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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,借款 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2004年11月25日召开2004年第二次股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司深圳金珠南方贸易有限公司向华夏银行深圳分行
申请6000万元人民币综合授信额度提供两年期续保的议题。
二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
三、通过关于西安R134a项目股权转让的议题。
四、通过关于受让西藏金珠雅砻藏药有限公司股权的议题。
五、通过公司丁岳维董事辞职的议题。
六、通过公司独立董事变更的议题。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600773)“西藏金珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 964,294,581.37 1,050,945,530.05
股东权益(不含少数股东权益) 335,395,058.24 347,653,254.91
每股净资产 1.86 1.93
调整后的每股净资产 1.86 1.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,252,588.29 -44,116,763.34
每股收益 -0.03 -0.069
净资产收益率(%) -2 -3.7
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2004-11-25
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召开2004年第二次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经西藏金珠股份有限公司2004年第七次临时董事会会议决定，公司董事会召集各位股东召开西藏金珠股份有限公司2004年第二次股东大会，具体通知内容如下：
一、会议召开时间：2004年11月25日上午10：00整
二、会议召开地点：西藏自治区拉萨市北京中路182号公司二楼会议室
三、会议审议内容：
1、2004年第五次临时董事会会议提交的审议公司为所属深圳金珠南方贸易有限公司向华夏银行深圳分行申请6000万元人民币综合授信额度提供两年期续保的议题。
2、2004年第六次董事会会议提交的公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度的会计审计机构的议题。
3、2004年第七次临时董事会提交的如下议案：
（1）审议关于西安R134a项目股权转让的议题；
（2）审议关于受让西藏金珠雅砻藏药有限公司股权的议题；
（3）审议关于公司董事辞职的议题；
（4）审议关于公司独立董事变更的议题。
四、出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员，截止2004年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，代理人必须以持有授权委托书、授权人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
五、登记方法：符合上述条件的股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，外地股东可通过信函、传真及发送电子邮件方式登记。
登记时间：2004年11月23日至2004年11月24日下午15：30-18：30
登记地点：西藏自治区拉萨市北京中路182号西藏金珠股份有限公司董事会办公室
公司联系电话、传真：
联系电话：0891-6832913、6835988转303、330或308
传真：0891-6824804
联系人：西虹、要海明、纪祥原
6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
西藏金珠股份有限公司董事会
2004年10月21日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我（个人或机构）出席西藏金珠股份有限公司2004年第二次股东大会，并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-10-23
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,质押 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2004年10月20日以通讯方式召开2004年第七次董事
会临时会议，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过关于西安金珠近代化工有限公司从事的R134a项目(下称：该项目)
股权转让的议题：董事会拟将持有西安金珠近代化工有限公司全部股权，即26%
的股权(公司出资额为702万元人民币)以该项目股权公司进行第一次转让时的资
产评估价值为基础，经与中国新技术发展贸易有限责任公司协商后，以1768万元
人民币的协议价格进行转让。该转让经股东大会审议通过后公司将不在持有西安
金珠近代化工有限公司任何股权。
二、未通过关于北京西藏北斗星图片总社改制的议题。
三、通过关于受让西藏金珠雅砻藏药有限公司股权的议题：公司原持有西藏
金珠雅砻藏药有限公司70%的股权自2001年8月签署协议转让给公司的控股子公司
成都金珠生物科技有限公司后，因成都金珠生物科技有限公司一直以资金困难为
由未向公司支付转让款。成都金珠生物科技有限公司近日致函因无力支付该笔款
项，表示将其原受让的股权再行以原价转让给公司。经营班子同意成都金珠生物
科技有限公司的提议，公司以原价受让西藏金珠雅砻藏药有限公司70%的股权。
原转让款为794.3万元人民币。
四、通过公司为控股子公司四川金珠生态农业科技有限公司(下称：生态公
司)贷款提供抵押担保的议题：日前生态公司与都江堰农行进行了商洽，拟向该
行申请200万元人民币的流动资金贷款，公司经营班子拟以公司在四川省成都市
鼓楼南街117号世界贸易中心A栋2002室的房产为此次贷款抵押物。
五、通过公司2004年第三季度报告。
六、通过免去丁岳维公司董事职务的提案。
七、未通过聘任樊浩为董事人选提案。
八、通过公司独立董事变更的议题。
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年第二次股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-04
