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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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中电广通股份有限公司于2007年1月27日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过向北京中电广通科技有限公司提供不超过28000万元人民币信用支持的议案。
三、通过关于中电智能卡有限责任公司(下称：中电智能卡)预计关联交易额度的议案：同意中电智能卡在《服务框架协议》条件不变基础上，预计第二年与中国电子信息产业集团公司下属公司持续发生的交易额度确定为3亿元人民币。
上述事项尚需提交股东大会审议通过。
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2007-01-30
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[20064预减](600764) 中电广通：公布2006年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预警公告
经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润比去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为35079229.30元)。具体数据公司将在2006年年度报告中详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-11-22
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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中电广通股份有限公司于2006年11月21日接到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)有关调查通知书，因公司涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查 |
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2006-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2006年10月27日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过关于公司与中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)延续《金融服务协议》的议案：公司拟与中电财务延续履行、签署《金融服务协议》，该协议的有效期为三年。 该议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600764)“中电广通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,647,773,163.84 1,380,477,001.58
股东权益(不含少数股东权益) 587,865,671.62 577,576,100.09
每股净资产 1.78 1.75
调整后的每股净资产 1.743 1.740
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 47,385,833.90
每股收益 0.023 0.061
净资产收益率(%) 1.29 3.43 |
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2006-10-19
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司就中国有线电视网络有限公司(下称：中国有线)拖欠货款事宜向北京市高级人民法院(下称：北京高院)提起了诉讼。现将有关诉讼事项公告如下：
公司(原告)与中国有线(被告)于2003年12月19日签订了《国家广播电视干线网升级改造试验项目系统设备供货合同》(下称：供货合同)，约定双方按工程联络会所规定的交货期和批量数或合同双方同意变更的交货期和批量数发运合同设备，合同总价款为309640498元人民币。截至2006年10月16日，公司根据供货合同要求并经中国有线核实已发送货物价值达260795834元人民币。中国有线支付货款78000000元人民币，尚欠货款182795834元人民币，违约金50497349元人民币(按双方购货合同中约定的违约金计算办法)。
诉讼请求：要求被告支付货款182795834元人民币、违约金50497349元人民币及支付本案诉讼费。
北京高院于2006年10月16日受理了上述诉讼，并已将受理案件有关通知书送达公司。开庭日期尚未确定 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中广通”变为“中电广通” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-08-30
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司于2006年8月29日公告的2006中期报告及摘要经核查，发现存在相应的数字错误，现予以更正。更正内容及更正后的2006年中期报告详见2006年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司于近日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更金信恒通科技有限公司(下称：金信恒通)收购方式的议案：公司2004年度股东大会审议通过了公司向控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)收购其持有的金信恒通90%的股权。现根据国资委规定要求将原进行协议转让方式变更为进场交易方式。董事会同意公司参加竞标。
三、通过公司与中国电子终止双方于2005年2月28日签署的《合作建房协议》的议案，此前支付的首期工程款1575万元，公司正在与中国电子协商退款事宜。
四、同意公司购买位于北京市海淀区中关村东路62号的世纪科贸大厦A座15-16层房产为公司办公用房自用，两层合计面积为2267.42平方米，售价为11599.40元/平方米，总价款预计26300703.20元。
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600764)“G中广通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,395,235,781.89 1,380,477,001.58
股东权益(不含少数股东权益) 580,290,805.58 577,576,100.09
每股净资产 1.76 1.75
调整后的每股净资产 1.71 1.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 481,388,183.42 301,541,714.19
净利润 12,606,516.30 11,266,628.47
扣除非经常性损益的净利润 12,452,948.92 11,258,173.37
每股收益 0.04 0.03
净资产收益率(%) 2.17 1.95
经营活动产生的现金流量净额 -78,102,253.22 -16,031,063.68 |
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2006-08-11
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600764)“G中广通”
近日，有关媒体刊登了某机构撰写的关于中电广通股份有限公司拟收购天津有线网络的文章，公司特声明如下：
公司并没有发生收购天津有线网络的行为和意向，该文章纯属杜撰。公司将保留追究散布该等传闻的机构和个人的法律责任。敬请广大投资者审慎判断，注意投资风险。
在此公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准 |
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2006-07-29
