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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2006年2月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意宋文军、贾利民辞去公司董事职务。
二、通过变更公司章程部分条款的议题。
三、同意柳铁伦辞去公司监事及监事会主席职务；选举央宗为公司监事。
四、决定公司继续为深圳市金珠南方贸易有限公司提供34660000元港币及14000000元人民币(合计50808920元人民币)的银行综合授信担保，担保期限为两年。
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2006-02-28
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办公地址由“西藏拉萨市北京中路182号（邮编：850000）”变为“西藏拉萨市民族南路1号西藏国际大酒店四楼（邮编：850000）” ，2006-02-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-02-27
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因未刊登股东大会决议公告，2月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-02-25
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公布子公司涉及诉讼以和解方式解决的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司董事会2006年1月收到了经营班子报送的有关文件，其中就公司控股子公司成都科健高技术有限公司(下称：科健公司)与西安意高商贸有限责任公司(下称：意高公司)因880万元货款纠纷引发的民事诉讼事项，经查证涉及陕西省西安市中级人民法院(下称：西安中院)分别于2005年2月23日和2005年10月21日向科健公司下达的(2005)西民三初字第054号民事判决书(下称：西中院054号判决书)和(2005)西中法执裁字第142号民事裁定书(下称：西中院142号裁定书)。
西中院054号判决书判决科健公司返还货款877万元及违约金306.95万元，如不履行则意高公司有权将有关抵押物变现后的价格优先受偿。
后经多方协调，2005年7月26日科健公司与意高公司就西中院054号判决书达成了和解协议。2005年8月17日，科健公司与意高公司签订了补充协议。2005年9月9日意高公司向西安中院申请撤销西中院054号判决书。2005年10月21日，西安市中级人民法院下达了西中院142号裁定书，即西中院054号判决终结执行。
依照补充协议等有关情况，意高公司已于2005年12月12日办理完了注销原科健公司以前述房产提供抵押登记的相关手续。科健公司对意高公司的债务现已清偿完毕 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议宋文军先生提请辞去董事的议题；
（2）审议贾利民先生提请辞去董事的议题；
（3）审议变更修正《公司章程》的议题。
（4）审议柳铁伦先生提请辞去监事及监事会主席的议题；
（5）审议央宗女士为监事人选的议题。
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2006-01-25
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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西藏金珠股份有限公司于2006年1月24日以通讯方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于为控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司(下称：南方公司)提供续保报告》的议题：公司经营班子同意由公司为南方公司向华夏银行深圳分行申请合计50808920元人民币的综合授信继续提供担保，担保期限两年。其中：由深圳市智雄电子股份有限公司及深圳市科健营销有限公司共同为公司继续提供连带责任的担保，信用证利息及押汇等利息由中国科健股份有限公司负责支付。
截止上述信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为55956万元。
二、通过《关于同意各子公司帐务调整报告》的议题。
三、通过《关于控股子公司成都科健高技术有限公司(下称：成都科健)股权变更报告》的议题：同意将公司所持有成都科健注册资本580万元(占其总股本的20%)按帐面价值转让给公司控股子公司四川金珠生态农业科技有限公司(注册资本人民币捌佰万元，公司出资比例为79%)，转让价格为720万元人民币。本次股权变更完成后，公司持有该公司50%的股权。
董事会决定取消原定于2006年2月16日召开的2006年第一次临时股东大会，本次股东大会延期至2006年2月25日上午召开，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-01-24
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[20054预亏](600773) 西藏金珠：公布业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600773)“西藏金珠”公布业绩预亏公告
经西藏金珠股份有限公司财务部门预测，预计2005年度净利润将出现大幅亏损(上年同期净利润为-107944704.84元) |
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2006-01-14
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司董事会决定于2006年2月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议变更修正公司章程的议案等事项 |
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2006-01-06
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公布董事会临时会议决议的补充公告
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上交所公告 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司2005年第十次董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司(下称：南方公司)股权变更事项报告》的议题，鉴于南方公司涉及公司提供的巨额银行贷款担保及南方公司自身的债权债务问题，根据经营班子上报的《关于南方公司股权转让事项的补充报告》，现对南方公司股权转让事项予以补充说明。详见2006年1月6日《中国证券报》。
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2006-01-05