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(600773)“西藏金珠”公布关于股东股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2001年12月16日，西藏金珠(集团)有限公司(简称金珠集团)与南京长恒实
业有限公司(简称南京长恒)、江苏中桥百合通讯产品销售有限公司(简称江苏
中桥)签订了《股份转让合同》。拟将其持有西藏金珠股份有限公司7022.88万
股国有法人股中的4095.444万股(占公司总股本的34.97%)分别转让给南京长恒
2341.9488万股(占公司总股本的20%)、江苏中桥1753.4952万股(占公司总股本
的14.97%)，转让价格为每股3.18元，转让金额总计为人民币130235119.20元，
其中：南京长恒转让价款总额为人民币74473971.84元，江苏中桥转让价款总
额为人民币55761147.36元。根据国家财政部有关文批复，同意该转让。
鉴于本次金珠集团的股权转让工作是以2001年6月30日为基准日，批复期间，
公司分别于2002年6月和2002年10月实施了两次资本公积金转增股本，转增比
例分别为10：1和10：4，转增股本后，在公司股份总数发生变化的同时，每股
净资产值也发生了变化。鉴于上述情况，在金珠集团出让其持有公司股权比例
和股权转让总价值不变的情况下，转让价格由每股3.18元调整为2.06元；完成
股权划转登记过户后的数量和比例应为：公司总股本为18033.0058万股，其中
金珠集团持有国有法人股4508.2514万股，占公司总股本的25%；南京长恒、江
苏中桥分别持有3606.6012万股、2700.3826万股，分别占公司总股本的20%、
14.97%。
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2003-05-30
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(600773)“西藏金珠”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年5月28日以通讯方式召开了2003年第七次董事
会及第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司持股5%以上股东推荐第三届董、监事会董、监事人选提交
股东大会审议提案。
二、通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限公司分批次提供总额5000万美元开
证额度担保的议题。
三、通过了续聘深圳大华天城会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议
题。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第二次股东大会，审议以上事项。
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2003-06-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性负连带责任。
经公司2003年第七次董事会会议和2003年第二次监事会会议研究决定，公司2003年第二次股东大会定于2003年6月30日上午10：30召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间和地点：1、召开时间：2003年6月30日上午10：302、召开地点：西藏拉萨市北京中路182号金珠公司二楼会议室二、会议内容：1、审议公司2003年第四次董事会会议提交的关于修改《公司章程》第139条的提案，即股东大会对董事会的资产抵押、质押和为第三方担保的权限由原来的8000万元变更为不超过最近一年经审计的净资产的10%。
2、审议公司2003年第七次董事会会议提交的如下议题：（1）、审议公司持股5%以上股东推荐第三届董事会董事人选的提案；（2）、审议由公司为深圳金珠南方贸易有限公司分批次提供总额5000万美元开证额度的担保提案；
（3）、审议续聘深圳大华天城会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议题，并提请股东大会审议通过后授权董事会决定该事务所的报酬。
3、审议公司2003年第二次监事会会议提交的关于公司持股5%以上股东推荐的第三届监事会监事人选的议题。
三、出席对象：1、截止2003年6月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，代理人必须以持有授权委托书、授权人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法：1、符合上述条件的股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，外地股东可通过信函、传真及发送电子邮件方式登记。
2、登记时间：2003年6月26日至6月27日下午15：30-18：30。
3、登记地点：西藏自治区拉萨市北京中路182号西藏金珠股份有限公司董事会办公室。
4、联系电话：（0891）6832913、6835988转303或330传真：（0891）6824804邮箱：cdxhsbj@163.com联系人：西虹5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。特此公告西藏金珠股份有限公司董事会2003年5月29日
授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表我单位/个人出席西藏金珠股份有限公司2003年第二次股东大会并行使表决权。
委托人签字：
受托人签字：身份证号码：
身份证号码：委托人持股数：
委托人股东帐户：委托日期：
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-16
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[20043预亏](600773) 西藏金珠：2004年前三季度预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年前三季度预亏公告
经西藏金珠股份有限公司对2004年前三季度经营及财务状况初步核算，
预计公司2004年前三季度业绩将出现较大亏损，具体财务数据将在公司2004
年第三季度报告中详细披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,122,370,846.60 1,050,945,530.05
股东权益(不含少数股东权益) 341,836,650.28 347,653,254.91
每股净资产 1.90 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 192,163,527.63 348,471,946.11
净利润 -5,703,653.69 2,150,844.71
