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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009年度董事会工作报告
2、审议2009年度监事会工作报告
3、审议2009年度财务决算报告
4、审议2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议关于2010年度经常性关联交易的议案
6、审议关于聘请审计机构的议案
7、审议关于选举王力为先生为董事的议案
8、审议关于选举诸巍先生为董事的议案
9、审议关于选举哈九如先生为监事的议案
10、听取2009年度独立董事述职报告 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年4月26日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以现有总股本870739875股为基数，每10股派0.51元(含税)；同时，用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于2010年度经常性关联交易的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
五、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、同意关于投资数字发行平台暨阅读器项目暨关联交易事宜：公司与解放日报报业集团(系公司股东，下称：解放日报)、上海易狄欧电子科技有限公司按照45%、35%、20%的出资比例，共同以现金方式投资设立项目公司，注册资本为1500万元人民币，其中公司出资675万元。
七、通过关于2009年度利润承诺实现情况的说明：2009年度，公司股东上海中润广告有限公司注入资产、上海嘉美信息广告有限公司(系公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司持有100%股权的子公司，下称：嘉美广告)、上海杨航文化传媒有限公司均实现了利润承诺；鉴于解放日报注入的资产未能实现净利润承诺，截至公告日，解放日报已按承诺将利润承诺差额140.07万元补偿给公司。
八、同意公司为嘉美广告向银行申请融资1500万元人民币提供信用担保(此前公司为其提供的1000万元信用担保将于2010年5月到期)，期限为一年。
本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外提供担保金额为1500万元人民币，公司无逾期对外担保。
九、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,277,504,376.03 2,905,075,792.76
归属于上市公司股东的净利润 232,990,620.15 242,036,996.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,293,718.48 196,755,538.62
基本每股收益 0.27 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.23
加权平均净资产收益率(%) 10.79 13.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.98 10.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.14
2009年末 2008年末
总资产 3,392,632,112.26 3,656,127,993.53
所有者权益(或股东权益) 2,091,673,035.38 1,922,282,241.49
归属于上市公司股东的每股净资产 2.40 2.21
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.51元(含税)。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009年度董事会工作报告
2、审议2009年度监事会工作报告
3、审议2009年度财务决算报告
4、审议2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议关于2010年度经常性关联交易的议案
6、审议关于聘请审计机构的议案
7、审议关于选举王力为先生为董事的议案
8、审议关于选举诸巍先生为董事的议案
9、审议关于选举哈九如先生为监事的议案
10、听取2009年度独立董事述职报告 |
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2010-04-28
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关于年度经常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司及子公司与直接控制公司的法人上海新华发行集团有限公司及其所属单位就房产租赁等发生交易，并与间接控制公司的法人解放日报报业集团及其所属单位就采编补偿、报刊印刷、广告代理、房产租赁等发生交易，预计2010年上述日常关联交易金额分别为人民币2500.00万元、70000.00万元，2009年度实际发生额分别为人民币1644.44万元、51650.91万元。
公司与交易各关联方分别签署有关关联交易协议。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,518,282,226.77 3,392,632,112.26
所有者权益(或股东权益) 2,121,092,359.64 2,091,673,035.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.436 2.402
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,419,324.26 29,419,324.26
基本每股收益 0.034 0.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.022 0.022
全面摊薄净资产收益率(%) 1.40 1.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.92 0.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.077
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2010-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海新华传媒股份有限公司董事长哈九如(因工作需要)向董事会提出辞去董事长、董事及董事会专业委员会相关职务(其辞职自辞职报告送达董事会时生效)；公司监事长李丽(因工作变动)向监事会提出辞去监事长、监事职务(其辞职将于公司股东大会审议批准新任监事之日生效)。公司于2010年4月7日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选公司常务副董事长陈剑峰为公司第五届董事会董事长。
二、通过提名公司第五届董、监事会增补董、监事候选人的议案，并提请股东大会选举。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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关于部分子公司获所得税减免公告 |
上交所公告，其它 |
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上海新华传媒股份有限公司近日收到上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局和上海市闵行区国家税务局第一税务所的有关通知书两份，同意公司全资子公司上海申报传媒经营有限公司、上海晨刊传媒经营有限公司、上海人报传媒经营有限公司、上海房报传媒经营有限公司和上海解放教育传媒有限公司自2009年1月1日至2013年12月31日止，免征企业所得税。
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2010-03-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年3月19日以通讯方式召开五届十八次董事会临时会议，会议审议同意授予经营管理层2010年度累计不超过2亿元人民币的投资决策权限。
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2010-03-19
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2010年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海新华传媒股份有限公司2010年度第一期短期融资券(简称：10新传媒CP01，代码：1081077)已按照相关程序于2010年3月16日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为4亿元人民币，期限为365天，发行价格为面值100元人民币，发行利率为3.17%。
本期短期融资券的募集资金已于2010年3月18日全部到账。
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2010-02-25
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交易商协会接受公司短期融资券注册公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(简称：交易商协会)《接受注册通知书》，该协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
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2010-02-23