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公布监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年12月30日以通讯方式召开2005年第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过柳铁伦提请辞去公司监事会主席及监事职务的议案。
二、通过央宗为公司监事人选的议案。
三、通报了关于职工代表监事变更的报告。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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公布控股子公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司近日获悉，继公司控股子公司西藏金珠雅砻藏药有限责任公司研制的十五味乳鹏胶囊、二十五味珊瑚胶囊顺利取得国家药监局批准核发的生产批文后，依据中华人民共和国有关文件要求，西藏金珠雅砻藏药有限责任公司的胶囊生产线已于近日通过国家食品药品监督管理局专家验收组的现场评审，正式通过国家GMP认证。
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2005-12-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司与第一大股东西藏金珠(集团)有限公司(持有公司25%的股份)于2005年12月14日签署了《房屋及土地转让协议》，公司向西藏金珠(集团)有限公司转让公司拥有的位于西藏拉萨市北京182号项下的房屋所有权及土地使用权(含外贸中心办公大楼，房屋面积为2013.25平方米；公司仓库，房屋面积为601.60平方米；职工宿舍楼及附属车库，房屋面积为680平方米)，转让价格以有关评估结果为依据，作价4779986.00元人民币。上述转让完成后，公司不再拥有其所有权和使用权。
上述转让事宜构成关联交易，已经公司2005年第九次董事会临时会议审议通过 |
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2005-12-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年12月7日以通讯方式召开2005年第九次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司固定资产处置报告》并授权王德银董事签署《房屋及土地转让协议》的议题：决定将位于西藏自治区拉萨市北京中路182号股份公司所属房产(含外贸中心办公大楼，房屋面积为2013.25平方米；公司仓库，房屋面积为601.60平方米；职工宿舍楼及附属车库，房屋面积为680平方米)转让给公司股东西藏金珠(集团)有限公司。转让价以有关《土地估价报告》和《资产评估报告书》评估结果为依据，作价4779986.00元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-08
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公布控股股东转让股份的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司接第一大股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)有关股权转让函，根据金珠集团与北京新联金达投资有限公司(下称：新联金达)于2005年12月5日签定的《股权转让合同》，金珠集团持有公司45082514股国有法人股(占公司总股本的25%)拟转让给新联金达，本次转让总价款为人民币38949964.92元。
本次转让成功后，新联金达将持有公司45082514股国有法人股(占公司总股本的25%)，成为公司第一大股东，金珠集团不再持有公司任何股份。
本次股权转让因涉及国有法人股及触发收购条件，需报请国家有关部门和中国证监会审核 |
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2005-10-22
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[20054预亏](600773) 西藏金珠：公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600773)“西藏金珠”公布董事会临时会议决议公告
西藏金珠股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开2005年第八次董事会临时会议，会议审议通过公司2005年第三季度报告。
根据公司前三季度及目前的经营状况，公司预计2005年全年的净利润将大幅度亏损 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600773)“西藏金珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 806,968,204.71 887,784,003.79
股东权益(不含少数股东权益) 120,478,196.45 232,704,338.24
每股净资产 0.67 1.29
调整后的每股净资产 0.67 1.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -475,543.10 -24,582,637.04
每股收益 -0.01 -0.51
净资产收益率(%) -1.31 -75.83 |
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2005-10-18
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[20053预亏](600773) 西藏金珠：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600773)“西藏金珠”公布业绩预告修正公告
经西藏金珠股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1月1日至9月30日累计亏损金额约9100万元(上年同期净利润为-12441420.94元) |
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2005-10-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年10月12日以通讯方式召开2005年第七次董事会临时会议，会议审议同意贾晓新出任公司董事长 |
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2005-10-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年10月12日召开2005年第二次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于计提坏帐准备报告》的议题。
二、通过《关于成都科健股权事项报告》的议题。
三、同意董金江不再出任公司董事及董事长职务。
四、通过调整公司部分董事的议题 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600773)“西藏金珠”
