| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600856)“长百集团”
单位：元
2003年末 2002年末
总资产 724,010,472.79 705,887,401.08
股东权益(不含少数股东权益) 337,310,077.76 336,653,739.18
每股净资产 1.85 1.84
调整后的每股净资产 1.44 1.48
2003年 2002年
主营业务收入 310,222,695.74 343,602,953.08
净利润 979,987.69 -6,844,972.38
每股收益 0.005 -0.037
净资产收益率(%) 0.29 -2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.10
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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1994-06-12
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证券简称由“长春百货”变为“长百集团” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-09-28
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法定代表人由“王建国”变为“林大湑” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-04-18
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(600856)“长百集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2003年4月16日召开四届四次董事会及四
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于姚洪秋、王金成辞去董事职务的议案。
四、通过关于独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年5月21日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-18
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(600856)“长百集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 72639.75 67884.76 7.00
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 35716.38 35669.19 0.13
主营业务收入(万元) 34360.30 38057.88 -9.72
净利润(万元) 91.97 378.44 -75.70
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 200.16 308.89 -35.20
每股收益(元) 0.005 0.021 -76.19
每股净资产(元) 1.95 1.95
调整后的每股净资产(元) 1.60 1.63 -1.84
净资产收益率(%) 0.26 1.06 -75.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.56 0.87 -35.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 -0.01
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年4月16日在公司本部10楼会议室召开,应到董事13人,实到董事12人,陈荣生董事因工作原因未参加会议,委托王建国董事行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。与会董事认真审议了本次会议的各项议案,并逐项表决,一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》。
三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字(2003)年第5038号审计报告确认,母公司2002年初未分配利润-1,914,351.22元,母公司2002年年度净利润为919,714.40元,截止2002年末可供股东分配利润为-994,636.82元。由于母公司未分配利润为负值,根据公司实际情况,本次不进行分配,也不进行公积金转增股本。
五、审议通过《关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。
2002年度支付中磊会计师事务所审计费用为25万元,本公司不承担差旅费等其他费用。
2003年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构。
六、审议通过《关于姚洪秋、王金成辞去董事职务的议案》。
因工作原因,姚洪秋、王金成申请辞去长春百货大楼集团股份有限公司董事职务。
七、审议通过《关于独立董事候选人的议案》,提名宋冬林、吕有晨为公司第四届独立董事侯选人。(简历附后)
以上一、三、四、五、六、七项议案将提交公司2002年度股东大会审议。
八、决定
(一)公司拟定于2003年5月21日上午9：30时在公司十一楼会议室召开2002年度股东大会,主要议程如下：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2002年年度报告及摘要》。
4、审议《公司2002年度财务决算报告》。
5、审议《公司2002年度利润分配预案》。
6、审议《关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。
7、审议《关于姚洪秋、王金成辞去董事职务的议案》。
8、审议《关于独立董事候选人的议案》。
(二)、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年5月13日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。
(三)、登记办法
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡,授权代理需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(四)、登记地点：公司本部西九楼证券部。
(五)、登记时间：2003年5月16日(上午9点至11点30分,下午2点至4点)。
(六)、通信地址：长春市人民大街77号
邮编：130061
联系电话：8922318转2318
传真：0431-8920704
联系人：叶会夏晓华
