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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-16
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2010年度第二期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海新华传媒股份有限公司2010年度第二期短期融资券(简称：10新传媒CP02，代码：1081390)已按照相关程序于2010年11月15日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为4亿元人民币，期限为365天，发行价格为面值100元人民币，发行利率为3.95%。
本期短期融资券的募集资金已于2010年11月15日全部到账。
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2010-11-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年11月10日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以上海嘉美信息广告有限公司股权增资上海新闻晚报传媒有限公司暨关联交易的议案。
二、通过关于收购成城项目暨关联交易的议案。
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2010-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年10月26日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,777,720,536.69 3,392,632,112.26
所有者权益(或股东权益) 2,186,530,763.98 2,091,673,035.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.093 2.002
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,607,643.66 137,864,762.23
基本每股收益 0.047 0.132
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.034 0.098
全面摊薄净资产收益率(%) 2.23 6.41
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 4.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.096
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2010-10-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年10月22日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以嘉美广告股权增资晚报传媒暨关联交易的议案。
二、通过关于收购成城项目暨关联交易的议案。
三、同意公司收购上海银通泰瑞投资管理有限公司所持上海东方汇融文化商务有限公司(下称：东方汇融)10%股权，收购价格拟定为523.5万元人民币；收购完成后公司与上海精文投资有限公司同时对东方汇融分别增资人民币11000万元和9000万元。增资后，东方汇融注册资本将由人民币5000万元增至25000万元，其中公司实际出资占其注册资本的11500万元人民币，股权比例为46%。
四、同意公司以全资子公司上海新华传媒连锁有限公司(下称：新华连锁)为投资主体，与上海万联电子商务有限公司、上海城事通信息科技有限公司共同以现金出资的方式投资设立一家原创文学出版传媒公司-上海文武春秋图书传媒有限公司(暂定名)，注册资本拟定1500万元人民币，上述三方拟分别占40%、30%和30%股权。
五、同意由新华连锁与峻岭集团下属子公司上海豪锦物业管理有限公司、润迅集团下属子公司上海润迅君斯通信科技有限公司共同投资成立上海新华峻岭有限公司(暂用名)，注册资本拟定1000万元人民币，其中，新华连锁出资450万元人民币，占45%股权；另两方分别出资人民币400万元、150万元。
董事会决定于2010年11月10日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司拟通过全资子公司上海中润解放传媒有限公司(下称：中润解放)，以其所持上海嘉美信息广告有限公司(注册资本人民币400万元，下称：嘉美广告)100%股权增资上海新闻晚报传媒有限公司(其股东之一的解放日报报业集团为公司间接控股股东，下称：晚报传媒；注册资本为人民币22000万元)，认缴晚报传媒本次拟新增注册资本人民币11333万元，交易双方以晚报传媒和嘉美广告的评估价值(分别为人民币25407.50万元和13087.00万元)为基础确定股权比例。交易完成后，晚报传媒注册资本增至33333万元人民币，中润解放将持有晚报传媒34%的股权，并成为其第一大股东。
公司于2010年10月22日与上海新华发行集团投资管理有限公司(系公司控股股东直接控制的法人，下称：新华投资)签署《成城广场项目收购协议书》，拟按照该协议约定标准向上海成城购物广场实业发展有限公司(下称：上海成城)提供财务资助13.2亿元人民币(该等财务资助款项将专项用于清偿上海成城既有债务；资金来源为自有资金安排及对外融资等)，作为对价公司有权通过所属全资子公司嘉时国际有限公司直接受让新华投资在胜南实业有限公司(净资产评估值为5112247.51元人民币，下称：胜南公司；所属核心资产为上海成城)中的70%股权及权益，以胜南公司账面净资产值为基础，并参考标的股权的资产评估结果，确定标的股权收购价格为1港元；协议双方并对公司为完成本次收购而先行向上海成城提供的上述财务资助资金(出借资金)而应收取的财务成本等事宜作出相关约定。通过本次交易，从而实现由胜南公司的全体新股东共同享有胜南公司作为外方合作者根据章程和合作合同在上海成城中所享有的全部权利和权益，间接实现公司对上海成城开发的“成城购物中心”(预计2012年可完工并投入运营)项目经营权的受让和控制。
上述事项均构成关联交易。
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2010-10-26
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于以嘉美广告股权增资晚报传媒暨关联交易的议案
2、审议关于收购成城项目暨关联交易的议案 |
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2010-10-23
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关于与时代出版签署数字阅读平台合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司所属上海新华解放数字阅读传媒有限公司、上海新华传媒连锁有限公司(下合称：公司)与时代出版传媒股份有限公司(简称：时代出版)就在电子书、纸质书、数字出版以及其他相关方面展开合作事宜，于近日签署《数字阅读平台合作框架协议》，时代出版作为电子出版物的著作权人、授权代理人或许可使用人，同意将其出版的、含有电子版权授权的品种投放至公司拥有的数字阅读平台(www.xinhuaestore.com)即“新华e店”专属区域，并力争将其已出版的、含有电子版权的品种在第一时段投放市场。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年8月25日召开五届二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过公司2010年半年度报告及其摘要等议案。
