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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年11月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为子公司银行借款提供担保的议案。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,482,894,959 8,513,557,401
所有者权益(或股东权益) 3,948,250,365 1,680,714,092
归属于上市公司股东的每股净资产 9.78 5.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 145,295,532 336,443,567
基本每股收益 0.37 0.87
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.81
全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 8.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.39 8.00
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01
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2008-10-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2008年10月17日以通讯方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过关于为以下9家子公司(用于项目建设等需要)向银行申请贷款共计14.9亿元人民币、1500万美元提供全额担保的议案，其中：公司为华新水泥(郴州)有限公司、华新水泥(麻城)有限公司、华新水泥(渠县)有限公司、华新水泥(株洲)有限公司、华新水泥重庆涪陵有限公司分别向银行申请固定资产借款人民币36300万元、5600万元、28800万元、37300万元、28900万元提供担保，担保期限均为项目建设期，项目建成后，以项目形成的土地及固定资产作抵押，办理完抵押手续后解除公司的担保责任，同时不足部分由公司提供差额担保。公司为华新水泥(阳新)有限公司、华新水泥(武穴)有限公司分别向中国进出口银行(下称：进出口银行)和国际复兴开发银行(下称：世行)申请世行节能贷款及配套资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额均为500万美元及4000万元人民币；为华新水泥(襄樊)有限公司、华新水泥(赤壁)有限公司分别向进出口银行和世行申请世行节能贷款及配套资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额均为250万美元、1800万元人民币；担保期限均为自主债务履行期限届满之日起6个月(美元借款期限均为5年，人民币借款期限均为3年)。
截止目前，公司对外担保总额为18.07亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年11月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 逐项审议关于为子公司银行借款提供担保的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年9月1日召开五届二十八次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司华新水泥(秭归)有限公司、华新水泥(襄樊)有限公司分别向银行申请的固定资产借款34800万元人民币、项目建设贷款18413万元人民币及流动资金贷款2275万元人民币(合计借款20688万元人民币)提供全额担保，担保期限均为项目建设期。项目建成后，均以项目形成的土地及固定资产作抵押，办理完抵押手续后解除公司的担保责任，同时不足部分均由公司提供差额担保；公司为其间接拥有100%权益的华新混凝土(黄石)有限公司向银行申请的流动资金贷款1500万元人民币提供全额担保，担保期限为一年。
截止目前，公司对外担保总额为124928万元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。
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2008-08-02
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年8月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于申请续发短期融资券的议案。
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司治理整改情况专项说明，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于申请续发短期融资券的议案 |
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2008-07-17
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,622,842,494.00 8,513,557,401.00
所有者权益(或股东权益) 3,806,117,209.00 1,680,714,092.00
每股净资产 9.43 5.12
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,724,526,222.00 2,079,667,651.00
净利润 191,148,035.00 109,588,256.00
扣除非经常性损益后的净利润 179,763,466.00 103,476,019.00
基本每股收益 0.50 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.32
净资产收益率(%) 5.02 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 1.12
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2008-07-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2008年7月15日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于申请续发短期融资券的议案：本次短期融资券计划发行额为6亿元人民币，发行期限为365天，发行方式为全额包销或余额包销，主承销商为招商银行。
董事会决定于2008年8月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-07-10
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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华新水泥股份有限公司预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为10958.8万元)增长70%-75%。具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-17 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.2元(含税)；B股每股派0.017164美元。
股权登记日：A股：2008年6月6日
B股：2008年6月12日(最后交易日：2008年6月6日)
除息日：2008年6月10日
现金红利发放日：A股：2008年6月16日
B股：2008年6月25日
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截止2008年5月14日，华新水泥股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东及实际控制人，没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-14
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(600801) 华新水泥:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 41346875.30
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 13114636.00
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 12780000.00
德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 9187763.23
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 8329328.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29217636.00
机构专用 15336000.00
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 14000000.00
机构专用 13821825.60
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 7890988.00
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以新的总股本40360万股为基数，每股派0.12元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于更换公司董事的议案。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,590,607,007 8,513,557,401
所有者权益(或股东权益) 3,715,998,546 1,680,714,092
归属于上市公司股东的每股净资产 9.21 5.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,464,036 28,464,036
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.77 0.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.55 0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,770,108,141 3,558,602,157
归属于上市公司股东的净利润 290,245,247 152,869,885
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 278,375,805 148,202,363
基本每股收益 0.88 0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.85 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 17.27 11.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.56 10.82
每股经营活动产生的现金流量净额 2.93 2.92
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,513,557,401 7,142,266,685
所有者权益(或股东权益) 2,402,255,932 2,137,298,535
归属于上市公司股东的每股净资产 5.12 4.17
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.12元(含税)。
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2008-03-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2007 年度董事会报告；
（2）审议公司2007 年度监事会报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配方案；
（5）审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
（6）审议公司独立董事2007 年度工作报告；
（7）审议关于更换董事的议案 |
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2008-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年3月17日召开五届二十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以新的总股本40360万股为基数，每股派人民币0.12元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
五、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于明确募集资金投资项目资金投入方式的议案。
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2008-02-18
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，2008-02-04 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-02-18
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向外国战略投资者非公开发行人民币普通股股票发行情况及股权变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华新水泥股份有限公司本次向外国战略投资者Holchin B.V.(下称：Holchin)定向发行7520万股人民币普通股(A股)；发行价格为26.95元/股。募集资金净额约为人民币20.06亿元。公司已于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权登记手续。Holchin本次所认购的公司股份自发行完成之日起三年内不得转让(限售期至2011年2月4日)。本次发行实施成功后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 发行后
股数 占比(%) 股数 占比(%)
1、有限售条件股份 89120880 27.14 250082180 61.96
国家持股 79250648 24.13 79250648 19.64
境内法人持股 9870232 3.01 9870232 2.45
外资股 -- -- 160961300 39.88
2、无限售条件股份 239279120 72.86 153517820 38.04
流通A股 75279120 22.92 75279120 18.65
流通B股 164000000 49.94 78238700 19.39
总数 328400000 100 403600000 100
本次发行完成后，Holchin将持有公司有限售条件(三年锁定期)8576.13万股B股和7520万股A股，合计持有公司16096.13万股，占公司发行后总股本的39.88%，成为公司的控股股东。
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