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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-04
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2008年7月9日
除息日：2008年7月10日
现金红利发放日：2008年7月18日
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2008-07-04
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公布马钢CWB1行权价格调整提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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根据相关规定和《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股除息时，认股权证(权证简称：马钢CWB1、代码：580010)的行权比例不变，行权价格按有关公式调整。马钢CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日(2008年7月10日)。
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2008-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2008-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-04
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2008年7月9日
除息日：2008年7月10日
现金红利发放日：2008年7月18日
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2008年6月17日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2008年度审计师。
三、通过公司“十一五”后期结构调整规划。
四、通过公司2007年度H股现金股利派发说明：向股东派发股利以人民币为计算单位，H股股利以港币支付，即每股H股派港币0.147元。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 73,916,024,078 71,083,141,216
归属于上市公司股东的股东权益 23,764,073,134 23,008,970,484
归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 766,911,710 766,911,710
基本每股收益 0.1135 0.1135
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1110 0.1110
稀释每股收益 0.1051 0.1051
全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 3.23
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 3.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3023
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2008年4月29日召开五届十九次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司“十一五”后期结构调整规划：该规划结合马钢(合肥)钢铁有限责任公司环保搬迁编制，总投资199.75亿元。该规划需经国家有关部门批准。
董事会决定于2008年6月17日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上第二项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准董事会2007 年度工作报告；
2、审议及批准监事会2007 年度工作报告；
3、审议及批准2007 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2007 年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2008 年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准公司“十一五”后期结构调整规划 |
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 50,645,395 35,410,061
归属于上市公司股东的净利润 2,475,382 2,401,199
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,486,120 2,356,807
基本每股收益(元) 0.382 0.372
稀释每股收益(元) 0.350 0.370
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.383 0.365
全面摊薄净资产收益率(%) 10.76 11.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.81 11.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5592 0.8184
2007年末 2006年末
调整后
资产总额 71,083,141 54,851,010
归属于上市公司股东的股东权益 23,008,971 20,461,772
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55 3.17
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年税后利润分配预案：每股派人民币0.13元(含税)。
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2008-04-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2008年4月17日召开五届十八次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年税后利润分配预案：每股派人民币0.13元(含税)。
二、通过关于固定资产报废处理、坏账核销及资产减值准备变动事项的议案。
三、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。
四、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2008年度境内外审计机构的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过公司2007年日常关联交易的议案。
以上有关事项尚需提交股东周年大会审议。
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2008-04-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2008年4月16日收到安徽省马鞍山市地方税务局转发的安徽省地方税务局有关批复文件，公司2007年度企业所得税执行33%税率，该税率调整对公司2007年净利润并无重大影响。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-02-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议批准增补惠志刚为公司第五届董事会董事。
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2008-02-20
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议批准增补惠志刚为公司第五届董事会董事。
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2008-01-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-19 |
召开股东大会 |
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| 增补惠志刚先生为马鞍山钢铁股份有限公司第五届董事会董事 |
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2008-01-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2008年1月3日召开五届十七次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准将公司注册资本由人民币645530万元增加至6758551716元。
二、批准公司章程修订案。
三、同意朱昌逑辞去公司董事、总经理职务。
四、聘任苏鉴钢为公司总经理，同意其辞去公司董事会秘书职务。
五、聘任高海建为公司董事会秘书。
六、提名增补惠志刚为第五届董事会董事候选人。
董事会决定于2008年2月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第六项议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-11-30
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,权证 |
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截至2007年11月28日，共计303251716份马鞍山钢铁股份有限公司认股权证“马钢CWB1”成功行权，本次“马钢CWB1”认股权证2007年行权结束后，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国家持股 3,830,560,000 59.34 3,830,560,000 56.68
二、无限售条件股份
人民币普通股 891,810,000 13.81 +303,251,716 1,195,061,716 17.68
境外上市的外资股 1,732,930,000 26.85 1,732,930,000 25.64
三、股份总数 6,455,300,000 100 6,758,551,716 100
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2007-11-29
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"马钢CWB1"认股权证2007年行权结果的公告 |
上交所公告，股本变动,权证 |
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马钢股份于2006年11月13日在上海证券交易所发行人民币55亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称"分离交易可转债"，每张面值为人民币100元，每10张为1手），每手马钢股份分离交易可转债持有人获配230份认股权证。上述认股权证共计12.65亿份于2006年11月29日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为"马钢CWB1"（交易代码580010）。