(七)、会务费用：与会股东一切费用自理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席长春百货大楼集团股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
二OO三年四月十六日
附：独立董事候选人简历 排名不分先后顺序 ：
吕有晨,男,62岁,本科学历,教授。1964年毕业于吉林大学经济系,1979年晋升为讲师,1985年晋升为副教授,1992年晋升为教授,2002年被评为博士生导师。中国企业管理培训中心兼职教授,吉林省市场协会常务理事,长白山协会理事。
宋冬林,男,46岁,博士研究生毕业,教授。1978年考入吉林大学经济系。1985年吉林大学经济系政治经济学专业硕士研究生毕业,获经济学硕士。1994年10月吉林大学经济系政治经济学专业博士研究生毕业,获经济学博士学位。现任职吉林大学经济学院经济学教授,博士生导师,副院长。2002年11月参加了由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获结业证书。荣获吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才、吉林省省管优秀专家、1997年度宝钢优秀教师奖和教育部″跨世纪优秀人才″,并享受国务院政府津贴。
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2003-04-29
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(600856)“长百集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 74982.75
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 35936.81
每股净资产(元) 1.97
调整后的每股净资产(元) 1.61
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -244.45
每股收益(元) 0.012
净资产收益率(%) 0.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.64
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2003-05-22
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(600856)“长百集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2003年5月21日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于姚洪秋、王金成辞去董事职务的议案。
五、通过关于独立董事候选人的议案。
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2004-09-28
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总经理由“彰赐臣”变为“倪夕祥” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1997-01-01
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证券简称由长春百货变为长百集团 |
公司概况变动-证券简称 |
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1996-05-10
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1996.05.10是长百集团(600856)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1996-05-29
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1996.05.29是长百集团(600856)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-25
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办公地址由“吉林省长春市人民大街77号(邮编：130061)”变为“吉林省长春市人民大街1881号(邮编：130061)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1994-06-12
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公司名称由“长春百货大楼股份有限公司
”变为“长春百货大楼集团股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-11-06
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2000.11.06是长百集团(600856)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-09-10
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国有股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2003年9月8日接公司第一大股东长春净月
潭旅游经济开发区管理委员会(简称：管委会)的通知，管委会已于2003年9月8日
与上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司分别签订了《公司国
有股股权转让协议书》，管委会将其持有的公司国家股53000000股(占公司总股本
的29%)分别转让给上海合涌源企业发展有限公司及上海合涌源投资有限公司，现
公司根据有关规定发布提示性公告如下：
根据管委会的通知，上海合涌源企业发展有限公司本次受让管委会持有的公
司国家股28000000股(占公司总股本的15.32%)，上海合涌源投资有限公司本次受
让管委会持有的公司国家股25000000股(占公司总股本的13.68%)，二公司合计共
受让管委会持有的公司国家股53000000股(占公司总股本的29%)。
根据管委会与上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司签订
的《公司国有股股权转让协议书》，本次股权转让的定价以公司2002年年度报告
为依据，每股定价为人民币1.96元，股权转让价款分别为5488万元、4900万元，
共计人民币10388万元。
本次股权转让完成后，上海合涌源企业发展有限公司将持有公司股权
28000000股，占公司总股本的15.32%，成为公司的第一大股东，股权性质也将由