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办公地址由“上海市黄浦区九江路60号五楼”变为“海市黄浦区汉口路266号16楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-02-23
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关于变更办公地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海新华传媒股份有限公司自即日起搬迁至上海市黄浦区汉口路266号16楼(邮政编码：200002)办公，公司其他联系方式均不变。
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2010-02-23
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办公地址由“上海市黄浦区九江路60号五楼”变为“上海市黄浦区汉口路266号16楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-01-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年1月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于长风3A 地块项目授权经营暨关联交易的议案。
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2010-01-09
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年1月8日以通讯方式召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于上海市普陀区长风新村街道178街坊26丘地块(下称：长风3A地块；该地块占地38.58亩，规划容积率2.5，规划总建筑面积9.76万平米，地上建筑面积6.43万平方米)项目授权经营暨关联交易的议案：同意公司与上海东渡解放投资有限公司(系公司间接控股股东的参股公司，下称：东渡解放)签订《授权经营框架协议》，公司授权东渡解放单独负责上海解放文化传播有限公司(下称：项目公司，公司、东渡解放分别持股51%、49%；项目公司拥有长风3A地块项目的开发权)的经营管理(包括长风3A地块项目的经营、开发、销售管理)；授权经营期间，公司不参与项目公司的后续投资和经营管理，但会保留对项目公司财务和重大事项的知情权；为保障公司权益，东渡解放应确保项目公司向公司支付人民币31481万元款项作为包干经营保证金，且东渡解放与项目公司承担连带支付责任。双方约定，项目公司将在授权经营4年内进行利润和资产分配，并优先向公司进行利润分配，公司应收回的投资本金(总计人民币14739万元)及应取得的利润分配(公司所持项目公司股权比例对应的评估净收益为人民币14892万元，经协商约定保证金中公司应取得的利润分配金额为人民币16742万元)的总和以保证金总额为准。东渡解放及项目公司承诺，项目公司以其所有资产对东渡解放履行协议项下全部义务及责任承担连带保证责任。
董事会决定于2010年1月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于长风3A 地块项目授权经营暨关联交易的议案 |
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2010-01-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于长风3A 地块项目授权经营暨关联交易的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-10-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于2009年10月30日以通讯方式召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于变更会计估计的议案。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,543,231,738.66 3,656,127,993.53
所有者权益(或股东权益) 2,020,876,386.43 1,922,282,241.49
归属于上市公司股东的每股净资产 2.321 2.208
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 61,886,424.49 162,448,402.44
基本每股收益 0.071 0.187
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.130
全面摊薄净资产收益率(%) 3.06 8.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.95 5.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.259
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2009-10-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海新华传媒股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股207186775股将于2009年10月19日起上市流通。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-02
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更换持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海新华传媒股份有限公司于2009年8月31日收到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)有关函，因金铭工作变动，海通证券决定委派保荐代表人许灿接替金铭的工作，继续履行对公司股权分置改革的持续督导职责。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,286,329,046.20 3,656,127,993.53
所有者权益(或股东权益) 2,022,844,219.44 1,922,282,241.49
每股净资产 3.485 3.311
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,074,950,921.60 1,240,461,170.81
净利润 100,561,977.95 105,220,847.51
扣除非经常性损益的净利润 73,691,707.41 78,025,088.35
基本每股收益 0.173 0.181
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.127 0.134
净资产收益率(%) 4.97 5.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.237 0.145
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2009-08-28
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董事总裁辞职公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司董事会于2009年8月26日收到范幼元因个人原因提交的辞去公司董事、总裁职务的书面辞呈，根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司接受其同时辞去总裁职务的申请。
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2009-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于2009年8月26日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以减资方式收回对上海新民传媒广告有限公司(下称：新民传媒)的股权投资款。根据有关评估报告(基准日为2008年12月31日)，新民传媒股权价值为10304.92万元。据此计算公司所持新民传媒50%股权的减资金额为5152.46万元，由新民传媒以现金方式支付给公司。减资完成后，新民传媒注册资本金从10000万元减少至5000万元，公司不再持有其股份。且新民传媒自评估基准日起至本次减资之前产生的债权、债务依法继续由新民传媒承继或清偿；在此期间产生的经营性盈亏亦依法由文汇新民联合报业集团享有或承担。
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2009-07-09
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利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海新华传媒股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派1.1元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除权(息)日：2009年7月14日
新增可流通股份上市日：2009年7月15日
现金红利发放日：2009年7月20日
实施送转股方案后，按新股本870739875股摊薄计2008年年度每股收益为0.28元。
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.79除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度送股，10送2除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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