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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-31
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第八届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第五十三次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600828_20190131_4.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司董事的议案
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2019-01-31
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关于董事长、董事辞任及选举的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600828_20190131_5.pdf
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2019-01-31
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月30日召开，会议审议通过关于选举独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600828_20190131_1.pdf
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2019-01-31
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于补选公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600828_20190131_7.pdf
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2019-01-31
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关于公司董事会专门委员会委员调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600828_20190131_3.pdf
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2019-01-15
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600828_20190115_3.pdf
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2019-01-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开，会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600828_20190115_1.pdf
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2019-01-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-01-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-01-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600828_20190112_4.pdf
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2019-01-12
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第八届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于选举独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600828_20190112_1.pdf
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2019-01-12
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关于更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600828)“茂业商业”公布
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2018-12-29
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第八届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600828_20181229_6.pdf
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2018-12-29
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2018年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600828_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于全资子公司对外提供借款暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-14 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于控股股东股份质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600828_20181220_1.pdf
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2018-12-13
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关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600828_20181213_2.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第9次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
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2018-12-13
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第八届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》、《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600828_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于召开2018年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第九次临时股东大会，审议关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600828_20181213_4.pdf
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2018-11-30
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2018年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2018-12-06 |
登记日，分配方案 |
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2018-11-30
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2018年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2018-12-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-11-30
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关于接受关联方为全资子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600828_20181130_1.pdf
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2018-11-30
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2018年第三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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茂业商业股份有限公司实施2018年第三季度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2018/12/6
除息日：2018/12/7
现金红利发放日：2018/12/7
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600828_20181130_3.pdf
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2018-11-30
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2018年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2018-12-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-11-24
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关于控股股东增持公司股份进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600828_20181124_1.pdf
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