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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年11月30日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案：根据国务院批转发展改革委等部门有关通知的产业政策精神，公司拟对2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案》中的募集资金用途进行相应调整。同时，本次发行股票数量及募集资金额、发行价格等相关条款也进行相应调整，其中经调整后的发行股票数量不超过13500万股(含13500万股)，发行价格不低于20.49元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司与第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同补充协议的议案。
董事会决定于2009年12月16日上午9:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738801(A股)、938933(B股)”；投票简称均为“华新投票”。
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2009-12-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 逐项审议关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(2) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
(3) 审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案；
(4) 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,898,195,214 10,716,353,587
所有者权益(或股东权益) 4,325,555,168 4,067,767,031
归属于上市公司股东的每股净资产 10.72 10.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 102,226,946 301,894,480
基本每股收益 0.26 0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.65
全面摊薄净资产收益率(%) 2.36 6.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.00 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 2.34
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-07-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,663,652,882.00 10,716,353,587
所有者权益(或股东权益) 4,224,258,493 4,067,767,031
每股净资产 10.47 10.08
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,150,965,254 2,724,526,222
净利润 199,667,534 191,148,035
扣除非经常性损益后的净利润 176,485,330 179,763,466
基本每股收益 0.49 0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.47
净资产收益率(%) 4.73 5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 0.49
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2009-07-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年7月23日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司收购湖北京兰水泥有限公司(下称：京兰水泥)拟新设公司股权：京兰水泥拟将其下辖湖北永兴、湖北京兰、云梦永兴三家公司所拥有的全部资产(包含三条水泥生产线、一家粉磨站及其附属工程、土地、矿山等资产，但不包括流动资产)及京山青龙山矿业发展有限公司拥有的采矿权的65%，作价105000万元成立一家新公司，新公司注册资本拟定3.8-4亿元。公司拟以人民币68250万元收购新公司60%股权 |
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2009-07-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年7月13日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案：调整后，发行对象为包括公司第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司(下称：Holchin)在内的不超过10名特定对象，且 Holchin 将按照本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例认购本次非公开发行的股份。本次发行股票数量不超过2亿股，发行价格不低于20.39元/股，所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司与 Holchin 签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于为子公司银行借款提供担保的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
(2) 逐项审议关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(3) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
(4) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（5）审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案；
（6）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案；
（7）关于为子公司银行借款提供担保的议案 |
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2009-06-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2009年6月25日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司2009年非公开发行A股股票方案(已经公司2008年度股东大会审议通过)中发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、决议有效期等条款进行相应调整的议案，调整后：发行对象为包括公司第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司(下称：Holchin)在内的不超过10名特定对象，且 Holchin 将按照本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例认购本次非公开发行的股份；本次股份发行价格不低于20.39元/股；所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司与 Holchin 签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于为子公司银行借款提供担保的议案：
公司为华新水泥(道县)有限公司(下称：道县公司)等七家子公司有关项目借款提供全额担保，合计担保额为131700万元，担保期限为项目建设期。项目建成后，以项目形成的土地及固定资产作抵押，办理完抵押手续后解除公司的担保责任，同时不足部份由公司提供差额担保。
公司为道县公司等三家子公司向金融机构申请流动资金借款7750万元提供全额担保，担保期限为该三家公司实际借入流动资金借款之日起三年内。
截止2009年6月24日，公司已实际提供对外担保276416万元人民币及1500万美元。
董事会决定于2009年7月13日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738801(A股)、938933(B股)”；投票简称均为“华新投票”。
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2009-06-16
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年6月15日接到第一大股东 Holchin B.V.的实际控制人 Holcim 的书面通知，Holcim 董事会已同意按照公司第一大股东现有持股比例全额参与认购公司2009年非公开发行A股股票事项，该事项尚需公司董事会批准，公司拟再次召开董事会进行审议，并对原非公开发行股票方案进行相应修改。
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：A股每10股派1.5元(含税)；B股每股派0.021955美元。
股权登记日：2009年5月20日(A股)
2009年5月26日(B股)
B股最后交易日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月27日(A股)
2009年6月4日(B股)
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,562,640,607 10,716,353,587
所有者权益(或股东权益) 4,102,790,379 4,067,767,031
归属于上市公司股东的每股净资产 10.17 10.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,287,375.00 30,287,375.00