2007年11月15日－11月28日，"马钢CWB1"认股权证进行第一次行权。截至2007年11月28日，共计303,251,716份"马钢CWB1"认股权证成功行权，公司股份发生变化。
本次"马钢CWB1"认股权证2007年行权结束后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动
增减（股） 本次变动后
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份
1.国家持股 3,830,560,000 59.34 3,830,560,000 56.68
2.国有法人持股 - - - -
3.其他内资持股
其中：
境内法人持股 - - - -
境内自然人持股 - - - -
4.外资持股
其中：
境外法人持股 - - - -
境外自然人持股 - - - -
二、无限售条件股份
1.人民币普通股 891,810,000 13.81 +303,251,716 1,195,061,716 17.68
2.境内上市的外资股 - - - -
3.境外上市的外资股 1,732,930,000 26.85 1,732,930,000 25.64
4.其他 - - - -
股份总数 6,455,300,000 100 6,758,551,716 100
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2007-11-28
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公布“马钢CWB1”认股权证恢复交易提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，2007年11月28日为“马钢CWB1”(交易代码：580010，行权代码：582010)认股权证2007年行权的最后一天，11月29日起，未行权的“马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2008年11月17日至11月28日。
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2007-11-28
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公布关于“06马钢债”跟踪评级公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年11月，中诚信国际信用评级有限责任公司在对马鞍山钢铁股份有限公司(下称：公司)2006年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，对公司2006年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：06马钢债)进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，此次跟踪评级的信用等级不作调整，维持AAA信用等级。
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2007-11-27
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公布“马钢CWB1”认股权证恢复交易提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，“马钢CWB1”认股权证(交易代码：580010，行权代码：582010)认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权。对应第一次行权期为2007年11月15日至11月28日，第二次行权期为2008年11月17日至11月28日。
2007年11月28日为“马钢CWB1”认股权证2007年行权的最后一天，11月29日起，未行权的“马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2008年11月17日至11月28日。
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2007-11-14
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公布“马钢CWB1”认股权证2007年行权第三次提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于马鞍山钢铁股份有限公司认股权证“马钢CWB1”(交易代码：580010)即将进入第一次行权期，现特提醒投资者认真关注“马钢CWB1”认股权证2007年行权的有关问题：
“马钢CWB1”认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权；2007年11月15日至11月28日为“马钢CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，公司股票仍正常交易；投资者每持有一份“马钢CWB1”认股权证，有权在2007年11月15日至11月28日的10个交易日内以3.33元/股的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
“马钢CWB1”认股权证的行权代码为“582010”。
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2007-11-14
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公布“马钢CWB1”认股权证2007年行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，“马钢CWB1”(交易代码：580010，行权代码：582010)认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权；2007年11月15日至11月28日为“马钢CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间的10个交易日“马钢CWB1”认股权证将暂停交易；11月14日为“马钢CWB1”认股权证2007年行权前的最后一个交易日；11月29日起，未行权的“马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2008年11月17日至11月28日。
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2007-11-13
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公布“马钢CWB1”认股权证2007年行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，“马钢CWB1”(交易代码：580010，行权代码：582010)认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权；2007年11月15日至11月28日为“马钢CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间的10个交易日“马钢CWB1”认股权证将暂停交易；11月29日起，未行权的“马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2008年11月17日至11月28日；投资者每持有一份“马钢CWB1”认股权证，有权在2007年11月15日至11月28日的10个交易日内以3.33元/股的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
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2007-11-12
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“马钢CWB1”认股权证2007年行权第二次提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于马鞍山钢铁股份有限公司认股权证“马钢CWB1”(交易代码：580010)即将进入第一次行权期，现特提醒投资者认真关注“马钢CWB1”认股权证2007年行权的有关问题：
“马钢CWB1”认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权；2007年11月15日至11月28日为“马钢CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，公司股票仍正常交易；投资者每持有一份“马钢CWB1”认股权证，有权在2007年11月15日至11月28日的10个交易日内以3.33元/股的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
“马钢CWB1”认股权证的行权代码为“582010”。
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2007-11-09
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公布“马钢CWB1”认股权证2007年行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，“马钢CWB1”(交易代码：580010，行权代码：582010)认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权；2007年11月15日至11月28日为“马钢CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间的10个交易日“马钢CWB1”认股权证将暂停交易；11月29日起，未行权的“马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2008年11月17日至11月28日；投资者每持有一份“马钢CWB1”认股权证，有权在2007年11月15日至11月28日的10个交易日内以3.33元/股的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
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2007-11-08
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公布“马钢CWB1”认股权证2007年行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，“马钢CWB1”(交易代码：580010，行权代码：582010)认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权；2007年11月15日至11月28日为“马钢CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间的10个交易日“马钢CWB1”认股权证将暂停交易；11月29日起，未行权的“马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2008年11月17日至11月28日；投资者每持有一份“马钢CWB1”认股权证，有权在2007年11月15日至11月28日的10个交易日内以3.33元/股的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
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