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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2009年10月27日召开六届九次董事会，会议审议通过公司2009年第三季度报告等事项。
董事会决定于2009年12月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议公司与马钢(集团)控股有限公司于2009年10月15日签署的2010年至2012年《矿石购销协议》、协议项下的有关交易及每年金额上限。
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2009-10-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准公司与马钢（集团）控股有限公司于2009年10月15日签署的2010年至2012年《矿石购销协议》、协议项下的有关交易及每年金额上限 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 71,940,721,925 66,144,555,642
归属于上市公司股东的股东权益 26,067,018,826 26,006,983,163
归属于上市公司股东的每股净资产 3.385 3.377
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 802,335,588 6,914,878
基本每股收益 0.1042 0.0009
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.012
全面摊薄净资产收益率(%) 3.08 0.03
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) - -0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.221
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2009-10-16
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2009年10月15日召开六届八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下事项：
鉴于公司与控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：集团公司)于2006年10月18日所订立的现行矿石购销协议将于2009年12月31日期满，为此双方于2009年10月15日签署了2010年至2012年《矿石购销协议》，协定集团公司所生产的矿石必须首先提供予公司采购，参考截至2008年12月31日止年度以及截至2009年6月30日止6个月之现行矿石购销协议项下购买铁矿石和石灰石的金额(不含税)分别为人民币189718.2万元及126585.4万元，确定2010年、2011年及2012年的每年度购销总金额上限(不含税)为人民币248641万元、257332万元、307522万元。
上述交易构成关联交易，尚须提交2009年第一次临时股东大会审议批准。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-12
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关于控股股东增持公司股份计划完成公告 |
上交所公告，其它 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2009年9月11日接到控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：马钢集团)通知，自2008年9月12日起至2009年9月11日止，马钢集团通过上海证券交易所交易系统，以二级市场买入的方式增持公司A股股份的计划已经完成。在增持计划实施期间，马钢集团共增持公司A股股份55863927股，未超过公司总股本的2%。
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2009-09-09
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股3830560000股将于2009年9月14日起上市流通。
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 71,151,797 66,144,556
股东权益 25,245,267 26,006,983
每股净资产(元) 3.28 3.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 23,423,756,972 37,724,831,378
净利润 -795,421 2,243,425
扣除非经常性损益后的净利润 -879,123 2,213,441
基本每股收益(元) -0.103 0.332
稀释每股收益(元) 不适用 0.306
净资产收益率(%) -3.15 9.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.826 0.967
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2009-08-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2009年8月18日召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于存货跌价准备变动的议案。
二、通过公司2009年未经审计半年度报告及摘要。
三、决定成立公司独立董事委员会，并聘请香港新百利有限公司为独立财务顾问，分别对公司与控股股东马钢(集团)控股有限公司签署2010年至2012年《矿石购销协议》的关联交易进行审核及尽职调查。
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2009-07-06
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(600808) 马钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 106214355.76
机构专用 78169939.76
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 46464601.26
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 27744671.40
机构专用 26190877.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司客户资产管理部 35786362.83
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 35603947.76
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 30045622.10
新时代证券有限责任公司郑州红专路证券营业部 24959589.28
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 17352238.68
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2009年6月16日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度经审计财务报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2009年度审计师。
四、通过继续为全资子公司马钢国际经济贸易总公司提供担保的议案。
五、通过公司发行总额不超过人民币40亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案。
六、通过《公司章程》修订案。
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2009-06-05
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办公地址由“安徽省马鞍山市红旗中路8号”变为“安徽省马鞍山市九华西路8号” ，2009-06-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-05
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迁址公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司自2009年6月8日起迁至新址“安徽省马鞍山市九华西路8号”办公，投资者联系电话等联系方式保持不变。
公司2008年度股东周年大会新增会议登记地点：安徽省马鞍山市九华西路8号，原登记地点继续有效。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准董事会2008 年度工作报告；
2、审议及批准监事会2008 年度工作报告；
3、审议及批准2008 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2008 年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2009年度审计师并授权董事会在2008 年基础上决定其酬金的方案；
6、审议及批准继续为全资子公司马钢国际经济贸易总公司提供担保的议案；
7、审议及批准公司发行总额不超过人民币40 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案；
8、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案； |
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2009年4月28日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年一季度转销存货跌价准备人民币75006万元。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、同意公司继续为全资子公司马钢国际经济贸易总公司提供总额为人民币38亿元为期三年的授信额度担保(连带责任担保)。
截止本公告发布之日，公司对外担保累计余额为人民币38.14亿元，无逾期对外担保。
四、同意公司发行总额不超过人民币40亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。
五、通过《公司章程修订案》。
董事会决定于2009年6月16日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 66,319,959,953 66,144,555,642
