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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600833_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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关于董事会秘书、财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600833_20190413_14.pdf
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2019-04-13
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告正文及摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600833_20190413_10.pdf
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2019-04-13
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关于聘任2019年度财务和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600833_20190413_13.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600833_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600833_20190326_1.pdf
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2019-03-13
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600833_20190313_2.pdf
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2019-02-20
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关于收到动迁补偿款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600833_20190220_1.pdf
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2019-02-16
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第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议于近日召开，会议审议通过公司第八届董事会决定聘用严燕娜女士为公司副总经理。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600833_20190216_2.pdf
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2019-02-16
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600833_20190216_1.pdf
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2019-01-26
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关于签订动迁补偿协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600833_20190126_2.pdf
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2019-01-26
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第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于签订动迁补偿协议的议案》、《关于第八届董事会各专门委员会人选调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600833_20190126_1.pdf
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2018-12-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的预案、关于全资子公司房屋征收的预案、关于增补第八届董事会董事(非独立董事)的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600833_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600833_20181226_1.pdf
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2018-12-25
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关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600833_20181225_1.pdf
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2018-12-12
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第八届监事会第十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600833_20181212_2.pdf
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2018-12-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的预案
2 关于全资子公司房屋征收的预案
3.00 关于增补第八届董事会董事(非独立董事)的预案
3.01 董事候选人李劲彪先生
3.02 董事候选人吴平先生
3.03 董事候选人周洁女士
4.00 关于增补第八届监事会监事的预案
4.01 监事候选人杜建银女士 |
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2018-12-12
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第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于增补李劲彪先生为公司第八届董事会董事的预案》、《关于增补吴平先生为公司第八届董事会董事的预案》、《关于增补周洁女士为公司第八届董事会董事的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600833_20181212_3.pdf
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2018-12-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海第一医药股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的预案、关于全资子公司房屋征收的预案、关于增补第八届董事会董事(非独立董事)的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600833_20181212_7.pdf
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2018-12-12
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关于全资子公司房屋征收的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600833_20181212_5.pdf
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2018-12-12
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600833_20181212_1.pdf
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2018-11-28
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关于收到房屋征收补偿款的补充说明公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600833_20181128_1.pdf
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2018-11-27
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关于公司全资子公司收到房屋征收补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600833_20181127_1.pdf
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2018-10-31
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600833_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1309
加权平均净资产收益率(%) 4.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600833_2018_3.pdf
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2018-10-31
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过公司《2018年第三季度报告》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600833_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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2018年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600833_20181031_6.pdf
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