扣除非经常性损益后的净利润 -5,144,458.32 1,620,879.52
每股收益 -0.0316 0.0119
净资产收益率(%) -0.0167 0.0062
经营活动产生的现金流量净额 -3,864,175.05 -8,045,878.40
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2004-02-17
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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西藏金珠股份有限公司于2004年2月13日以通讯方式召开2004年第一次临时董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司采取仓单质押的方式向华夏银行青羊支行申请办理3000万元人民
币承兑汇票的议题。
二、通过公司向中国建设银行成都市第四支行青羊宫分理处申请2000万元人民
币流动资金贷款的议题：此笔贷款方式为实物质押贷款。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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(600773)"西藏金珠"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 880916881.8 578057748.91
股东权益(不含少数股东权益) 360145556.8 342139082.85
每股净资产 1.99 1.90
调整后的每股净资产 1.97 1.88
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -128929814.42
每股收益 0.088 0.1135
净资产收益率(%) 0.044 0.057
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.018 0.023
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2003-11-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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西藏金珠股份有限公司2003年第十六次临时董事会审议通过受让公司第一大股东
西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)所持四川金珠生态农业科技有限公司(下
称：生态公司)632万元股份(占生态公司总股本的79%)的议案。本次交易的资金来源
为公司自有资金。此次交易属关联交易。
本次交易完成后，公司拥有生态公司79%的股权，金珠集团不再拥有上述股权。
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2003-10-31
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(600773)"西藏金珠"公布临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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西藏金珠股份有限公司于2003年10月28日召开2003年第十六次临时董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过经公司2003年第三次股东大会审议通过后的由公司为所属深圳市金
珠南方贸易有限公司向深圳市商业银行申请2000万美元的综合授信额度提供一年
期续保的议题。
三、通过经公司2003年第三次股东大会审议通过后的由公司为所属深圳市金
珠南方贸易有限公司向中国农业银行深圳福田支行申请2000万美元的综合授信额
度提供一年期担保的议题。
四、通过受让成都金珠生物科技有限公司(简称：生科公司)部分自然人股东
转让股份的报告的议题：公司所属生科公司的21个自然人股东拟将其持有的非专
利技术出资额535万元无偿转让给公司，本次转让完成后，公司在生科公司的持
股比例由原来的58.82%增至69.31%，占注册资本总额的69.31%。
五、通过受让西藏金珠(集团)有限公司(简称：集团公司)所持四川金珠生态
农业科技有限公司(简称：生态公司)股份事项的报告的议题：公司控股股东集团
公司拟向公司转让其持有生态公司79%的股份，共计632万股，转让价格为632万
元。本次转让完成后，公司在生态公司的股份为632万股，占其注册资本的79% |
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2003-10-17
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(600773)“西藏金珠”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-24
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股东质押股权的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西藏金珠股份有限公司于2004年6月22日收悉股东南京长恒实业有限公司(持有公司股份
3606.60万股，占公司股份总数20%，属社会法人股)通知。南京长恒实业有限公司向光大银
行南京分行申请贷款2000万元人民币，并用其持有公司的2000万股社会法人股，按每股1元
人民币向光大银行南京分行质押。南京长恒实业有限公司与光大银行南京分行签订了《质押
合同》，质押期限为2004年6月17日至2005年6月16日止。
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2004-06-03
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股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2004年6月2日召开2004年第一次股东大会暨2003年股
东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过申请增加公司经营范围的议题。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程的议题。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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公布股东质押股权的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西藏金珠股份有限公司于2004年7月2日收悉公司股东江苏中桥百合通讯产品
