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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.0股。流通股股东获付的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年3月8日
对价股份上市日：2006年3月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年3月10日起，公司股票简称改为“G中广通”，股票代码保持不变 |
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2006-03-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-03-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-07
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证券简称由“中电广通”变为“G中广通” ，2006-03-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-20
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-02-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2006年2月14日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国资委批准 |
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2006-02-13
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召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，中电广通股份有限公司董事会现发布召开股权分置改
革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会
议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络
投票时间为2006年2月15日-2月17日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:
00，审议公司股权分置改革方案的议案。
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2006-01-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600764)“中电广通”
根据有关文件的要求，中电广通股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日期间交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
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2006-01-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-24,恢复交易日：2006-03-10，连续停牌 ，2006-01-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-24,恢复交易日：2006-03-10 ，2006-03-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-11
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月31日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了积极的沟通和交流。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)、兰州市商业银行银炼支行、兰州石油化工国际事业公司、兰州天益特种润滑油脂厂、深圳鑫科创投资发展有限公司、甘肃海诚投资有限公司六家非流通股股东提议，以自己合法持有的公司股份支付给流通股股东作为获得流通权的对价，最终对价方案为实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份，即非流通股股东向流通股股东支付的对价为31852240股。 中国电子增加以下特别承诺：中国电子除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件外，还承诺其持有的公司非流通股股票将自改革方案实施之日起至少三十六个月内不上市交易。
公司股票将于2006年1月12日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年1月11日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-01-05
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举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中电广通股份有限公司将于2006年1月6日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜进行网上路演活动。路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn)。
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2005-12-31
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-17 |
召开股东大会 |
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| 《中电广通股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-12，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-31
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司董事会决定于2006年2月17日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日期间交易日上午的9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得2.6股股份，对价股份合计为27605275股。
根据中国证监会有关规定，公司非流通股第一大股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)应作出禁售期承诺，具体如下：
a、自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
b、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
除中国电子外的其他非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月8日-2月16日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-12 ，2006-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-20
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关于仲裁结果执行情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中电广通股份有限公司于2005年9月2日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《关于仲裁裁决结果的公告》。仲裁裁决后，公司积极与中国铁通集团有限公司吉林分公司(下称：吉林铁通)沟通，双方按仲裁意见就继续履行仲裁所涉及的《干线网合同》和《城域网合同》的后续工作进行了友好协商，现已达成协议，协议总额约为8400万元人民币。
目前，公司已收到吉林铁通上述协议项下的首期付款5412.9万元。尚未收回的余款，公司将按照协议约定执行。
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2005-12-16
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境内会计师事务所由“北京天华会计师事务所”变为“深圳南方民和会计师事务所” ，2005-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2005年12月15日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将2005年审计机构更换为深圳南方民和会计师事务所的议案。该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、同意公司向北京中电广通科技有限公司追加累计不高于伍仟万元人民币的信用支持。
三、聘请张锋为公司副总经理。
四、同意公司向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行申请开具关税保付保函。凭此，公司可以在保函金额内(税费金额不超过人民币贰佰万元)将货物先通关，并在通关后15天内向海关交纳关税。此保函需公司交纳保证金贰佰万元人民币，有效期为半年，保证费率为2.5‰ |