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,492,222,000.63 3,392,632,112.26
所有者权益(或股东权益) 2,182,330,853.95 2,091,673,035.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.506 2.402
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 988,395,334.54 1,074,950,921.60
归属于上市公司股东的净利润 89,257,118.57 100,561,977.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,450,161.25 73,691,707.41
基本每股收益 0.103 0.115
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.077 0.085
加权平均净资产收益率(%) 4.18 5.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0358 0.158
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2010-08-27
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办公地址由“上海市黄浦区汉口路266号16楼”变为“上海市汉口路266 号15-16 楼
” ，2010-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-31
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投资意向公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海新华传媒股份有限公司拟将持有的上海嘉美信息广告有限公司(下称：嘉美广告)100%股权以股权增资方式对解放日报报业集团(下称：报业集团)所属的上海新闻晚报传媒有限公司(下称：晚报传媒)进行投资。投资完成后，公司将持有晚报传媒部分股权(股权标的根据中介机构审计评估值确定)，晚报传媒将持有嘉美广告100%股权。
公司已通过该项目的立项工作，并与报业集团等相关方达成了初步意向，目前正在进行前期尽职调查及项目论证等工作，最终投资方案将在审计评估工作完成后确定并报经公司董事会和股东大会审议通过后实施。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-28
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2009年年度分红，10派0.51(含税)，税后10派0.459红利发放日 ，2010-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度分红，10派0.51(含税)，税后10派0.459登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-28
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利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海新华传媒股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派0.51元(含税)。
股权登记日：2010年7月1日
除权除息日：2010年7月2日
新增可流通股份上市日：2010年7月5日
现金红利发放日：2010年7月8日
实施转股方案后，按新股本1044887850股摊薄计算的2009年度每股收益为0.22元。
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-28
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2009年年度分红，10派0.51(含税)，税后10派0.459除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-24
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关于变更2009年度股东大会地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海新华传媒股份有限公司定于2010年5月28日召开的2009年度股东大会，现因故将会议地址调整为上海市淮海中路622弄7号社联大楼6楼报告厅。会议其他事项不变。
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2010-05-24
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关于变更2009年度股东大会地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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上海新华传媒股份有限公司定于2010年5月28日召开的2009年度股东大会，现因故将会议地址调整为上海市淮海中路622弄7号社联大楼6楼报告厅。会议其他事项不变。
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2010-05-22
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关于变更2009年度股东大会地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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上海新华传媒股份有限公司定于2010年5月28日召开的2009年度股东大会，现因故将会议地址调整为上海市淮海中路622弄7号社联大楼6楼报告厅。会议其他事项不变。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009年度董事会工作报告
2、审议2009年度监事会工作报告
3、审议2009年度财务决算报告
4、审议2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议关于2010年度经常性关联交易的议案
6、审议关于聘请审计机构的议案
7、审议关于选举王力为先生为董事的议案
8、审议关于选举诸巍先生为董事的议案
9、审议关于选举哈九如先生为监事的议案
10、听取2009年度独立董事述职报告 |
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