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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所及其报酬的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于2019年为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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第十二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_18.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0890
加权平均净资产收益率(%) 1.5256
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_2018_n.pdf
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2019-03-29
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第十二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600858)“银座股份”公布
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2019-03-29
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关于签订《日常关联交易协议书》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-02-25
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第十二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
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2019-02-25
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第十二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
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2019-02-25
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
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2019-02-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600858)“银座股份”公布
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2019-02-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于独立董事报酬的议案、关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
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2019-02-02
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(600858)“银座股份”公布关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于独立董事报酬的议案、关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董、监事津贴的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3.00 关于换届选举非独立董事的议案
3.01 董事候选人侯功海
3.02 董事候选人胡鑫
3.03 董事候选人孟庆启
4.00 关于换届选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人梁仕念
4.02 独立董事候选人刘冰
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 监事候选人皮希才
5.02 监事候选人张志军 |
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2019-02-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董、监事津贴的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3.00 关于换届选举非独立董事的议案
3.01 董事候选人侯功海
3.02 董事候选人胡鑫
3.03 董事候选人孟庆启
4.00 关于换届选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人梁仕念
4.02 独立董事候选人刘冰
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 监事候选人皮希才
5.02 监事候选人张志军
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2019-02-02
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(600858)“银座股份”公布第十一届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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第十一届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于独立董事报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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(600858)“银座股份”公布第十一届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于独立董事报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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第十一届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_2.pdf
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2019-01-29
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关于涉及重大诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600858_20190129_1.pdf
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2019-01-05
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关于涉及重大诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600858_20190105_1.pdf
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2019-01-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600858_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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