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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-04
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010 年度董事会报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会报告》；
3、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2010 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2010 年度董事、监事报酬事项》；
6、审议公司《2010 年年度报告全文及摘要》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议公司《关于修改《公司章程》的议案》 |
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2011-04-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于2011年4月22日召开六届十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司会计政策变更暨对以前年度财务数据追溯调整的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过公司2011年度商场局部改造工程费用预算的报告。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
七、通过公司关于董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
九、同意定于2011年5月26日召开第三十二次股东大会(2010年年会)，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 11.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.09
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.19
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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委托贷款事项公告 |
上交所公告，借款 |
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杭州解百集团股份有限公司于2011年3月30日召开六届十二次董事会，会议审议同意公司利用自有资金委托中国农业银行股份有限公司杭州城西支行贷款5000万元给杭州莱茵达枫潭置业有限公司(下称：枫潭置业)，本次委托贷款期限一年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)，年利率为16%。同时，莱茵达置业股份有限公司为本次委托贷款提供担保，枫潭置业的股东杭州拉多娜实业有限公司以其所持有的枫潭置业30%的股权(出资额为1800万元，占枫潭置业注册资本的30%)为本次委托贷款作为质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-02-25
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诉讼事项结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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杭州解百集团股份有限公司于2011年2月23日收到浙江省高级人民法院(下称：省高院)有关民事判决书两份，有关诉讼事项结果如下：
就上诉人浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司(下称：浙江锦绣)因与被上诉人公司房屋租赁合同纠纷案，不服浙江省杭州市中级人民法院(下称：市中院)作出的(2009)浙杭民初字第11号民事判决(下称：第11号判决)提出上诉事宜，省高院作出终审判决如下：维持市中院第11号判决第一、二、四项；撤销该判决第三项；公司应赔偿浙江锦绣7,072,532元，款限本判决生效之日起一个月内付清。一审案件受理费297,850元，由浙江锦绣负担256,715元，公司负担41,135元。鉴定费80,000元，由浙江锦绣和公司各负担40,000元；二审案件受理费296,350元，由浙江锦绣负担256,927元，公司负担39,423元。
就上诉人浙江锦绣因与被上诉人公司房屋租赁合同纠纷案，不服市中院作出的(2010)浙杭民初字第4号民事判决提出上诉事宜，省高院作出终审判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费10,327元，由浙江锦绣负担。
依据上述两个诉讼判决结果，公司需实际承担约650万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2011年1月10日，杭州解百集团股份有限公司收到浙江省高级人民法院传票，公司将有关如下：
浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司(上诉人)因与公司(被上诉人)房屋租赁合同纠纷案，不服浙江省杭州市中级人民法院(下称：杭州中院)于2010年11月30日作出的(2009)浙杭民初字第11号(下称：第11号)民事判决，提出上诉，请求撤销第11号第二、三、四项民事判决；依法支持上诉人的原审诉请；本案一审、二审诉讼费用由被上诉人负担。
上诉人因与被上诉人房屋租赁合同纠纷案，不服杭州中院于2010年11月30日作出的(2010)浙杭民初字第4号(下称：第4号)民事判决，提出上诉，请求撤销第4号第二项民事判决，依法改判上诉人支付被上诉人租金、物业管理费70,261.34元；撤销第4号第三项民事判决，依法改判；本案一审、二审诉讼费用由被上诉人负担。
上述案件将于2011年1月21日开庭审理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-09
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诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2010年12月7日，杭州解百集团股份有限公司收到浙江省杭州市中级人民法院(下称：法院)有关民事判决书两份，有关诉讼事项进展情况如下：
关于浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司(下称：锦绣江南)向法院就与公司房屋租赁合同纠纷提起的诉讼，法院判决如下：解除《新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》；原告锦绣江南应在本判决生效之日起三十日内搬离并腾空位于杭州新世纪大酒店面积为3950平方米的租赁场地；被告公司应在本判决生效之日起十五日内支付锦绣江南300000元；驳回锦绣江南的其他诉讼请求。案件受理费297850元，由锦绣江南负担197850元，公司负担100000元。鉴定费80000元，由锦绣江南负担40000元，公司负担40000元。
关于公司向杭州上城区人民法院就与锦绣江南房屋租赁合同纠纷提起的诉讼，法院判决如下：解除《杭州新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》及其与之相关联的全部合同关系；锦绣江南应在本判决生效之日起十五日内支付公司租金、物业管理费722955元；锦绣江南应在本判决生效之日起三十日内搬离并腾空位于杭州新世纪大酒店面积为3950平方米的租赁场地；驳回公司其他诉讼请求。案件受理费47639元，由公司负担36610元，锦绣江南负担11029元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,169,232,405.40 1,202,162,657.17
所有者权益(或股东权益) 632,693,939.01 579,122,503.52
归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 1.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,063,864.66 57,770,792.38
基本每股收益 0.026 0.186
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.026 0.183
加权平均净资产收益率(%) 1.283 9.535
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.292 9.363
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0006
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州解百集团股份有限公司于2010年7月28日召开六届十次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告及其摘要等议案。
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2010-07-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,128,524,821.64 1,202,162,657.17
所有者权益(或股东权益) 623,909,326.34 579,122,503.52
归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 918,965,234.81 824,756,092.86
归属于上市公司股东的净利润 49,706,927.72 47,612,795.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,613,198.69 47,443,478.86