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公布关于重庆广电项目合作关系解除的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司五届二次董事会临时会议决议通过了《关于与重庆广播电视集团(总台)(简称：重庆广电)合作增资重庆广播电视网络传输有限责任公司项目的议案》。2006年5月30日，公司正式向中国证券监督管理委员会申报了重大资产购买行为，并履行相关部门审批程序。
2006年7月28日，公司收到了重庆广电《关于与中国电子信息产业集团及公司解除合作关系的函》的文件，按照2006年5月26日签定的协议，目前已超过了协议规定的完成报批时限，重庆广电宣布解除双方合作关系 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-08
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公布2005年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2006年6月13日
除息日：2006年6月14日
现金红利发放日：2006年6月20日 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-30
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资项目 |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司于2006年5月25日召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与重庆广播电视集团(总台)(下称：重庆广电)合作增资重庆广播电视网络传输有限责任公司(下称：重庆网络)项目的议案：公司、重庆广电及中国电子信息产业集团公司三方于2006年5月26日签署了《协议书》，以自筹资金增资重庆网络，获其45%股权。以2005年12月31日为基准日并经有关《审计报告》审计确认的重庆网络的净资产值作价参考，双方同意本次股权转让价格为30000.00万元。上述交易构成关联交易，并构成重大资产收购行为，尚需中国证监会审核未提出异议后，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后实施，股东大会召开时间另行通知。
二、同意控股子公司中电智能卡有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款壹亿元人民币的授信额度，授信期限一年，并由公司根据四届十八次董事会决议为其提供担保 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，董事会公告如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》及《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司于2006年4月21日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举苏振明为公司第五届董事会董事长。
二、通过公司2006年第一季度报告。
三、同意公司控股子公司中电智能卡有限责任公司通过技改引进一条非接触模块生产线，此部分资金由该公司自筹解决 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600764)“G中广通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,294,938,746.82 1,380,477,001.58
股东权益(不含少数股东权益) 582,464,821.02 577,576,100.09
每股净资产 1.77 1.75
调整后的每股净资产 1.74 1.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -76,298,257.44 -76,298,257.44
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 0.84 0.84 |
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司于2006年4月21日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、改聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过关于调整公司董事的议案 |
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2006-04-04
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公布关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600764)“G中广通”
根据中国证券监督管理委员会有关通知文件及上海证券交易所的要求，中电广通股份有限公司于2006年4月3日收到控股股东中国电子信息产业集团公司(所持股份占公司总股本的54.46%)提交的《关于在公司2005年度股东大会增加<修改公司章程>及其三会议事规则的临时提案》和《关于更换公司董事人选的函》，并要求提请公司2005年年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月21日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司2005年年度报告正文及年报摘要》
6、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
7、审议《关于公司更换2005年度审计机构的议案》
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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| (600764)“G中广通”
中电广通股份有限公司于2006年3月13日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于控股股东及其关联方资金占用的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600764)“G中广通”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,380,477,001.58 812,538,241.23
股东权益(不含少数股东权益) 577,576,100.09 552,388,681.16
每股净资产 1.75 1.68
调整后的每股净资产 1.74 1.68
2005年 2004年
主营业务收入 991,544,870.47 160,920,117.56
净利润 35,079,229.30 34,958,677.13
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 6.07 6.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 -0.36
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税) |
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2006-03-15
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2006-03-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.0股。流通股股东获付的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年3月8日
对价股份上市日：2006年3月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年3月10日起，公司股票简称改为“G中广通”，股票代码保持不变 |
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