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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-14
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[20043预增](600823) 世茂股份：公布预计2004年1月至9月经营业绩大幅度增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动,业绩预测 |
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| (600823)“世茂股份”公布预计2004年1月至9月经营业绩大幅度增长的提示性公告
鉴于上海世茂股份有限公司实际经营情况及公司开发的上海世茂湖滨花园项
目第三季度部分商品房交房情况，经初步测算，公司预计：公司2004年1月至9月
实现的净利润与上年同期相比将增长10500%以上(公司2003年1月至9月实现净利
润985689.39元、每股收益0.004元)，与公司2004年上半年度相比将增长100%以
上(公司2004年上半年度实现净利润50365025.88元、每股收益0.213元)。公司将
在《2004年第三季度报告》中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者注意投资
风险。
上海世茂股份有限公司实施2004年上半年利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2004年6月30日总股本236444777股为基数，每10股转增5股派现金红利1
元(含税)。
股权登记日：2004年10月19日
除权除息日：2004年10月20日
新增可流通股份上市日：2004年10月21日
现金红利发放日：2004年10月26日
本次实施转增股本方案后，公司总股本由236444777股增加到354667166股。
按新的总股本全面摊薄计算，公司2004年上半年度每股收益为0.142元。
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,922,366,547.82 1,724,751,617.42
股东权益(不含少数股东权益) 655,548,072.77 605,183,046.89
每股净资产 2.773 2.560
调整后的每股净资产 2.711 2.498
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 664,655.00 1,690,267.30
净利润 50,365,025.88 4,717,062.14
扣除非经常性损益后的净利润 8,128,189.23 -8,375,513.28
经营活动产生的现金流量净额 142,536,676.09 -306,673,648.93
净资产收益率(%) 7.68 0.99
每股收益 0.213 0.020
2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1元(含税)。
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2004-07-30
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公布办公地点迁址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2004年7月30日起，上海世茂股份有限公司正式迁往上海市九江路619号中
福大酒店23楼A001室办公。公司迁址后的其它联络方式如下：
总机：021-63526600
传真：021-63524046
邮编：200001
网址：www.shimao.com.cn
电子邮箱：600823@shimao.com.cn。
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2004-01-16
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[20034预增](600823) 世茂股份：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测,资产(债务)重组 |
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| 公布公告
上海世茂股份有限公司2003年度(第二次)临时股东大会通过公司与上海世茂
建设有限公司(下称：世茂建设)进行资产置换的决议，同意公司以所持有的上海
世茂国际广场有限责任公司18.375%股权及现金6792万元与公司参股公司世茂建
设所持有的上海世茂湖滨房地产有限公司50%股权进行置换。根据前述决议，公司
已经于近期办理完毕有关本次资产置换中置入及置出资产的相关工商注册登记的变
更手续。
鉴于本次资产置换已经实施完毕，及根据上海世茂湖滨房地产有限公司开发的
“上海世茂湖滨花园项目”2003年度交房情况，公司预计：公司2003年度经营业绩
将比上年同期增长2500%以上(公司2002年度净利润为465.28万元，每股收益为0.0197
元)，具体数据将在公司2003年年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-05-21
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(600823)“世茂股份”公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于上海世茂股份有限公司诉上海宏普实业投资有限公司一案，经公司聘请的
律师事务所与上海市第二中级人民法院(以下简称：二中院)联系并得到其确认：经
第二中院民事裁定书裁定，继续冻结上海宏普实业投资有限公司所持有的上海宏盛
科技发展股份有限公司法人股12778710股，冻结期限为2003年5月12日至2003年11月
11日。
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2003-05-17
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(600823)“世茂股份”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海世茂股份有限公司于2003年5月15日以通讯方式召开三届十九次董事会
(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、关于同意公司与关联方共同出资成立合资公司的决议。
二、关于同意授予董事长办理公司有关担保事宜权限的决议：公司控股子公司
福建世茂投资发展有限公司拟向有关银行申请办理金额不超过人民币壹亿元(含壹
亿元人民币)的借款，同意授权董事长办理公司为该借款提供担保的事宜并签署相
关文件，授权期限：自本决议通过之日起叁个月。公司为该借款提供担保金额同该
借款金额，担保期限同该借款期限，担保方式为连带责任。
