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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600769)“祥龙电业”
武汉祥龙电业股份有限公司于2006年3月8日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，依据武汉工业国有投资有限公司(下称：武汉工业)与公司股东宏源证券股份有限公司(下称：宏源证券)签订的《股权转让协议》，宏源证券将其持有的公司法人股8120万股(占公司总股本的23.28%)转让给武汉工业，股权过户手续已经全部完成。本次股权转让完成后，武汉工业持有公司法人股81200000股，占公司总股本的23.28%，为公司第二大股东；宏源证券仍持有公司法人股29637796股，占公司总股本的8.49%，为公司第三大股东；中国工商银行湖北省分行持有公司国有股89642204股，占公司总股本的25.70%，为公司第一大股东 |
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2006-03-02
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公布收购报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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本次股权收购的基本情况
（一）股权转让协议的主要内容
1、协议当事人
出让方为宏源证券股份有限公司；受让方为武汉工业国有投资有限公司。
2、转让股份数量、比例
宏源证券将其所持有的武汉祥龙电业股份有限公司股权计8,120万股，占祥龙电业总股本的23.28%转让给武汉工业国有投资有限公司。
3、转让价款及支付
本次股权转让价款为23,791.60万元，由武汉工业国有投资有限公司以现金支付。
4、协议签订及生效时间、条件
《股权转让协议》于2005年11月29日签订，在同时满足以下条件后生效：协议经转让双方法定代表人或授权代表人签字、加盖公章，且本次股权转让事宜经中国证监会审核及有权部门审核通过。
（二）本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议
本次股份转让不存在其他附加特殊条件或补充协议，也不存在有关于股权行使的其他安排。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600769)“祥龙电业”
武汉祥龙电业股份有限公司于2005年12月12日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过董事会关于武汉工业国有投资有限公司收购事宜致全体股东报告书。报告书内容详见2005年12月15日《上海证券报》 |
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2005-12-03
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600769)“祥龙电业”
武汉祥龙电业股份有限公司接股东宏源证券股份有限公司(下称：宏源证券)有关函，经该公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询得知，其所持公司110837796股股权性质为社会法人股。
公司2005年12月1日披露的《关于公司国有法人股转让的提示性公告》中，宏源证券所持公司股份性质原披露为“国有法人股”，现更正为“社会法人股”；原公告标题变更为《关于公司法人股转让的提示性公告》 |
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2005-12-01
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公布国有法人股转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600769)“祥龙电业”
武汉祥龙电业股份有限公司接第一大股东宏源证券股份有限公司(下称：宏源证券)有关股权转让的函，根据宏源证券与武汉工业国有投资有限公司于2005年11月29日签订的《股权转让协议》，宏源证券持有的公司81200000股国有法人股(占公司总股本23.28%)拟转让给武汉工业国有投资有限公司，本次转让价格为2.93元/股，转让总价款为人民币237916000元。
本次转让成功后，武汉工业国有投资有限公司将持有公司81200000股国有法人股(占公司总股本23.28%)，成为公司第二大股东。宏源证券将持有公司29637796股国有法人股(占公司总股本8.49%)，成为公司第三大股东。
据公司了解，武汉工业国有投资有限公司、武汉市电力开发公司、武汉建设投资公司及长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉分公司为一致行动人，此次转让成功后，公司实际控制人将由原中国信达资产管理公司变更为武汉经济发展投资(集团)有限公司。
本次股权转让已触发收购条件，需报中国证监会审核无异议 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600769)“祥龙电业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,018,668,141.43 1,011,184,802.16
股东权益(不含少数股东权益) 771,827,498.26 765,880,543.86
每股净资产 2.21 2.20
调整后的每股净资产 2.18 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,413,112.94 42,358,254.75
每股收益 0.0018 0.017
净资产收益率(%) 0.08 0.77 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600769)“祥龙电业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,025,800,209.70 1,011,184,802.16
股东权益(不含少数股东权益) 771,208,146.21 765,880,543.86
每股净资产 2.21 2.20
调整后的每股净资产 2.18 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 449,356,197.00 338,028,580.60
净利润 5,327,602.35 3,895,528.62
扣除非经常性损益后的净利润 5,384,280.92 5,391,876.72
每股收益 0.0153 0.0112
净资产收益率(%) 0.70 0.51
经营活动产生的现金流量净额 25,945,141.81 15,623,130.86 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600769)“祥龙电业”
武汉祥龙电业股份有限公司于2005年5月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过聘任独立董事的议案。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所的议案。
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会由董事会负责召集,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月25日上午9：30
2、会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司二楼会议室
3、会议方式：现场表决方式
一、审议《公司董事会报告》
二、审议《公司2004年财务决算报告》
三、审议《公司2004年度利润分配预案》
四、审议《关于修改公司章程的议案》
五、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
六、审议《董事会议事规则》
七、审议《监事会议事规则》
八、关于聘任独立董事的议案
九、审议《公司监事会报告》
十、审议《关于续聘众环会计师事务所的议案》
十一、审议《公司2005年技改项目的议案》
以上议案的内容详见2005年4月20《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会、监事会决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2005年5月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记办法