销售有限责任公司(持有公司股份27003826股，占公司股份总数14.97%，属社会
法人股)通知。
江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司因欠飞马通讯(青岛)有限公司
60752365.89元人民币货款，故以其持有公司的27003800股社会法人股向飞马通讯
(青岛)有限公司进行质押担保，质押期限为2004年6月30日至2005年6月29日止。
该质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2004-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2004年8月20日召开2004年第六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意原副总经理梅珍提出辞职的请求。
三、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度的会计审计机构的
议案。该事项需经2004年第二次股东大会审定，股东大会召开时间另行商定并通
知。
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2004-07-30
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公布股东质押股权的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西藏金珠股份有限公司于2004年7月28日收悉公司股东南京长恒实业有限公
司(持有公司股份3606.60万股，占公司股份总数20%，属社会法人股)通知。
南京长恒实业有限公司为深圳市全网通讯科技有限公司向上海浦东发展银行
广州分行申请贷款2000万元人民币需要，用其持有公司的1600万股社会法人股向
上海浦东发展银行广州分行进行质押。质押期限为2004年7月23日至2005年7月23
日止。
该质押事宜已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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1996-10-07
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1996.10.07是西藏金珠(600773)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5180万股) |
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1996-10-15
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1996.10.15是西藏金珠(600773)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5180万股) |
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1996-11-08
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1996.11.08是西藏金珠(600773)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.36: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5180万股) |
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2005-01-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600773)“西藏金珠”
中国证监会西藏监管局于2004年10月15日至10月21日对西藏金珠股份有限公
司进行了专项核查工作，并于2004年11月19日向公司下发了《限期整改通知书》
。按照《限期整改通知书》要求，公司须于2004年12月20日之前上报有关《整改
方案》并做披露。目前由于《整改方案》涉及相关内容的手续不齐全，经营层相
关意见尚不一致，公司董事会无法审议及形成决议并按期公告；因此，公司将延
期披露《整改方案》 |
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2005-01-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600773)“西藏金珠”
中国证监会西藏监管局于2004年10月15日至21日对西藏金珠股份有限公司进
行了专项检查，并于2004年11月19日就本次检查中发现的问题要求公司做限期整
改，同时要求于2004年12月20日将经董事会审议并形成决议的《整改方案》报送
中国证监会西藏监管局并予披露。由于《整改方案》涉及相关内容的手续不齐全
，经营层相关意见尚不一致，公司董事会无法审议及形成决议并按期公告；因此
，公司于2005年1月4日在《中国证券报》上做了《关于延期披露<整改方案>的公
告》。
现就中国证监会西藏监管局向公司做的《限期整改通知书》的内容向广大投
资者予以公告，详见2005年1月18日《中国证券报》。
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2001-12-31
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总经理由“孙勇”变为“熊先儒” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-06-30
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总经理由“宋迎夏”变为“常学彬” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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[20044预亏](600773) 西藏金珠：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600773)“西藏金珠”公布业绩预告修正公告
西藏金珠股份有限公司曾在2004年第三季度报告中预测2004年度累计净利润
预计可能亏损约3500万元人民币。
现经公司财务部门初步测算，公司2004年度预测亏损数约为7900万元人民币
(上年同期净利润为7245648.67元人民币)。
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