国家股变更为社会法人股；上海合涌源投资有限公司将持有公司股权25000000股，
占公司总股本的13.68%，成为公司的第二大股东，股权性质也将由国家股变更为
社会法人股；管委会仍持有公司股权3872480股，占公司总股本的2.12%，股权性
质仍为国家股。
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2003-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2003年9月15日召开四届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于上海合涌源企业发展有限责任公司与上海合
涌源投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
二、通过公司关于提名部分高级管理人员的议案 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 708,719,867.93 705,887,401.08
股东权益(不含少数股东权益) 330,008,424.66 336,653,739.18
每股净资产 1.81 1.84
调整后的每股净资产 1.40 1.48
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 163,833,852.40 176,288,997.60
净利润 -6,654,234.52 2,261,773.91
扣除非经常性损益后的净利润 -5,820,904.23 2,500,219.37
每股收益(摊薄) -0.036 0.012
净资产收益率(摊薄%) -2.02 0.67
经营活动产生的现金流量净额 2,303,941.40 22,251,758.03 |
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2003-08-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2003年8月27日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案须经下一次股东大会审议后才能生效。
长百集团：公布向全体股东致歉及2002年度报告更正公告
长春百货大楼集团股份有限公司于2000年在没有召开董事会及股东大会批准，不符合公司章程规定的情况下将6400万元资金用于委托理财，截止2002年底，该项委托理财及会计差错更正共计累计影响数20510062.34元，出现这一差错的主要原因是公司没有严格执行决策程序，在资金管理制度上没有按规定管理，导致公司财务出现不应有的差错。在此，公司向全体投资者表示深深的歉意。公司现已对此问题进行了纠正，现将2002年度报告予以更正。详见2003年8月28日《上海证券报》。 |
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2003-09-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2003年9月16日召开四届八次董
事会及四届六次监事会，会议就公司法人治理结构和信息披露制度及委
托理财事宜进行自查，制定整改措施，现将形成的决议予以公告。详见
2003年9月17日《上海证券报》。
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2004-05-20
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公布国家股股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年5月19日长春百货大楼集团股份有限公司的控股股东长春净月潭旅游经济开发区管委会收到国务院国有资产监督管理委员会的有关批复，同意长春净月潭旅游经济开发区管委会将其持有的公司5687.248万股国家股中的2800万股转让给上海合涌源企业发展有限公司、2500万股转让给上海合涌源投资有限公司。
此次国有股转让完成后，公司的总股本仍为18273.7712万股，其中长春净月潭旅游经济开发区管委会持有公司国家股387.248万股，占公司总股本2.12%；上海合涌源企业发展有限公司持有2800万股，占公司总股本的15.32%，为公司的第一大股东；上海合涌源投资有限公司持有2500万股，占公司总股本的13.68%，为公司的第二大股东。本次收购完成后，上述股权的性质将由国家股变更为社会法人股。
此次股权每股转让价格为2.09元，转让总金额为11077万元人民币。转让双方已就转让价格签定了股权转让补充协议。
此次股权转让报中国证监会的《公司收购报告书》(正文)正在审理之中。
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2004-05-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2004年5月24日召开四届十三次董事会，会
议审议通过同意对公司2003年度股东大会的第七项议程《关于修改公司章程的议
案》进行修改，修改后的议案将作为公司2003年度股东大会的第七项议程提交2003
年度股东大会审议。
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2004-06-18
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长春百货大楼集团股份有限公司收购报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 根据收购人合涌源发展、合涌源投资与管委会签订的《长百集团国有股股
权转让协议书》,关联公司合涌源发展和合涌源投资通过协议转让的方式收购管
委会持有的长百集团国家股53,000,000股。本次收购完成后,收购人合涌源发展
和合涌源投资将合并持有长百集团的29%的股权,其中,合涌源发展持有长百集团
股权28,000,000股,占长百集团总股本的15.32%,为长百集团的第一大股东；合
涌源投资持有长百集团股权25,000,000股,占长百集团总股本的13.68%,为长百
集团的第二大股东。本次收购完成后,上述股权的性质将由国家股变更为社会法
人股。
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2004-07-14
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[20042预亏](600856) 长百集团：2004年半年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度预亏公告
2004年年初以来，由于国内外多家外埠商业企业涌入长春并相继开业，“打折、
让利”此起彼伏，受其影响，长春百货大楼集团股份有限公司2004年半年度将出现亏
损，具体亏损数额将在公司2004年半年度报告中披露，请广大投资者注意投资风险 |