董事会决定于2003年6月18日下午召开2003年度(第一次)临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600823)“世茂股份”公布关联交易公告
上海世茂股份有限公司拟与上海世茂建设有限公司及上海世茂投资发展有限
公司签署《关于成立上海世茂新城房地产有限公司的协议》，共同出资成立合资
公司。合资公司的注册资本为人民币2亿元，其中，公司以自有资金出资人民币1
亿元，占合资公司注册资本的50%。合资公司的经营期限：自营业执照签发之日起
30年。
本次公司与世茂建设及世茂投资共同出资成立合资公司之行为构成了公司的
关联交易。
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2003-06-18
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召开2003年第一次临时股东大会，下午3时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年6月18日下午3：00前,会议具体时间：股东大会登记时另行通知。
●会议召开地点：上海,会场地点：股东大会登记时另行通知。
●会议方式：现场召开。
●提案：详见会议议程。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2003年6月18日(星期三)下午3：00前以现场方式召开2003年度(第一次)临时股东大会,会议召开地点：上海。会场地点、会议具体时间：股东大会登记时另行通知。
二、会议议程：
审议关于公司与关联方共同出资成立合资公司的议案。
三、出席会议对象：
1、截至2003年6月4日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡登记；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡登记。
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2003年6月6日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)
5、登记地点：上海市浦东福山路295号。
6、授权委托书(见附件)
五、联系办法：
1、联系地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室；
2、邮政编码：200001；
3、联系电话：(021)63620099；传真：(021)63620999；
4、联系人：葛卫东、俞峰。
六、注意事项
1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
特此公告
上海世茂股份有限公司
2003年5月17日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(我公司)出席上海世茂股份有限公司2003年度(第一次)临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持有股份数额： 委托人股东帐号：
委托日期：2003年 月 日
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2003-06-19
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(600823)“世茂股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海世茂股份有限公司于2003年6月18日召开2003年度(第一次)临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过福建世茂投资开发建设“南京世茂外滩新城”项目的议案。
二、通过公司与关联方共同出资成立合资公司的议案。
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2003-06-17
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(600823)“世茂股份”公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年5月21日，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会作出裁决书，驳回了
美国长龙国际有限公司的仲裁请求。据此，上海市第二中级人民法院于2003年6月
5日作出民事裁定书，裁定如下：解除对上海世茂股份有限公司在海通证券有限公
司(现名：海通证券股份有限公司)5000万股股权的冻结。近日，公司已收到该裁
定书。
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2003-05-31
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(600823)“世茂股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海世茂股份有限公司于2003年5月29日以通讯方式召开三届二十次董事会
(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、同意修改关于公司与关联方共同出资成立合资公司的议案的决议暨关于
同意福建世茂投资开发建设“南京世茂外滩新城”项目的决议。该议案提交公司
2003年度(第一次)临时股东大会审议。
二、同意修改公司2003年度(第一次)临时股东大会议题的决议：调整后的议
题为审议关于公司与关联方共同出资成立合资公司的议案；审议关于福建世茂投
资开发建设“南京世茂外滩新城”项目的议案。
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2003-07-19
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(600823)“世茂股份”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海世茂股份有限公司于2003年7月17日以通讯方式召开三届二十一次(临时
)董事会，会议同意陈烨辞去公司副总经理职务。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海世茂股份有限公司于2004年4月16日召开三届二十六次董事会及三届十
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，
不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度审计事所务
所的决议。
四、通过修改公司章程部分条款的决议。
五、通过董、监事会换届选举的决议。
六、通过公司整改报告的决议。
七、通过公司2004年第一季度报告。
八、通过对公司会计政策进行补充的决议。
九、通过不再组建上海世茂新城房地产有限公司的决议。
