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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-08
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州解百集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.90元(含税)。
股权登记日：2008年7月11日
除息日：2008年7月14日
现金红利发放日：2008年7月18日
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报 |
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2008-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司于2008年5月26日召开第二十八次股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司关于利用自有资金进行金融资产投资的议案。
五、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司于2008年5月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周自力为公司第六届董事会董事长。
二、选举王季文为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任诸雪强为公司董事会秘书、沈瑾为公司证券事务代表。
四、同意公司通过杭州市慈善总会向四川地震灾区捐款388468元。另外，截止5月22日，公司员工以各种方式累计捐款231739元。
五、选举杨曼丽为公司第六届监事会主席。
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2008-04-29
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公布股东持股增加公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司接第一大股东杭州商业资产经营(有限)公司(原持有公司股份83206353股，占总股本的26.81%，下称：资产公司)函，2008年4月2日至4月28日期间，资产公司通过上海证券交易所增加购入公司挂牌交易的流通股共计7554072股(占公司总股本的2.43%)。资产公司现持有公司股份90760425股(占总股本的29.24%)。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2007 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》；
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,530,853,482.66 1,232,870,311.12
归属于上市公司股东的净利润 61,633,355.39 41,742,096.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,387,103.78 39,288,703.59
基本每股收益 0.20 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 12.07 9.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.04 8.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.53
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,008,713,266.40 831,817,112.66
所有者权益(或股东权益) 510,678,307.26 460,200,515.01
归属于上市公司股东的每股净资产 1.65 1.48
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 970,395,219.88 1,008,713,266.40
所有者权益(或股东权益) 529,925,682.22 510,678,307.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.71 1.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,920,558.99 27,920,558.99
基本每股收益 0.090 0.090
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.086 0.086
全面摊薄净资产收益率(%) 5.27 5.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.06 5.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司于近日召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司关于对2007年期初资产负债表相关科目及金额根据新会计准则进行调整的说明。
三、通过公司关于核销资产减值准备的报告。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过公司利用自有资金进行金融资产投资的议案，投资规模不超过人民币3亿元。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、授权公司总经理在2008年度向有关银行申请总额不超过人民币25000万元的贷款授信额度。
九、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月26日上午召开第二十八次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司于2008年4月13日召开五届十七次董事会，会议审议同意公司与温州崇高百货有限公司合资设立义乌解百购物中心有限公司(暂定名)，注册资金为人民币1000万元，其中公司以自有资金出资700万元，占总股本的70%。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-01-17
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载杭州解百集团股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 153,100.46 主营业务收入 118,639.62
营业利润 9,198.28 主营业务利润 18,190.21
利润总额 9,369.27 利润总额 6,230.26
净利润 6,144.58 净利润 4,653.90
基本每股收益(元) 0.20 每股收益(元) 0.15
净资产收益率(%) 11.91 净资产收益率(%) 10.24
每股净资产(元) 1.66 每股净资产(元) 1.46
注：本快报中2006年的财务数据尚未按新企业会计准则的要求调整，故2007年度数据与2006年度数据不具可比性。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 852,541,086.02 828,251,281.88
股东权益(不含少数股东权益) 501,051,411.41 457,811,408.39
每股净资产 1.614 1.475
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,466,340.55 49,121,781.91
基本每股收益 0.047 0.158
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.161
净资产收益率(%) 2.887 9.804
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.909 9.955
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-10-11
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[20073预增](600814) 杭州解百：公布2007年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年1至9月业绩预增公告
经杭州解百集团股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长50%以上[上年同期净利润为3300.18万元(未按新会计准则调整)]。具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-10-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州解百集团股份有限公司于2007年10月10日召开五届十五次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2007-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-10
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公布2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州解百集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2007年8月15日
除息日：2007年8月16日
现金红利发放日：2007年8月22日
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2007-08-10
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2007-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-10
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2007-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-20
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 794,863,047.53 828,251,281.88
股东权益 475,435,383.69 457,811,408.39
每股净资产 1.53 1.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 682,772,673.86 559,411,200.91
调整后
净利润 34,655,441.36 22,407,579.32
基本每股收益 0.112 0.072
净资产收益率(%) 7.289 5.006
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.03
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州解百集团股份有限公司于2007年6月28日召开第二十七次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司关于续聘会计师事务所的提案。
三、通过公司2006年年度报告。
四、通过公司关于利用自有资金进行金融资产投资的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-06-29
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[20072预增](600814) 杭州解百：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经杭州解百集团股份有限公司财务部门测算，预计2007年1至6月实现的净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为22755434.09元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州解百集团股份有限公司于近日召开五届十二次及十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划，自查报告、整改计划及自查事项详细情况详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-07
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州解百集团股份有限公司本次有限售条件的流通股52766480股将于2007年6月12日起上市流通。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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杭州解百集团股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股价异常波动。
截至目前，公司确认经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-30
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公布召开第二十七次股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州解百集团股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午召开第二十七次股东大会(2006年年会)，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年度董事会报告》；
2、审议公司《2006年度监事会报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配方案》；
5、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
6、审议公司《2006年度报告》；
7、审议公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》；
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
9、本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。
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