南京长恒实业有限公司(下称：南京长恒)持有西藏金珠股份有限公司非流通的社会法人股36066012股，占公司股本总额的20%。根据上海市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关《协助执行通知书》，上海银行外滩支行为财产保全诉南京长恒，法院裁定依法冻结南京长恒持有公司的社会法人股36066012股，冻结时间自2005年9月7日至2006年9月6日。
该冻结事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-08-31
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、2005年第四次临时董事会提交的审议公司《关于个别计提坏帐准备报告》的议题； (具体公告请阅2005年8月5日的《中国证券报》)
（2）、2005年第五次临时董事会提交的审议《关于成都科健股权事项报告》的议题；(具体公告请阅2005年8月6日的《中国证券报》)
（3）、2005年第六次临时董事会提交的审议公司部分董事变更的议题 |
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2005-08-31
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年8月30日以通讯方式召开2005年第六次董事会临时会议，会议审议通过公司部分董事变更的议题：其中同意董金江不再出任公司董事及董事长职务。
董事会决定于2005年10月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600773)“西藏金珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 829,364,986.86 887,784,003.79
股东权益(不含少数股东权益) 122,069,609.35 232,704,338.24
每股净资产 0.68 1.29
调整后的每股净资产 0.68 1.29
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 12,813,173.74 192,163,527.63
净利润 -89,784,118.18 -5,703,653.69(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -10,997,739.21 -6,864,731.93(调整后)
每股收益 -0.498 -0.0316(调整后)
净资产收益率(%) -0.736 -0.0167(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -24,107,093.94 -3,864,175.05(调整后) |
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2005-08-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开2005年第五次董事会临时会议及2005年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过董事会对2005年半年度非标准无保留审计意见及由重大会计差错引起的追溯调整事项所做的专项说明的议题。
三、通过《关于成都科健高技术有限公司股权事项的报告》的议题。
四、通过公司高管人事变动的议题。
五、通过公司《关于个别计提坏帐准备报告》的议题。
以上有关事项需经股东大会审议批准。
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2005-08-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏金珠股份有限公司于2005年8月2日以通讯方式召开2005年第四次董事会临时会议，会议审议通过公司关于个别计提坏帐准备报告的议题。此议案需经股东大会审议批准。
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2005-08-02
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600773)“西藏金珠”
2005年7月25日，西藏金珠股份有限公司董事会收到公司经营班子报送的由四川省成都市中级人民法院(下称：成都中级法院)向公司送达的(2005)成执字第509-4号《民事裁定书》。经公司董事会办公室进一步查证，根据该裁定书有关引证，本次裁定涉及2004年8月24日和2004年11月10日由成都中级法院向公司送达的(2004)成民初字第626号《民事裁定书》和《民事判决书》。现将有关事项一并公告如下：
原告为中国建设银行成都市第四支行(下称：建行成都四支行)。后转至中国建设银行成都民兴支行；第一被告为公司；第二被告为四川方向光电股份有限公司(下称：方向光电)。
公司于2003年4月15日与建行成都四支行签定了《人民币资金借款合同》，根据该合同公司在建行成都四支行贷得借款人民币3000万元，此借款由方向光电提供连带责任保证担保。公司该笔贷款于2004年4月14日到期后尚欠建行成都四支行人民币1900万元及相应利息，违反了相关合同的规定。原告向成都中级法院提出财产保全申请，要求公司偿还剩余贷款本金1900万元及相应利息，由方向光电对此债务承担连带担保责任。
成都中级法院分别于2004年8月24日、2004年11月10日和2005年7月11日对本案作出了民事裁定和民事判决。
2004年8月24日对本案作出裁定：冻结公司在中国光大银行成都天府支行和华夏银行成都青羊支行的两处帐号；查封公司在成都市“世贸大厦”A座20楼A号的房屋产权，查封期为2004年8月26日至2006年8月25日，期间未经成都中级法院许可公司不得转让、抵押或作其他处分。
2004年11月10日对本案作出判决：公司于本判决生效之日起十日内偿付建行成都四支行借款本金1900万元人民币及利息；方向光电对公司的债务承担连带责任。
2005年7月11日对本案作出裁定：冻结公司在所属控股子公司四川金珠生态农业科技有限公司持有的79%的股份，冻结期间未经成都中级法院许可公司不得办理股权的转移手续，不得向公司支付股息或红利。
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2005-07-15
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[20052预亏](600773) 西藏金珠：公布2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600773)“西藏金珠”公布2005年半年度业绩预告修正公告
经西藏金珠股份有限公司财务部门初步测算，公司2005年上半年经营预计出现亏损(上年同期净利润为-570万元人民币) |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-19 |
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2005-06-09
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总经理由“常学彬”变为“王德银” ，2005-06-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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