以上有关事项尚须提请公司2003年度(第十一次)股东大会审议。
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2003-04-26
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(600823)“世茂股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 75915.09
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 46856.98
每股净资产(元) 1.98
调整后的每股净资产(元) 1.98
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 784.20
每股收益(元) -0.021
净资产收益率(%) -1.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.06
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,847,086,020.74 1,724,751,617.42
股东权益(不含少数股东权益) 598,991,110.56 605,183,046.89
每股净资产 2.533 2.560
调整后的每股净资产 2.472 2.498
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 344,546,243.68 344,546,243.68
每股收益 -0.0262 -0.0262
净资产收益率(%) -0.01 -0.01 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 2,822,352.60 2,859,185.17
净利润 131,606,726.98 4,652,832.68
总资产 1,724,751,617.42 681,682,146.32
股东权益 605,183,046.89 473,576,319.91
每股收益 0.5566 0.0197
每股净资产 2.560 2.003
调整后的每股净资产 2.498 2.003
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.6476 0.5019
净资产收益率(%,全面摊薄) 21.75 0.98
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2004-11-16
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600823)“世茂股份”
2004年1月12日，上海市高级人民法院已就上海世茂股份有限公司与美国长
龙国际有限公司及上海宏普实业投资有限公司(下称：宏普实业)诉讼一案作出终
审裁决。
近日，公司收到上海市第二中级人民法院有关《协助执行通知书》。该协助
执行通知书内容如下：
1、继续冻结宏普实业持有的上海宏盛科技发展股份有限公司(下称：宏盛科
技)国有法人股12778710股；
2、冻结宏普实业持有的宏盛科技国有法人股2555742股；
3、冻结期限为6个月，自2004年11月5日至2005年5月4日止。
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2004-07-30
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办公地址由“上海市广东路500号世界贸易大厦30层3008室”变为“上海市九江路619号中福大酒店23楼 A001室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-09-24
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注册地址由“上海市广东路500号世界贸易大厦3008室”变为“上海市九江路619号中福大厦23层A001室” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-04-19
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公司名称由“上海万象(集团)股份有限公司”变为“上海世茂股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-11
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总经理由“许荣茂”变为“管红艳” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-12
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临时董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海世茂股份有限公司于2004年5月10日召开三届二十七次临时董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司转让所持有的上海世茂北外滩开发建设有限公司股份的决议。
二、通过公司转让所持有的上海世茂建设有限公司股份的决议。
董事会决定于2004年6月11日下午召开2003年度(第十一次)股东大会，审议
2003年度利润分配预案等及以上事项。
(600823) 世茂股份：办理银行借款的公告
2004年4月27日，上海世茂股份有限公司与中国民生银行上海分行签订了短
期借款合同，借款金额为人民币1亿元，期限一年(2004年4月27日至2005年4月
26日)。
(600823) 世茂股份：出售资产暨关联交易公告
近日，上海世茂股份有限公司拟与Double Achieve Assets Limited(下称
：DAAL)草签《备忘录》，公司将向DAAL转让所持有的上海世茂北外滩开发建设
有限公司(下称：世茂北外滩)25%的股份。本次转让完成后，公司将不再持有世
茂北外滩股份。
公司拟与Significant Asset Group Limited(下称：SAGL)草签《备忘录》，
公司将向SAGL转让所持有的上海世茂建设有限公司(下称：世茂建设)34%的股份。
本次转让完成后，公司将不再持有世茂建设股份。
本次股份转让的定价政策均以经国内有资格的资产评估机构评估价格为基
础上浮10%。
以上事项均构成公司的关联交易。
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2004-06-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年6月11日下午3：00前,会议具体时间股东大会登记时另行通知。
●会议召开地点：上海,会场地点股东大会登记时另行通知。
●会议方式：现场召开。
●提案：详见会议议程。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2004年6月11日(星期五)下午3：00前以现场方式召开2003年度(第十一次)股东大会,会议召开地点：上海。会场地点、会议具体时间：股东大会登记时另行通知。
