| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-07-30
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,090,211,993.98 1,055,821,133.76
所有者权益(或股东权益) 559,891,867.52 544,090,181.27
每股净资产 1.804 1.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 824,756,092.86 840,004,337.77
净利润 47,612,795.18 49,388,489.44
扣除非经常性损益后的净利润 47,443,478.86 46,738,967.88
基本每股收益 0.153 0.159
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.153 0.151
净资产收益率(%) 8.50 9.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0697 -0.208
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2009-07-09
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州解百集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月20日
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州解百集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月20日
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州解百集团股份有限公司本次有限售条件的流通股83206353股将于2009年6月12日起上市流通。
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司于2009年5月26日召开第三十次股东大会(2008年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
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2009-05-16
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涉诉公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司日前收到杭州市中级人民法院(下称：杭州中院)有关应诉通知书、举证通知书等法律文书。杭州中院定于2009年6月24日开庭审理浙江雅兰酒店管理有限公司(原告)与公司(被告)的租赁合同纠纷，本案基本情况如下：
根据原、被告双方于2000年7月19日签订的《杭州新世纪大酒店(下称：新世纪酒店)餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》(下称：租赁合同书)，将公司所有的新世纪酒店7、8层部分场地共计建筑面积4250平方米出租给原告，租赁期限十年(自2000年7月16日至2010年7月15日止)。此后，双方于2003年2月28日签订《补充协议》，就给予原告调整租金等事宜作出约定；于2004年12月19日签订《关于新世纪中庭改造的免租备忘录》，同意将租赁合同书的租赁期限延长两年，即合同租赁期截止至2012年7月15日。之后双方又签订了关于《<租赁合同书>新增场地的补充协议》，双方就增加150平方米场地出租给原告及租金等事宜作出约定；于2006年11月28日签订《关于提前终止部分租赁场地的协议》，就原告提前退还450平方米场地及租金等事宜作了约定。2009年上半年，公司因经营需要，对新世纪酒店1-6层场地进行改建，改建计划不涉及改变出租给原告的场地结构，即保留原7层以上的场地功能不变，并且在改建之前与原告进行了沟通。但原告表示异议，主张解除合同，并要求赔偿一切经济损失。
原告诉请：判令解除原被告双方的租赁合同书；被告赔偿给原告装修设施和营业设施费用2600万元；被告支付违约金271万元，并赔偿给原告可得利益损失2250万元；本案诉讼费用由被告承担。
截至公告披露日，本次涉及诉讼金额5121万元。公司正积极准备相关应诉材料，以妥善解决本诉讼事项。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,713,507,796.34 1,530,853,482.66
归属于上市公司股东的净利润 77,940,523.48 61,633,355.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,964,074.74 56,387,103.78
基本每股收益 0.25 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 14.32 12.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.59 11.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.64
2008年末 2007年末
总资产 1,055,821,133.76 1,008,713,266.40
所有者权益(或股东权益) 544,090,181.27 510,678,307.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.75 1.65
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于近日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司关于核销资产减值准备的报告。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于杭州新世纪大酒店改建的报告。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
七、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月26日上午召开第三十次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 984,824,199.41 1,055,821,133.76
所有者权益(或股东权益) 572,395,865.07 544,090,181.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.84 1.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,930,216.23 25,930,216.23
基本每股收益 0.084 0.084
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.084 0.084
全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 4.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 4.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.178
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于修改公司章程的议案》（内容详见第六届董事会第六次会议决议公告）；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司于2009年3月15日召开第二十九次股东大会(2009年第一次临时股东大会)，会议审议通过公司关于购买营业用房的议案。
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2009-03-16
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因未刊登股东大会决议公告，3月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。
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2009-02-26
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于购买营业用房的议案》 |
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2009-02-26
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于购买营业用房的议案》 |
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2009-02-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于2009年2月23日至24日召开六届五次董事会，会议审议通过关于购买营业用房的议案：公司拟购买位于杭州市上城区延安路179号“元华商城”地下一层至四层建筑面积为18477.61平方米的房屋(含相应的公共设备、配套面积等)用于主业百货零售经营，实际成交价格将参照截至2009年1月31日为基准日的评估报告，在预估价格人民币3.6亿元-4亿元区间内由买卖双方进一步协商确定。
董事会决定于2009年3月15日上午召开第二十九次股东大会(2009第一次临时股东大会)，审议以上事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司于2008年12月26日收到浙江天健会计师事务所有限公司书面函，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。由此，公司2008年度聘请的审计机构名称变更为天健东方。
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2008-12-27
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 964,092,492.57 1,008,713,266.40
所有者权益(或股东权益) 538,362,877.34 510,678,307.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.73 1.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,601,392.13 67,989,881.57
基本每股收益 0.06 0.219
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.209
全面摊薄净资产收益率(%) 3.46 12.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.39 12.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司于2008年7月28日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于大股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查报告，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 910,157,016.19 1,008,713,266.40
所有者权益(或股东权益) 520,826,467.19 510,678,307.26
每股净资产 1.68 1.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 840,004,337.77 682,772,673.86
净利润 49,388,489.44 34,655,441.36
扣除非经常性损益后的净利润 46,738,967.88 35,307,762.62
基本每股收益 0.159 0.112
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.151 0.114
净资产收益率(%) 9.48 7.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.208 -0.051
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2008-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州解百集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.90元(含税)。
股权登记日：2008年7月11日
除息日：2008年7月14日
现金红利发放日：2008年7月18日
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