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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-07
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公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司近日收到中国证监会有关通知书，其决定对公司非公开发行A股股票行政许可申请予以受理。
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2010-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2010年7月30日以通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对非公开发行A股股票方案中募集资金使用金额进行调整的议案。
二、通过关于调整本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
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2010-07-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于近日召开六届十四次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司对部分全资子公司及控股子公司增资的议案：本次增资中涉及对合资公司进行的增资拟按同比例增资方式进行，公司拟增加投资合计77410万元，增资后相关合资公司的各股东方保持现有股权比例不变。
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2010-07-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,261,395,910 14,584,162,700
所有者权益(或股东权益) 4,507,852,728 4,554,940,674
归属于上市公司股东的每股净资产 11.17 11.29
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,259,292,694 3,150,965,254
归属于上市公司股东的净利润 77,066,228 199,667,534
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,185,239 176,485,330
基本每股收益 0.19 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.44
加权平均净资产收益率(%) 1.71 4.79
每股经营活动产生的现金流量净额 1.46 1.43
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2010-07-17
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2010年半年度业绩公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据华新水泥股份有限公司财务部门的初步测算，预计2010年1-6月份实现的归属于母公司净利润与上年同期(199667534元)相比下降超过50%。具体财务数据公司将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2010年6月23日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于为子公司银行借款提供担保的议案。
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2010-06-24
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公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司正在向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，根据公司2009年第二次临时股东大会决议的相关内容，现公司经实施2009年度利润分配方案后，将对本次发行底价由不低于20.49元/股调整为不低于20.29元/股，发行股票数量由不超过1.35亿股调整为不超过1.363亿股。本次发行的其它事项均无变化。
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2010-06-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于为子公司银行借款提供担保的议案 |
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2010-06-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2010年6月7日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议通过关于为子公司银行借款提供担保的议案：
1、公司拟为华新水泥(信阳)有限公司与中国银行股份有限公司(下称：中行)黄石分行签订的两份《人民币借款合同》项下，即分别为余额人民币5000万元、借款本金金额不超过人民币11000万元提供连带责任保证担保，保证期间均为主债权清偿期届满之日起两年。
2、公司拟为华新水泥(赤壁)有限公司与中行咸宁分行签订的《人民币借款合同》项下借款本金金额不超过人民币6240万元提供连带责任保证担保，保证期间为该债权清偿期届满之日起两年。
3、公司拟以其拥有的价值为6518.35万元的土地使用权为其与中行武穴支行、华新水泥(武穴)有限公司签订的相关债务承接协议项下的本金金额不超过人民币18000万元的借款提供抵押担保，该抵押担保自对应的主债权获得清偿之日起解除。
上述议案所涉及的对外担保额为人民币28758.35万元。若本议案被批准，则公司对外担保总额将达到308606.35万元人民币及1500万美元(按截止2010年5月26日的数据计算)，其中，公司对控股子公司的担保总额为306806.35万元及1500万美元。
董事会决定于2010年6月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-01
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币2元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.029298美元(含税)。
股权登记日：2010年6月4日(A股)
2010年6月9日(B股)
B股最后交易日：2010年6月4日
除息日：2010年6月7日
现金红利发放日：2010年6月11日(A股)
2010年6月21日(B股)
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2010年4月27日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司年报披露重大差错责任追究制度等。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,036,377,134 14,584,162,700
所有者权益(或股东权益) 4,565,178,958 4,554,940,674
归属于上市公司股东的每股净资产 11.31 11.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 49,122,116 49,122,116
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.08 1.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.15 0.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
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2010-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2010年4月22日召开2009年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以年末总股本40360万股为基数，每股派0.2元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、未通过关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案。
四、通过关于为子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
七、通过公司第二大股东华新集团有限公司关于修改《公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案》的提案。
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2010-04-13
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(600801) 华新水泥:关于增加2009年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| 关于增加2009年度股东大会临时提案的公告
2010年4月12日，华新水泥股份有限公司董事会收到第二大股东华新集团有限公司(下称：华新集团)提交的《关于修改<公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案(经公司六届十一次董事会审议通过)>的提案》，修改后的发行方案如下：
本次公司中期票据发行注册额度为12亿元人民币，承销方式为余额包销；在注册成功后两月内首期发行6亿元，期限三年；在注册有效期内根据公司资金需要第二期发行6亿元，期限五年。
本次公司短期融资券计划发行金额为6亿元人民币，发行期限为365天，承销方式为全额包销或余额包销。
根据华新集团的要求，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2009年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议公司2009年度董事会报告；
(2) 审议公司2009年度监事会报告（详情请见同日披露的公司2009年度报告第九章）；
(3) 审议公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告；
(4) 审议公司2009年度利润分配方案；
(5) 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
(6) 审议公司独立董事2009年度工作报告；
(7) 审议关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案；
(8) 审议关于为子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案；
