祥龙电业(600769) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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祥龙电业

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祥龙电业（600769）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-28	第十届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600769_20200828_4.pdf
2020-08-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600769_20200828_1.pdf
2020-08-28	关于2020年第二季度主要经营数据情况的公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600769_20200828_7.pdf
2020-08-28	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.006 加权平均净资产收益率(%) 4.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600769_20200828_6.pdf
2020-08-28	第十届董事会第二次会议会议决议公告	上交所公告
武汉祥龙电业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《2020年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600769_20200828_3.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-28	拟披露中报

2020-05-21	关于供水价格调整的公告	上交所公告，其它
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600769_20200521_1.pdf
2020-05-19	第十届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
武汉祥龙电业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600769_20200519_3.pdf
2020-05-19	第十届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600769_20200519_5.pdf
2020-05-19	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
武汉祥龙电业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于选举非独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600769_20200519_1.pdf
2020-04-27	关于预计公司2020年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_21.pdf
2020-04-27	召开2019年度股东大会，2020-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及其摘要 4 2019年度财务决算报告 5 2019年度利润分配方案 6 2019年度独立董事述职报告 7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 8 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 9.00 关于选举非独立董事的议案 9.01 董耀军 9.02 饶敏 9.03 胡俊文 9.04 彭振宏 10.00 关于选举独立董事的议案 10.01 李昆鹏 10.02 陈丽红 10.03 王翔 11.00 关于监事会换届选举的议案 11.01 肖世斌 11.02 余斌
2020-04-27	关于2019年第四季度主要经营数据情况的公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_18.pdf
2020-04-27	第九届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_17.pdf
2020-04-27	关于选举职工监事的公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_23.pdf
2020-04-27	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.002 加权平均净资产收益率(%) 1.13 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_25.pdf
2020-04-27	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_20.pdf
2020-04-27	关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_19.pdf
2020-04-27	关于2020年第一季度主要经营数据情况的公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_26.pdf
2020-04-27	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
武汉祥龙电业股份有限公司董事会决定于2020年5月18日10点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_22.pdf
2020-04-27	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.008 加权平均净资产收益率(%) 5.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_2.pdf
2020-04-27	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配方案》、《2020年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600769_20200427_10.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-27	拟披露季报

2019-12-27	拟披露年报，2020-04-27	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-04-27; 一次变更公告日期: 2020-03-17;
2019-12-20	关于董事会和监事会延期换届的公告	上交所公告，高管变动
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600769_20191220_1.pdf
2019-10-28	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.009 加权平均净资产收益率(%) 5.98 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/600769_2019_3.pdf
2019-10-28	关于2019年第三季度主要经营数据情况的公告	上交所公告
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/600769_20191028_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-28	拟披露季报

2019-08-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600769)“祥龙电业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600769_20190828_1.pdf
2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.005 加权平均净资产收益率(%) 3.58 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600769_2019_z.pdf
2019-08-28	第九届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600769_20190828_4.pdf