二、会议议程：
1、关于公司2003年年度报告及摘要的议案；
2、关于董事会2003年度工作报告的议案；
3、关于监事会2003年度工作报告的议案；
4、关于公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的议案；
5、关于公司2003年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计事务所的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案；
10、关于不再组建上海世茂新城房地产有限公司的议案；
11、关于公司转让世茂北外滩股份的议案；
12、关于公司转让世茂建设股份的议案。
有关上述议案1~10的详细内容,请参见2004年4月20日《上海证券报》刊登的公司公告及公司于上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)披露的2003年年度报告。
有关上述议案11~12的详细内容,请参见2004年5月12日《上海证券报》刊登的公司公告。
三、出席会议对象：
1、截至2004年5月28日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东帐户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2004年6月1日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)
5、登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦大堂。
6、授权委托书(见附件)
五、联系办法：
1、联系地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室；
2、邮政编码：200001；
3、联系电话：(021)63620099；传真：(021)63620999；
4、联系人：葛卫东、俞峰。
六、注意事项
1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
特此公告
上海世茂股份有限公司
2004年5月12日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(我公司)出席上海世茂股份有限公司2003年度(第十一次)股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持有股份数额：委托人股东帐号：
委托日期：2004年月日
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2004-06-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2004年6月11日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意许荣茂担任公司第四届董事会董事长。
二、同意葛卫东担任公司第四届董事会秘书，同时董事会委任俞峰为公司第
四届董事会证券事务代表。
三、聘任管红艳为公司总经理。
四、选举张林祥为公司第四届监事会监事长。
(600823)“世茂股份”公布股东大会决议公告
上海世茂股份有限公司于2004年6月11日召开2003年度(第十一次)股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度审计事务所。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过关于不再组建上海世茂新城房地产有限公司的议案。
七、通过公司转让世茂北外滩、世茂建设股份的议案。
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2004-07-15
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[20042预增](600823) 世茂股份：公布转让子公司股权的进展情况及2004年上半年度经营业绩大幅度增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 公布转让子公司股权的进展情况及2004年上半年度经营业绩
大幅度增长的提示性公告
上海世茂股份有限公司2003年度(第十一次)股东大会通过了《关于同意转让
公司持有的上海世茂建设有限公司股份的决议》及《关于同意转让公司持有的上
海世茂北外滩开发建设有限公司股份的决议》。根据前述决议，公司已于近期办
理完毕有关转让所持上述两家子公司股份的工商注册登记变更手续。
鉴于前述及公司上半年实际经营情况，经初步测算，公司预计：公司2004年
上半年净利润较上年同期净利润472万元增长800%以上，具体财务数据将在《公
司2004年半年度报告》中予以详细披露 |
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2004-08-25
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-31 |
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2004-07-27
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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上海世茂股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开四届二次董事会临
时会议，会议审议通过公司及其控股子公司福建世茂投资发展有限公司(公司持
有其50%的股份，下称：福建世茂)参与出资成立南京世茂房地产开发有限公司(
下称：南京世茂)的决议。
公司及福建世茂拟与Prime Master Holdings limited(下称：PMHL)签署《
关于南京世茂合资经营合同》，拟共同出资成立南京世茂。南京世茂注册资本拟
为人民币20000万元，其中公司拟以现金出资人民币5000万元，占南京世茂注册
资本的比例为25%；福建世茂拟以经审计后的福建世茂南京分公司整体资产价值
10000万元出资，占南京世茂注册资本的比例为50%。南京世茂经营期限为50年。
南京世茂成立后，其将接替福建世茂南京分公司承担“南京世茂外滩新城”项目
的开发建设任务。
上述交易构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准 |
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2004-09-24
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2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年9月24日下午3：00前,会议具体时间股东大会登记时另行通知。