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告及公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600856)“长百集团”公布临时股东大会决议公告
长春百货大楼集团股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、未通过公司关于解聘和聘请会计师事务所的议案。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
长春百货大楼集团股份有限公司于2004年9月28日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举林大湑为公司四届董事会董事长，聘任王建国为公司四届董事会名誉董事长。
二、解聘彰赐臣公司总经理职务，解聘耿文喜公司董事会秘书职务；聘任倪夕祥为公司总裁，聘任孙永成为公司董事会秘书。
三、选举林昭瑢为公司四届监事会主席，聘任彰赐臣为公司监事会名誉主席。
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004 年8 月23 日在公司本部11 楼会议室召开，应到董事13 人，实到董事11 人，陈荣生董事未参加会议，委托王建国董事行使表决权，李桂芝董事因公出未参加会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。与会董事认真审议了本次会议的各项议案，经逐项表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《公司关于修改《公司章程》的议案》。
（一）、章程原第九十六条"公司董事会由13 名董事组成，设董事长1 名、副董事长2 名，董事会成员中独立董事人数不少于4 名，其中至少包括2 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。"
修改为："公司董事会由13 名董事组成，设董事长1 名、副董事长2 名，董事会成员中独立董事人数不少于4 名，其中至少包括1 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。"
（二）、章程原第一百一十八条"公司独立董事人数不少于4 名，其中至少包括2 名会计专业人士）。"
修改为："公司独立董事人数不少于4 名，其中至少包括1 名会计专业人士）。"
二、审议通过《公司关于解聘和聘请会计师事务所的议案》。
由于本公司的财务审计工作量大，在很多方面需要会计师事务所提供指导和帮助，但为本公司审计的北京中磊会计师事务所有限责任公司审计上市公司家数较多，业务繁忙，为此，公司董事会决定将原公司审计机构北京中磊会计师事务所有限责任公司变更为河北华安会计师事务所有限公司。
三、审议通过《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。
因工作变动，解聘姚洪秋先生公司总会计师职务。
聘任周海鹰女士为公司总会计师。(简历附后一)
独立董事认为，周海鹰女士符合本公司高级管理人员任职资格和条件，同意聘为公司总会计师。
四、审议通过《公司关于选举、变更董事的议案》。
因工作需要，王建国申请辞去公司董事长职务，彰赐臣申请辞去公司副董事长及董事职务，崔海炳、刘春玉、陈荣生申请辞去公司董事职务。
因工作需要、繁忙及身体健康原因，吕长江、宋冬林、吕有辰、周子龙申请辞去公司独立董事职务。
经董事会提名，推举林大湑、孙锡龄、倪夕祥、张萍为公司四届董事会董事候选人（简历附后二）。
经董事会提名，推举刘敏、章孝堂、毕研国、赵大华为公司四届董事会独立董事候选人（简历附后三）。
五、审议通过《公司关于进行资产置换的决定》。
根据长春市政府及长春市国资委的有关意见，长春百货大楼集团股份有限公司将其全资子公司长春市天然气化学工业公司与长春市国有资产管理委员会拥有的长百大酒店进行等值资产置换。为此，公司董事会委托公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所、律师事务所、财务顾问、资产评估机构等中介机构为本次交易出具意见。待中介机构出具意见后，公司将就资产置换形成议案并提交董事会及股东大会审议。
第一、二、四项议案须经2004 年第一次临时股东大会表决通过后生效。
六、审议通过《公司关于召开2004 年第一次临时股东大会时间及有关事项的议案》。
公司拟定于2004 年9 月28 日上午9：30 时在公司十一楼会议室召开2004 年第一次临时股东大会，主要议程如下：
1、审议《公司关于修改《公司章程》的议案》。
2、审议《公司关于解聘和聘请会计师事务所的议案》。
3、审议《公司关于选举、变更董事的议案》。
4、审议《公司关于选举、变更监事的议案》。
一、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、2004 年9 月16 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加。
二、登记办法
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
三、登记地点：公司本部西九楼证券部。
四、登记时间：2004 年9 月27 日（上午9 点至11 点30 分，下午2 点至4 点）。
五、通信地址：长春市人民大街1881 号
邮编：130061
联系电话：8922318 转2318
传真：0431-8920704
联系人：叶会夏晓华
六、会务费用：与会股东一切费用自理。
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席长
春百货大楼集团股份有限公司2004 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
二OO 四年八月二十三日
附一：周海鹰简历:
周海鹰，女，34 岁，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从事审计工作，现任长春百货大楼集团股份有限公司财务主管。
附二：四届董事会董事候选人简历：
林大湑，男，美籍华人，53 岁。曾任First Banco 董事长，现任上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，长春百货大楼集团股份有限公司CEO。
孙锡龄，美籍华人，男，59 岁，大学学历，美国石油工程师协会资深会员，美国石油学会，国际钻井承包商协会注册会员。曾任美国德克萨斯州第一国民银行付董事长、董事长，美国奥格有限公司董事长兼CEO，现任厚德实业有限公司董事长(英属葡京群岛)，美国奥格国际集团董事长兼CEO。
倪夕祥，男，42 岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任上海工商外国语学院商务系主任，上海麒鳞投资管理公司投资部经理，上海亚商企业咨询股份有限公司总裁助理、执行业务董事，上海紫金投资管理公司副总裁，上海合涌源企业发展公司执行副总裁，现任长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、财务副总经理。