1、登记时间：2005年5月23-24日上午8：00至12：00
下午1：30至5：00
2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
五、其他事项：会议预期半天,交通食宿费自理。
联系电话：027---87600367
传 真：027---87600367
邮 编：4300778
联 系 人：杨思兵、方玮琦
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2005年4月18日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉祥龙电业股份有限公司2004年度股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户：
授托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
委托权限：
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600769)“祥龙电业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,002,682,039.45 1,011,184,802.16
股东权益(不含少数股东权益) 769,116,439.88 765,880,543.86
每股净资产 2.21 2.20
调整后的每股净资产 2.18 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,910,775.17 10,910,775.17
每股收益 0.0093 0.0093
净资产收益率(%) 0.42 0.42 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600769)“祥龙电业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,011,184,802.16 997,875,259.90
股东权益 765,880,543.86 759,557,989.35
每股净资产 2.20 2.18
调整后的每股净资产 2.17 2.13
2004年 2003年
主营业务收入 758,878,223.75 514,202,999.91
净利润 6,322,554.51 3,552,506.72
每股收益(全面摊薄) 0.0181 0.0102
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.83 0.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1802 0.0962
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600769)“祥龙电业”
武汉祥龙电业股份有限公司于2005年4月18日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘任独立董事的议案。
五、通过2005年度续聘武汉众环会计师事务所为公司审计单位的议案。
六、通过公司2005年技改项目议案：公司自筹资金已实施了4万吨/年PVC改扩建技改项目，截止目前已投入2000万元，二季度将进入全面安装阶段。现预计追加投资2400万元，加上4万吨/年PVC工程续建，全年预计固定资产投入尚需6000万元。资金来源为公司拟自筹和部分向银行融资。
七、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报， ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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1999-04-21
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-04-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-21
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1997-04-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送4送股上市日 ，1997-04-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增6登记日 ，1997-04-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增6转增上市日 ，1997-04-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增6除权日 ，1997-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1997-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-29
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(600769)“*ST祥龙”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉祥龙电业股份有限公司于2003年5月28日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案。
二、通过了关于聘任独立董事的议案。
三、通过了关于调整董、监事会成员的议案。
四、通过了关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会由董事会负责召集,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年5月28日上午9：00
2、会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司二楼会议室
3、会议方式：现场表决方式
二、会议议题：
1、审议《公司2002年度董事会报告》；
2、审议《公司2002年度监事会报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘任独立董事的议案》；
6、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
7、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
以上议案的内容详见2003年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司
董事会、监事会决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2003年5月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后
)。
四、登记办法
1、登记时间：2003年5月26-27日上午8：00至12：00
下午1：30至5：00
2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股
凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地
点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
五、其他事项：会议预期半天,交通食宿费自理。
联系电话：027---87600367&##$&(
传真：027---87600367&##$&(
邮编：4300778
联系人：杨思兵、方玮琦
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2003年4月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉祥龙电业股份有限公司2002年
度股东大会。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户：
授托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
委托权限：
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