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2005-11-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2005年11月17日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于理顺公司IBM分销业务海外平台的议案：公司将持有的中电广通(香港)有限公司(注册资本100万港元，下称：广通香港公司)100%的股权全部转让给北京中电广通科技有限公司；由广通香港公司在其注册资金10%，即10万元港币的范围内，在海外寻找并收购一家符合国际招投标资质的公司。
二、同意公司向中国建设银行股份有限公司北京恩济支行申请5000万元人民币贷款，贷款期限一年，基准利率为5.58%，由北京中源大通房地产开发有限公司提供担保 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600764)“中电广通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,021,597,426.58 812,538,241.23
股东权益(不含少数股东权益) 554,947,985.83 552,388,681.16
每股净资产 1.683 1.675
调整后的每股净资产 1.683 1.675
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,018,226.21
每股收益 0.004 0.04
净资产收益率(%) 0.21 2.24 |
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2005-10-15
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注册地址由“北京市海淀区上地东路29号412室”变为“北京市海淀区中关村南大街17号3号楼(韦伯时代中心C座)21层2104—2108室” ，2005-10-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2005年10月13日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举单昶为公司第五届董事会董事长。
二、聘请倪剑云为公司总经理。
三、聘请杨琼为公司董事会秘书。
四、聘请孙志芳为公司证券事务代表。
五、选举张炎担任公司第五届监事会监事长 |
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2005-10-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2005年10月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于中电智能卡公司与关联方已发生交易累计金额达到披露标准的议案。
四、通过关于中电智能卡公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案。
五、通过公司与中国电子财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》的议案。
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2005-10-14
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因未刊登股东大会决议公告，10月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会换届选举的议案》
(1)审议提名单昶先生为第五届董事会董事的议案
(2)审议提名马雅琳女士为第五届董事会董事的议案
(3)审议提名范卿午先生为第五届董事会董事的议案
(4)审议提名徐华先生为第五届董事会董事的议案
(5)审议提名郁洪良先生为第五届董事会独立董事的议案
(6)审议提名贾利民先生为第五届董事会独立董事的议案
特别强调事项：公司第五届董事会董事选举采用累积投票制。
2、审议《公司监事会换届选举的议案》
(1)审议提名殷克俊先生为第五届监事会监事的议案
(2)审议提名张炎先生为第五届监事会监事的议案
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
原第五条 公司注册地址：北京市海淀区上地东路29号412室
公司办公地址：北京市宣武区广安门内大街338号603室
邮政编码：100053
现修改为：公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼(韦伯时代中心C座)21层2104—2108室
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼(韦伯时代中心C座)21层
邮政编码：100081
原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围和经营方式：
技术 |
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2005-09-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司控股子公司中电智能卡有限责任公司(下称：中电智能卡)与公司控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)拟签署《服务框架协议》，中电智能卡与中国电子旗下的公司就IC卡及模块封装业务相关的服务形成交易。在该协议签定后的一年时间内，预计将发生的交易金额为二亿八千万元人民币(其中包括：委托加工、委托进口采购等业务)。
公司(甲方)与中国电子财务有限责任公司(乙方，注册资本为伍亿壹仟捌佰万元，公司持有其39%的股份，为第二大股东，下称：中电财务公司)将签署《金融服务协议》，并以该协议为基础由中电财务公司向公司提供金融服务。主要服务条款：甲方在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。甲方在乙方的单笔存款最高不超过20000万元，甲方在乙方每年度的存款额度累计不超过500000万元；甲方在乙方的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。甲方从乙方获得的单笔贷款最高不超过20000万元，甲方从乙方获得的每年度的贷款额度累计不超过200000万元；因甲方向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。甲方可以获得乙方为其提供的单笔担保额度最高不超过20000万元，甲方可以获得乙方为其提供的每年度担保额度累计不超过200000万元；对于甲方原与银行或其他金融机构发生的结算业务，若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙方支付的与结算业务相关的手续费最高不超过50万元；对于甲方原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业务，若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙方支付的与票据承兑和贴现业务相关的手续费最高不超过50万元；甲方同意，对于乙方在其经营范围内所提供的其他金融服务，在与第三方的服务条件相同时，优先使用乙方的服务。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-09-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2005年9月9日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董、监事会董、监事组成人选的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过中电智能卡有限责任公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案。
四、通过公司与中国电子财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案。
董事会决定于2005年10月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-09-02
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公布关于仲裁裁决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600764)“中电广通”
关于北京埃迪恩电信系统有限公司(申请人)与中国铁通集团有限公司吉林分公司(被申请人)的仲裁案件，中国国际经济贸易仲裁委员会已于2005年8月26日做出了裁决。
中电广通股份有限公司近日收到了中国国际经济贸易仲裁委员会《函寄DM20040294号网络设备试用合同争议案裁决书》，裁决结果如下：
一、被申请人应继续履行《干线网合同》及《城域网合同》。
二、被申请人应向申请人支付《干线网合同》部分价款人民币3520万元及违约金人民币103.488万元。
三、被申请人应向申请人支付《城域网合同》价款人民币10812654.50元。
四、被申请人应向申请人支付律师费人民币20万元。
五、本案仲裁费用为408475元，由被申请人承担。上述款项已由申请人向仲裁委员会预缴，现已全额冲抵，故被申请人还应向申请人支付人民币408475元，以补偿申请人为其垫付的仲裁费用。
根据上述裁决，被申请人应向申请人支付的款项应于该裁决做出之日起45天内支付完毕。
该裁决系终局裁决，自做出之日起生效 |
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