张萍，女，36 岁，硕士学位，会计师。曾任深圳赛格集团公司审计部审计员，平安证券有限责任公司财务部会计、室主任、总经理助理、副总经理，现任平安信托投资有限责任公司财务企划部副总经理。
附三：四届董事会独立董事候选人简历：
刘敏，美籍华人，女，美国双硕士（MBA&MA）。曾在美国学习工作了16 年，1999 年回国，现任美国斯道沃STOA 建筑规划顾问（中国）有限公司总裁，上海交通大学MBA 工商管理硕士导师，中国CEO 俱乐部理事等职位。已被中国证监会选进上市公司独立董事的人才库。
章孝棠，男，41 岁，硕士学位，经济师、中国注册会计师。曾任上海市黄浦区税务局税务专管员，上海市黄浦区审计局科长，现任上海华厦会计师事务所主任会计师（董事长）。
毕研国，男，33 岁，大学学历。曾任中石化新星石油公司财务助理，欧洲北海石油勘四项目企化和财务主管，香港环球石油发展有限公司经理，现任美国D&B 国际咨询（中国）有限公司专职商务顾问。
赵大华，男，47 岁，法律硕士学位，律师。曾任吉林省石油化工设计研究院科员，吉林大学法学院讲师，现任吉林大华铭仁律师事务所主任。2001 年12 月24 日至28 日参加中国证监会举办的"上市公司独立董事培训班"，通过考试获得"独立董事资格证书"。
长春百货大楼集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人章孝棠,作为长春百货大楼集团股份有限第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春百货大楼集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括长春百货大楼集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：章孝棠
二00四年八月二十三日于上海
长春百货大楼集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘敏,作为长春百货大楼集团股份有限第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春百货大楼集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括长春百货大楼集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘敏
二00四年八月二十三日于上海
长春百货大楼集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵大华,作为长春百货大楼集团股份有限第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春百货大楼集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括长春百货大楼集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵大华
二00四年八月二十三日于长春
长春百货大楼集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人毕研国,作为长春百货大楼集团股份有限第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春百货大楼集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括长春百货大楼集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：毕研国
二00四年八月二十三日于北京
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600856)“长百集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 699,933,621.61 724,010,472.79
股东权益(不含少数股东权益) 336,105,446.15 337,310,077.76
每股净资产 1.84 1.85
调整后的每股净资产 1.44 1.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 115,634,190.69 163,833,852.40
净利润 -1,204,631.61 -6,654,234.52
扣除非经常性损益后的净利润 -1,201,026.61 -5,820,904.23
每股收益(摊薄) -0.007 -0.036
净资产收益率(摊薄、%) -0.36 -2.02
经营活动产生的现金流量净额 -1,335,721.80 2,303,941.40
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2004-08-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2004年8月23日召开四届十四次董事会及
四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于解聘和聘请会计师事务所的议案：公司董事会决定将原公司审
计机构北京中磊会计师事务所有限责任公司变更为河北华安会计师事务所有限公
司。
三、解聘姚洪秋公司总会计师职务，聘任周海鹰为公司总会计师。
四、通过关于选举、变更董、监事的议案。
五、通过公司关于进行资产置换的决定：公司将其全资子公司长春市天然气
化学工业公司与长春市国有资产管理委员会拥有的长百大酒店进行等值资产置换。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2004-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2004年1月12日召开四届十次董事会，会
议审议通过聘任林大湑为公司首席执行官(CEO)。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 720,085,102.79 705,887,401.08
股东权益(不含少数股东权益) 328,361,978.13 336,653,739.18
每股净资产 1.80 1.84
调整后的每股净资产 1.38 1.48
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -1,325,079.58
每股收益 -0.01 -0.045
净资产收益率(%) -0.50 -2.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.65 -2.43 |
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