基本每股收益 0.160 0.153
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.157 0.153
加权平均净资产收益率(%) 8.26 8.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1172 -0.0697
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于2010年5月26日召开第三十一次股东大会(2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2010年度对控股子公司提供担保的议案。
四、继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于改选董事的议案。
七、通过关于增补及改选监事的议案。
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2010-05-27
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于2010年5月26日召开六届九次监事会，会议选举王隆为公司第六届监事会主席。
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会报告》；
2、审议公司《2009年度监事会报告》；
3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009年度利润分配方案》；
5、审议公司《2009年度董事、监事报酬事项》；
6、审议公司《2009年年度报告全文及摘要》；
7、审议公司《关于本公司2010年度对控股子公司提供担保的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议公司《关于改选董事的议案》；
11、审议公司《关于增补及改选监事的议案》 |
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,113,029,704.29 1,202,162,657.17
所有者权益(或股东权益) 606,391,604.06 579,122,503.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 1.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,073,799.18 28,073,799.18
基本每股收益 0.090 0.090
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.087 0.087
加权平均净资产收益率(%) 4.74 4.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.55 4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2010-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于近日召开六届九次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过公司拟于2010年度对控股子公司杭州解百义乌商贸有限责任公司向金融机构申请贷款提供总额度不超过人民币2000万元担保的议案，担保期限为自担保合同签订日起不超过十二个月。
五、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于改选董、监事及增补监事的议案。
八、通过公司《关于年度信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月26日上午召开第三十一次股东大会(2009年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-26
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,708,078,645.72 1,713,507,796.34
归属于上市公司股东的净利润 64,371,697.61 77,940,523.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,979,307.35 73,964,074.74
基本每股收益 0.21 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.24
加权平均净资产收益率(%) 11.53 14.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.92 14.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.31
2009年末 2008年末
总资产 1,202,162,657.17 1,055,821,133.76
所有者权益(或股东权益) 579,122,503.52 544,090,181.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.87 1.75
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-01-12
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载杭州解百集团股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，最终结果以公司2009年年度报告为准。
单位：人民币万元
2009年 2008年
营业收入 171,274.29 171,350.78
营业利润 8,423.55 10,612.95
利润总额 8,778.83 10,544.96
归属于上市公司股东的净利润 6,671.30 7,794.05
总资产 120,188.72 105,582.11
归属于上市公司股东的净资产 58,146.39 54,409.02
基本每股收益(元) 0.215 0.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.87 1.75
全面摊薄净资产收益率(%) 11.47 14.32
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于2009年12月18日召开六届七次监事会，会议审议同意杨曼丽因已到法定退休年龄不再担任公司第六届监事会监事、监事会主席；推举黄超豪召集和主持监事会。公司暂缺监事一名，将在年度股东大会补选。
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2009-11-21
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关于审计机构名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于2009年11月20日收到浙江天健东方会计师事务所有限公司书面函，其于日前合并开元信德会计师事务所，合并后更名为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健公司)。由此，公司2009年度聘请的审计机构名称变更为天健公司 |
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2009-11-21
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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杭州解百集团股份有限公司于2009年10月28日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向相关商业银行申请流动资金贷款，申请总额限于最近一期经审计净资产的50%以下，期限为2009年1月1日至2010年6月30日。
三、同意对杭州解百元华店1-4层约28000㎡及外立面进行装修，预估总支出约为1500万元，工程预计在12月下旬完工。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,100,244,049.27 1,055,821,133.76
所有者权益(或股东权益) 562,750,268.11 544,090,181.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.81 1.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,456,758.03 51,069,553.21
基本每股收益 0.011 0.165
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.164
全面摊薄净资产收益率(%) 0.614 9.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.627 9.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.017
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2009-10-13
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2009年第三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据杭州解百集团股份有限公司情况，2009年1-9月归属于母公司股东的净利润约为5106万元人民币，较去年同期(归属于母公司股东的净利润6798.99万元)下降24.90%，具体数据敬请投资者关注公司2009年第三季度报告。预计公司2009年全年归属于母公司股东的净利润同比下降将不超过20%。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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