归属于上市公司股东的股东权益 25,094,882,229 26,006,983,163
归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 3.38
报告期 年初至报告期期
归属于上市公司股东的净利润 -898,620,183 -898,620,183
基本每股收益 -0.1135 -0.1135
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.1198 -0.1198
全面摊薄净资产收益率(%) -3.58 -3.58
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) -3.68 -3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0813
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2009-04-16
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 71,259,739 50,670,879
归属于上市公司股东的净利润 710,234 2,475,382
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 626,027 2,485,197
基本每股收益(元) 0.104 0.382
稀释每股收益(元) - 0.350
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.091 0.383
净资产收益率(%、全面摊薄) 2.73 10.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%、全面摊薄) 2.41 10.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.2256 0.5592
2008年末 2007年末
调整后
资产总额 66,144,556 71,126,024
归属于上市公司股东的股东权益 26,006,983 23,017,264
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.80 3.55
注：上述数据及指标均按中国会计准则编制。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2009年4月15日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度税后利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于固定资产报废处理的议案。
三、通过关于存货跌价准备变动事项的议案。
四、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过公司2008年关联交易。
以上有关事项将提交公司股东周年大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-02-27
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经马鞍山钢铁股份有限公司初步测算(按中国会计准则计算)，预计2008年度净利润约人民币7.29亿元，基本每股收益约人民币0.10元，较上年同期(净利润人民币24.75亿元，基本每股收益人民币0.38元)大幅下降，具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2009年1月21日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据相关授权，批准将公司注册资本增加至人民币7700681186元，并通过《公司章程修订案》。
二、同意顾章根(已到退休年龄)辞去公司副董事长、董事及董事会提名委员会委员职务 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-13
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，马鞍山钢铁股份有限公司于2008年12月与中国银行股份有限公司马鞍山雨山支行、中信证券股份有限公司(下称：中信证券)签订了《关于“马钢CWB1”募集资金专户存储三方监管协议》，公司已开设募集资金专项帐户，该专户仅用于公司“十一五”总体规划500万吨冷热轧薄板工程项目；中信证券作为公司的保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2008-12-03
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公布“06马钢债”跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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2008年11月，中诚信国际信用评级有限责任公司在对马鞍山钢铁股份有限公司(下称：公司)2007年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，对公司“06马钢债”(代码：126001)进行了跟踪评级，信用等级不做调整，维持AAA信用等级。
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2008-12-02
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公布“马钢CWB1”认股权证终止上市公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，“马钢CWB1”认股权证(交易代码：580010)自2008年12月3日起将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2008-12-02
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2008年11月17日-28日，马鞍山钢铁股份有限公司认股权证“马钢CWB1”(交易代码：580010)进行2008年行权(即第二次行权)。截至2008年11月28日，共计942129470份“马钢CWB1”认股权证成功行权，上述新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。本次“马钢CWB1”认股权证行权结束后，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国家持股 3,830,560,000 56.68 3,830,560,000 49.743
二、无限售条件股份
1.人民币普通股(注) 1,195,061,716 17.68 +942,129,470 2,137,191,186 27.753
2.境外上市的外资股 1,732,930,000 25.64 1,732,930,000 22.504
股份总数 6,758,551,716 100 +942,129,470 7,700,681,186 100.00
注：本次变动后无限售条件股份的人民币普通股中包含公司控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：马钢集团)通过在二级市场买入方式增持的公司A股股份52857851股。马钢集团承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-12-01
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“马钢CWB1”认股权证2008年行权结果公告 |
上交所公告，权证 |
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2008年11月17日-28日，马鞍山钢铁股份有限公司认股权证“马钢CWB1”(交易代码：580010)进行2008年行权(即第二次行权)。截至2008年11月28日，共计942129470份“马钢CWB1”认股权证成功行权。认股权证2008年行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。
本次变动后无限售条件股份的人民币普通股股中包含公司控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：马钢集团)通过在二级市场买入方式增持的公司A股股份52857851股。马钢集团承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-11-27
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公布控股股东后续增持计划实施情况公告
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上交所公告 |
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| 公布控股股东后续增持计划实施情况公告
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年11月26日上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)收盘后接到控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：马钢集团)通知，马钢集团继2008年9月12日首次增持公司A股股份13760000股后，又通过在二级市场买入的方式增持公司A股股份39097851股，马钢集团已累计增持公司A股股份52857851股(占首次增持日公司总股本的0.78%)。马钢集团目前共持有公司A股股份3883417851股(占首次增持日公司总股本的57.46%)。
马钢集团拟继续通过上证所系统增持公司A股股份，累计增持比例不超过首次增持日公司总股本的2%(含已增持的股份)，并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-11-27
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司注意到《21世纪经济报道》刊登了《马钢总经理助理被“双规”》一文。该文所提的李胜利是公司总经理助理、马钢(集团)控股有限公司(下称：集团公司)总经理助理。据了解，李胜利因为经济问题正受到检察机关的侦查。
经核对，该文中提到“集团所有中高层都被纪委过了一遍”、“李曾任集团公司国际贸易公司经理”、“在李的操作下，马钢将集团公司机器使用的润滑油供应全部承包给一名来自香港的女承包商”等内容与事实完全不符，公司已对该文造成的负面影响与报社进行交涉。李胜利的问题对公司生产经营没有造成实质性影响，目前公司各项工作正常进行。
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