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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-05
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关于召开2017年度现金分红说明会暨业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600823_20180505_1.pdf
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2018-05-03
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
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2018-05-02
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2018年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600823)“世茂股份”公布
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2018-04-28
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关于成功发行2018年度第一期短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
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2018-04-28
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海世茂股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0664
加权平均净资产收益率(%) 1.14
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2018-04-28
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海世茂股份有限公司董事会决定于2018年5月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
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2018-04-28
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 审议《公司2017年度董事会工作报告》
3 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4 审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计事务所的议案》
7 审议《关于公司2018年预计发生日常关联交易的议案》
8 审议《关于公司2017年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
10 审议《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业100%股权关联交易的议案》
11 审议《关于公司为关联方提供担保的议案》
12 审议《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及以其股权质押的议案》
13 审议《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》
14 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 审议《关于许荣茂先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.02 审议《关于许薇薇女士担任公司第八届董事会董事的议案》
15.03 审议《关于许世坛先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.04 审议《关于刘赛飞先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.05 审议《关于高聪先生担任公司第八届董事会董事的议案》
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 审议《关于吴泗宗先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.02 审议《关于李大沛先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.03 审议《关于徐士英女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.04 审议《关于史慧珠女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》
17.00 关于选举监事的议案
17.01 审议《关于汤沸女士担任公司第八届监事会监事的议案》
17.02 审议《关于冯沛婕女士担任公司第八届监事会监事的议案》
17.03 审议《关于孙岩先生担任公司第八届监事会监事的议案》 |
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2018-04-27
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0664
加权平均净资产收益率(%) 1.14
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 审议《公司2017年度董事会工作报告》
3 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4 审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计事务所的议案》
7 审议《关于公司2018年预计发生日常关联交易的议案》
8 审议《关于公司2017年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
10 审议《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业100%股权关联交易的议案》
11 审议《关于公司为关联方提供担保的议案》
12 审议《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及以其股权质押的议案》
13 审议《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》
14 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 审议《关于许荣茂先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.02 审议《关于许薇薇女士担任公司第八届董事会董事的议案》
15.03 审议《关于许世坛先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.04 审议《关于刘赛飞先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.05 审议《关于高聪先生担任公司第八届董事会董事的议案》
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 审议《关于吴泗宗先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.02 审议《关于李大沛先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.03 审议《关于徐士英女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.04 审议《关于史慧珠女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》
17.00 关于选举监事的议案
17.01 审议《关于汤沸女士担任公司第八届监事会监事的议案》
17.02 审议《关于冯沛婕女士担任公司第八届监事会监事的议案》
17.03 审议《关于孙岩先生担任公司第八届监事会监事的议案》
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海世茂股份有限公司董事会决定于2018年5月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于成功发行2018年度第一期短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600823)“世茂股份”公布
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2018-04-27
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海世茂股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-11
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2018年1-3月销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600823)“世茂股份”公布
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2018-04-11
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2018年1-3月销售情况简报 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-11
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2018年1-3月销售情况简报 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600823_20180411_1.pdf
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2018-04-03
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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关于获取房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600823_20180323_36.pdf
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2018-03-23
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600823_20180323_33.pdf
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2018-03-23
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为关联方提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600823_20180323_44.pdf
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2018-03-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 10.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海世茂股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及以其股权质押的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600823_20180323_45.pdf
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2018-03-23
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关于公司2018年预计发生日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600823_20180323_34.pdf
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2018-03-23
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关于与关联方共同向控股子公司增资的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600823)“世茂股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600823_20180323_46.pdf
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