(9) 审议关于接受Tom Clough先生辞去公司董事职务的议案；
(10) 审议关于提名Ian Thackwray先生为公司第六届董事会董事的议案；
(11) 审议关于调整公司董事监事津贴的议案（详情请见3月25日披露的 “华新水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告”）。
(12) 审议公司前次募集资金使用情况报告 |
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 6,906,329,407 6,349,459,647
归属于上市公司股东的净利润 500,507,612 459,975,559
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 449,706,556 435,429,123
基本每股收益 1.24 1.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.11 1.11
加权平均净资产收益率(%) 11.62 12.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.44 12.29
每股经营活动产生的现金流量净额 3.70 2.89
2009年末 2008年末
总资产 14,584,162,700 10,716,353,587
所有者权益(或股东权益) 4,554,940,674 4,067,767,031
归属于上市公司股东的每股净资产 11.29 10.08
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派0.2元(含税)。
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2010-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2010年3月29日召开六届十一次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以年末总股本40360万股为基数，每股派0.2元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度国内、国际审计师的议案。
四、通过关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案：
本次公司中期票据计划发行额度为12亿元人民币；预计自承销协议签订之日起100天内完成银行间市场交易商协会注册并在注册成功后两月内首次发行6亿元，期限三年；在注册成功两年内根据公司资金需要第二次发行6亿元，期限五年。
本次公司短期融资券计划续发金额为6亿元人民币，发行期限为365天；短期融资券的发行工作预计于2010年7月底完成。
五、通过公司拟为分子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案：
公司拟为分子公司项目借款提供担保，合计担保额为77240万元，担保期限为项目建设期。项目建成后，以项目形成的土地及固定资产作抵押，抵押手续办理完成后解除公司相应的担保责任，同时不足部分由公司提供差额担保。
公司为旗下部分子公司综合授信业务提供担保；在此类业务到期续办时继续由公司提供担保，合计担保额为111800万元(含仍在有效期内，往届董事会、股东大会已批准的流动资金借款担保额度41410万元)。期限为2010年4月1日至2012年4月1日。
公司骨料、混凝土及其它项目将陆续开工，其项目主体为公司全资子公司或控股子公司，预计需向银行申请项目借款而需公司提供担保总额不超过5亿元。
2010年，公司实际为子公司提供担保的余额将控制在不超过45亿元。
截止2010年2月28日，公司已实际提供对外担保人民币294813万元及美元1500万元。
六、通过关于调整公司部分董事的议案。
七、通过公司前次募集资金使用情况报告。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议公司2009年度董事会报告；
(2) 审议公司2009年度监事会报告（详情请见同日披露的公司2009年度报告第九章）；
(3) 审议公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告；
(4) 审议公司2009年度利润分配方案；
(5) 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
(6) 审议公司独立董事2009年度工作报告；
(7) 审议关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案；
(8) 审议关于为子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案；
(9) 审议关于接受Tom Clough先生辞去公司董事职务的议案；
(10) 审议关于提名Ian Thackwray先生为公司第六届董事会董事的议案；
(11) 审议关于调整公司董事监事津贴的议案（详情请见3月25日披露的 “华新水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告”）。
(12) 审议公司前次募集资金使用情况报告。
(13)审议关于《华新集团有限公司关于修改华新水泥股份有限公司<公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案>的提案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-21; 一次变更日期: 2010-04-28; 一次变更公告日期: 2010-03-30 |
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2010-03-25
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(600801) 华新水泥:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2010年3月23日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议通过关于调整公司董事监事津贴意见的议案，该议案尚须经公司股东大会审议通过。
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2010-03-02
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关于中止收购京兰水泥公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司六届四次董事会通过的关于收购湖北京兰水泥有限公司(简称：京兰水泥)的议案，在双方约定的2009年12月26日的时限内，未能完成本次收购。此后，京兰水泥立即致函公司，提出中止相关合作协议的履行。按双方签署的协议，京兰水泥于近日支付给公司2000万元的违约补偿金。至此，公司对京兰水泥的收购事项中止。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华新水泥股份有限公司于2009年12月22日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议同意公司转让所持华新金猫水泥(苏州)有限公司(注册资本13600万美元，下称：金猫公司)全部51%的股权：鉴于金猫公司所在地政府-苏州市吴中区木渎镇政府(下称：镇政府)要求金猫公司进行关停拆迁并拟将土地使用权依法予以收回，经反复磋商，金猫公司各方股东决定将各自拥有的金猫公司股权转让经营，并已初步与苏州市吴中区木渎镇集体资产经营公司达成了股权转让协议。本次交易定价是基于相关机构对金猫公司拆迁进行的资产损失评估，并在资产评估基础上，商定镇政府对金猫公司的拆迁补偿金额86905万元为股权收购价格。其中，公司所持51%股权转让的对价为44321.55万元，预期产生的投资收益20800万元。此外，协议对股权转让后金猫公司名称使用事宜作出相关约定。
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2009-12-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华新水泥股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股7925065股将于2009年12月29日起上市流通。
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2009-12-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年12月16日召开2009年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过1.35亿股，发行价格不低于20.49元/股，发行对象为包括公司第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司(下称：HBV)在内的不超过10名特定对象，均以现金认购。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司与 HBV 签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案。
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2009-12-10
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司近日与西藏天路股份有限公司、西藏高争(集团)有限责任公司、西藏自治区投资有限公司、山南兴业水泥厂(下称：水泥厂)签署协议，拟共同投资组建西藏高新建材集团有限责任公司，注册资本总额2亿元人民币，其中公司出资8600万元人民币，占注册资本的43%。且公司将与水泥厂签署股权委托管理协议，受托管理其在新公司全部7%的股权。
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2009-12-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2009年11月30日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案：根据国务院批转发展改革委等部门有关通知的产业政策精神，公司拟对2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案》中的募集资金用途进行相应调整。同时，本次发行股票数量及募集资金额、发行价格等相关条款也进行相应调整，其中经调整后的发行股票数量不超过13500万股(含13500万股)，发行价格不低于20.49元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司与第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同补充协议的议案。
董事会决定于2009年12月16日上午9:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738801(A股)、938933(B股)”；投票简称均为“华新投票”。
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