505,335.90 570,478,487.50
每股净资产 1.69 1.73
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 525,140,366.85 1,043,920,833.59
净利润 -13,377,371.33 3,478,453.22
扣除非经常性损益后的净利润 -24,991,103.51 872,908.43
基本每股收益 -0.0406 0.0105
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0758 0.0026
净资产收益率(%) -2.40 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 -0.32
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2009-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年8月24日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司拟向控股90%的子公司北京中电广通科技有限公司(下称：广通科技)增加不高于19000万元人民币的信用支持的议案。该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。广通科技向公司提供了反担保。该议案尚需提交股东大会审议通过。
截至2009年6月30日，公司对外担保总额为220997469.97元，全部为向子公司提供的信用支持担保；无逾期对外担保。
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2009-07-21
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度业绩将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为347.85万元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中电广通股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2009年7月14日
除息日：2009年7月15日
现金红利发放日：2009年7月21日
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年5月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘烈宏为公司第六届董事会董事长。
二、聘请董事倪剑云为公司总经理(法定代表人)；续聘杨琼担任公司第六届董事会秘书。
三、同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请进口敞口最高限额(不含保证金)为1.5亿元人民币的进口贸易融资授信额度，有效期12个月。
四、选举张焱为公司第六届监事会监事长。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司社会公益捐赠的议案。
四、通过关于为子公司提供信用支持的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-14
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控股股东改建和更名公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司近日从控股股东中国电子信息产业集团公司处获悉，其经国务院国资委有关批复文件批准，并经国家工商行政管理总局核准，已由全民所有制企业变更为有限责任公司(国有独资)，并更名为中国电子信息产业集团有限公司，法定代表人熊群力。
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中电广通股份有限公司于2009年4月24日召开五届二十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年度报告正文及年报摘要》
6、审议《独立董事述职报告》
7、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
8、审议《关于为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的预案》
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,764,345,609.83 1,685,695,390.56
所有者权益(或股东权益) 558,821,016.32 570,478,487.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.69 1.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -13,099,212.51 -13,099,212.51
基本每股收益 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) -2.34 -2.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.21 -3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2009-04-16
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，2009年第一季度净利润预计为人民币-1300万元(上年同期净利润为459.86万元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
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2009-04-14
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收到中国证监会行政处罚决定书公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年4月10日收到中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)下达的有关《行政处罚决定书》：公司在2003年年度报告、2004年中期报告、2004年年度报告、2005年中期报告、2005年年度报告、2006年中期报告信息披露虚假记载、重大遗漏的行为违反了《证券法》有关规定。中国证监会依据相关规定，决定如下：
一、责令公司改正，给予公司警告，并处以40万元的罚款；
二、分别给予单昶、倪剑云警告，并处以8万元的罚款；给予郭伟警告，并处以5万元的罚款；分别给予贾利民、郁洪良、马雅琳、钱峰、熊克力警告，并处以3万元的罚款；分别给予苏振明、范卿午、徐华警告 |
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2009-04-14
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年4月10日以现场及通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司北京中电广通科技有限公司(卖方)与中国软件与技术服务股份有限公司(买方；其与公司属同一控股股东控制)签署《产品购销合同》，交易内容为 IBM 硬件，合同总金额为柒佰肆拾万元整。
该事项构成关联交易。
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2009-04-14
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公布收到中国证监会行政处罚决定书公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年4月10日收到中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)下达的有关《行政处罚决定书》：公司在2003年年度报告、2004年中期报告、2004年年度报告、2005年中期报告、2005年年度报告、2006年中期报告信息披露虚假记载、重大遗漏的行为违反了《证券法》有关规定。中国证监会依据相关规定，决定如下：
一、责令公司改正，给予公司警告，并处以40万元的罚款；
二、分别给予单昶、倪剑云警告，并处以8万元的罚款；给予郭伟警告，并处以5万元的罚款；分别给予贾利民、郁洪良、马雅琳、钱峰、熊克力警告，并处以3万元的罚款；分别给予苏振明、范卿午、徐华警告。
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2009-04-14
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年4月10日以现场及通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司北京中电广通科技有限公司(卖方)与中国软件与技术服务股份有限公司(买方；其与公司属同一控股股东控制)签署《产品购销合同》，交易内容为 IBM 硬件，合同总金额为柒佰肆拾万元整。
该事项构成关联交易 |
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2009-03-31
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中电广通股份有限公司本次有限售条件的流通股179579247股将于2009年4月3日起上市流通。
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2009-03-28
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2008年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中电广通股份有限公司已公告的2008年年度报告全文及摘要中部分内容有误，现予以更正，更正内容及更正后的2008年年度报告详见2009年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年3月13日召开五届十九次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：公司拟以2008年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
四、通过关于公司社会公益捐赠的议案：同意公司2009年度对外捐赠70万元。
五、通过公司为子公司北京中电广通科技有限公司、北京融创经纬科技有限公司分别提供不超过28000万元、5000万元信用支持的议案。
六、通过关于对2002年前部分电子设备进行处置的议案。
七、通过关于2008年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-03-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,794,737,231.71 2,282,790,811.62
归属于上市公司股东的净利润 32,053,804.78 48,865,947.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,988,729.38 46,980,683.90
基本每股收益 0.097 0.148
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.061 0.142
全面摊薄净资产收益率(%) 5.62 8.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.50 7.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.21
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,685,695,390.56 2,188,745,033.24
所有者权益(或股东权益) 570,478,487.50 599,163,795.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.73 1.82
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2008年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2009-02-03
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2009年1月23日以通讯方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司(含子公司)与控股股东中国电子信息产业集团公司旗下长城计算机软件与系统有限公司(下称：长城软件)之间的日常关联交易：鉴于目前公司与长城软件日常关联交易实际发生额已超出2008年8月25日的预计金额300万元，双方现将截止2009年第一季度就产品销售发生的日常关联交易预计金额增加至2000万元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年12月16日以通讯方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请500万美元的贸易融资综合授信额度(自董事会审议通过后一年有效)，该授信额度用于公司进口开证和进口即期押汇。
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2008-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司于2008年12月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案。
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2008-11-20
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(600764) 中电广通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 3215142.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2286300.80
财通证券经纪有限责任公司江山县河东路证券营业部 2181931.50
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 1960000.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 1583679.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 2902882.10
国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 1983641.97
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 1885666.07
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 646785.76
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 632286.00
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2008-11-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案》 |
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2008-11-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案》 |
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