●会议召开地点：上海,会场地点股东大会登记时另行通知。
●会议方式：现场召开。
●提案：详见会议议程。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2004年9月24日(星期五)下午3：00前以现场方式召开2004年度(第一次)临时股东大会,会议召开地点：上海。会场地点、会议具体时间：股东大会登记时另行通知。
二、会议议程：
㈠关于《公司2004年上半年利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；
㈡关于修改《公司章程》部分条款的议案；
㈢关于公司及福建世茂参与出资成立南京世茂房地产开发有限公司的议案。
(有关本议案详细情况,请见公司于2004年7月27日在《上海证券报》刊登的公告)
三、出席会议对象：
1、截至2004年9月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东帐户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2004年9月20日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)
5、登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦大堂。
6、授权委托书(见附件)
五、联系办法：
1、联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室；
2、邮政编码：200001；
3、联系电话：(021)63526600；传真：(021)63524046；
4、联系人：葛卫东、俞峰。
六、注意事项
1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
特此公告
上海世茂股份有限公司
2004年8月24日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(我公司)出席上海世茂股份有限公司2004年度(第一次)临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持有股份数额： 委托人股东帐号：
委托日期：2004年 月 日
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2004-08-04
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公布部分国家股转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600823)“世茂股份”
近日，上海世茂股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，
同意上海市黄浦区国有资产管理办公室(下称：黄浦国资)将所持有的公司3815.825
万股国家股中3000万股转让给北京中兴瑞泰投资发展有限公司(下称：中兴瑞泰)。
本次转让完成后，公司的总股本仍为23644.48万股，其中，黄浦国资持有
815.825万股，占总股本的比例为3.45%，股份性质为国家股；中兴瑞泰持有3000万
股，占总股本的比例为12.69%，该股份属非国有股。
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2004-08-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股权转让,基本资料变动,日期变动 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2004年8月23日召开四届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年6
月30日总股本236444777股为基数，每10股转增5股派现金红利1元(含税)。
三、通过变更公司注册地址的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月24日下午召开2004年度(第一次)临时股东大会，审
议以上有关及其他相关事项。
近日，上海世茂股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司(下称：登记结算公司)有关公司原第二大股东上海市黄浦区国有资产管理办公
室(下称：黄浦国资)将其持有的公司3000万股国家股转让给北京中兴瑞泰投资发
展有限公司(下称：中兴瑞泰)之《过户登记确认书》，黄浦国资转让给中兴瑞泰
之3000万股国家股已于2004年8月18日通过登记结算公司完成了过户手续。据此，
中兴瑞泰已正式成为公司第二大股东，其持有公司股份为3000万股，占公司总股
本的12.69%，股份性质为非国有股(社会法人股)；黄浦国资仍然持有公司815.825
万股国家股，占公司总股本的3.45%。
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2003-06-12
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(600823)“世茂股份”公布关于仲裁及诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2000年10月31日，上海万象(集团)股份有限公司(现名：上海世茂股份有限公
司)就美国长龙国际有限公司(下称：长龙公司)未偿还因其经营上海万象帝王百货
有限公司所欠公司债务，通过上海市第二中级人民法院(下称：二中院)起诉该公
司。长龙公司于2000年11月25日通过二中院反诉公司。
2001年6月7日，中国国际经济贸易仲裁委员会(下称：仲裁委员会)上海分会受
理了长龙公司就公司与之签订的《中美合作上海万象帝王百货有限公司合同》(下
称：合作合同)项下争议仲裁案；2001年7月25日，仲裁委员会受理了公司提交的
仲裁反请求申请，并将长龙公司的仲裁请求和公司的仲裁反请求合并审理。(下称：
本仲裁案)
2003年5月21日，仲裁委员会上海分会就本仲裁案作出终局裁决。
2003年6月4日，长龙公司向二中院递交《变更反诉讼请求的反诉讼状》。
目前，本诉讼案尚在审理中。
近日，公司收到仲裁委员会上海分会裁决书。仲裁委员会上海分会于2003年5月
21日就本仲裁案裁决如下：
1、长龙公司要求裁决撤消长龙公司与公司订立的合作合同及其终止协议不予支
持；
2、驳回长龙公司的其他仲裁请求；
3、驳回长龙公司要求公司承担财产保全费、律师费的仲裁请求；
4、驳回公司要求长龙公司承担律师费和将合作公司所有财务帐册交由公司保存
的仲裁反请求；
5、本案仲裁请求部分仲裁费为人民币963000元，由长龙公司承担95%即914850元，
公司承担5%即48150元；
6、本案仲裁反请求部分仲裁费为人民币39600元，由公司承担。
本裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起生效。
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