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 0.74 0.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.67 0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年度董事会报告；
（2）审议公司2008 年度监事会报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配方案；
（5）审议关于续聘普华中天会计师事务所有限责任公司并授权董事会决定其报酬的议案；
（6）审议公司独立董事2008 年度工作报告；
（7）审议关于选举公司第六届董事会成员的议案；
（8）审议关于选举公司第六届监事会成员的议案；
（9）审议关于修改公司章程第158 条公司利润分配方法的议案；
（10）审议公司募集资金专项存储及使用管理制度（2009 年修订）；
（11）审议关于公司提供担保的议案；
(12) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
(13) 逐项审议关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(14) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
(15) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（16）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案 |
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2009-03-14
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2009年3月12日以通讯方式召开五届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股A股方案的议案：发行数量不超过2亿股(含2亿股)，发行价格不低于20.73元/股；所有发行对象均以现金认购。公司第一大股东 Holchin.B.V 有限责任公司(截至2008年12月31日，持有公司A股75200000股、B股85761300股，合计持股160961300股，占公司股本总额39.88%)可在相同价格下优先认购本次非公开发行的股票，优先认购份额最多不超过本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
董事会决定于2009年4月3日9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为“738801”、B股为“938933”；投票简称均为“华新投票”。
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年度董事会报告；
（2）审议公司2008 年度监事会报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配方案；
（5）审议关于续聘普华中天会计师事务所有限责任公司并授权董事会决定其报酬的议案；
（6）审议公司独立董事2008 年度工作报告；
（7）审议关于选举公司第六届董事会成员的议案；
（8）审议关于选举公司第六届监事会成员的议案；
（9）审议关于修改公司章程第158 条公司利润分配方法的议案；
（10）审议公司募集资金专项存储及使用管理制度（2009 年修订）；
（11）审议关于公司提供担保的议案；
(12) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
(13) 逐项审议关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(14) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
(15) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（16）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案 |
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2009-03-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年3月9日召开五届三十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以年末总股本40360万股为基数，每股派0.15元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过关于选举公司第六届董事会成员及监事会股东(代表)监事候选人的议案。
五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
六、通过公司募集资金专项存储及使用管理制度(2009年修订)。
七、通过关于公司提供担保的议案：
公司为旗下部分子公司一年期流动资金借款提供担保，并且此类借款到期续贷时继续由公司提供担保，期限为2009年3月至2011年3月。其中：新增贷款，需新增提供担保及到期续贷需继续提供担保部分，担保额度合计252100000元；董事会或股东会已批准的担保额度即将到期，续贷需继续提供担保部分，担保额度合计165800000元。担保方式均为股份保证。
公司继续为信阳市浉河区公路工程有限责任公司提供1800万元连带责任保证担保(原担保已于2008年11月4日到期，公司担保责任未解除)，担保期限二年。
截止2009年2月25日，公司董事会及股东大会已批准的对外担保总额度为320716万元人民币及1500万美元，公司已实际提供对外担保165741万元人民币及1500万美元。则若加上本议案需增加的担保额度，公司董事会及股东大会批准的对外担保总额度为347726万元。
以上议案均需公司年度股东大会审议通过。
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2009-03-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 6,349,459,647 4,770,108,141
归属于上市公司股东的净利润 459,975,559 290,245,247
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 435,429,123 282,002,913
基本每股收益 1.18 0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.11 0.86
全面摊薄净资产收益率(%) 11.31 17.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.70 16.78
每股经营活动产生的现金流量净额 2.89 2.93
2008年末 2007年末
总资产 10,716,353,587 8,513,557,401
所有者权益(或股东权益) 4,067,767,031 1,680,714,092
归属于上市公司股东的每股净资产 10.08 5.12
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-11 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股13832764股将于2008年12月29日起上市流通。
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2008-12-23
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股13832764股将于2008年12月29日起上市流通。
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2008-12-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股13832764股将于2008年12月29日起上市流通。
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2008-12-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年12月9日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案。
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2008-11-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2008年11月13日召开五届三十一次董事会，会议审议通过关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案：该计划为现金花红计划，2008至2010三年总花红约为三年 EBITDA 总量的1.5%左右，不超过人民币8200万元，从2008年开始发放。
董事会决定于2008年12月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-18
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案 |
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2008-11-18
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案 |
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2008-11-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2008年11月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为子公司银行借款提供担保的议案。
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