| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-10-31
|
2018年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600833_20181031_6.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600833_20181031_7.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-22
|
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600833_20180922_1.pdf
|
|
|
2018-08-31
|
第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过公司《2018年半年度报告正文及摘要》、《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600833_20180831_3.pdf
|
|
|
2018-08-31
|
2018年第二季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600833_20180831_4.pdf
|
|
|
2018-08-31
|
关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600833_20180831_5.pdf
|
|
|
2018-08-31
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0950
加权平均净资产收益率(%) 3.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600833_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2018-08-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-08-17
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2018-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-08-17
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2018-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-08-17
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海第一医药股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
股权登记日：2018/8/22
除息日：2018/8/23
现金红利发放日：2018/8/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600833_20180817_1.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-27
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过公司2017年年度报告正文及摘要、公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-06
|
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600833_20180606_4.pdf
|
|
|
2018-06-06
|
关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600833_20180606_8.pdf
|
|
|
2018-06-06
|
第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的预案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-06
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议公司2017年年度报告正文及摘要
2 审议公司2017年度董事会工作报告
3 审议公司2017年度监事会工作报告
4 审议公司2017年度财务决算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
7 审议公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
8 审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的预案
9.00 关于补选第八届董事会独立董事的预案
9.01 独立董事候选人CHENGJUNPEI(程俊佩)女士 |
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600833_20180428_5.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0516
加权平均净资产收益率(%) 1.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600833_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》、公司《2018年第一季度报告》、聘用张怡女士为公司副总经理。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600833_20180428_3.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 6.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600833_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600833_20180331_13.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600833_20180331_15.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600833_20180331_12.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告正文及摘要》、公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》、公司《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600833_20180331_10.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于向关联方转租房产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600833_20180331_16.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于董事会秘书、财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600833_20180331_14.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-01-31
|
第八届董事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议于2018年1月30日召开,会议决定聘用周洁女士为公司总经理。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
