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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1984-11-26
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首发A股，发行数量：4万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-05-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1984-11-26
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首发A股，发行数量：4万股，发行价:200元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司于2004年10月27日召开七届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于聘请中介机构进行辅导的议案。
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2004-12-04
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公布重大资产购买及出售实施进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司重大资产购买、出售事项(具体指：向济南银座
购物广场有限公司受让商品零售业务及相关资产与负债并受让广场租赁合同、向
山东银座商城股份有限公司受让东营银座购物广场有限公司90%的股权以及向山
东省国际信托投资有限公司转让山东银座地产有限公司86.89%的股权)已于2004
年7月23日通过中国证监会上市公司重组审核委员会审核，并经公司2004年度第
二次临时股东大会批准。现将本次重大资产购买、出售的有关实施情况予以公告
，详见2004年12月4日《上海证券报》。
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2004-12-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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银座渤海集团股份有限公司于2004年12月8日以通讯方式召开第七届董
事会2004年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股子公司东营银座购物广场有限公司(公司出资5400
万元，占注册资本的90%，下称：东营银座)以自有资金共同出资设立临沂
银座商城有限公司(名称以工商登记为准)，总出资额为1000万元，其中公
司出资900万元，占总出资额的90%。新公司将通过租赁方式进行经营，租
赁期限20年。
二、通过东营银座购买土地使用权的议案：同意东营银座设立东营银
座商城(东营银座分公司)，目前公司已通过拍卖方式获得一宗商业用地，
该宗土地未来将用于建设东营银座商城，其面积为21982.6平方米，价格为
每平方米人民币298.52元，总额为人民币6562274.44元。
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2004-11-27
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公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司-投资者张鹤与公司虚假陈述证券民事纠纷一案
，2004年8月3日山东省济南市中级人民法院以(2002)济民二初字第12号《民事判
决书》，驳回原告张鹤对公司的诉讼请求。由于原告张鹤不服一审判决，上诉至
山东省高级人民法院。
对于原告的上诉行为，公司于2004年11月24日收到山东省高级人民法院《民
事判决书》(2004)鲁民二终字第287号，法院根据最高人民法院有关规定，判决
如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费479元，由上诉人张鹤负担。本判
决为终审判决。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 417,731,597.38 228,740,928.58
股东权益（不含少数股东权益） 119,132,432.16 87,825,361.62
每股净资产 0.9818 0.7238
调整后的每股净资产 0.7166 0.6983
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 102,279,854.45
每股收益 0.0384 0.0477
净资产收益率（%） 3.9075 4.8549
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2004-08-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司于2004年8月26日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让山东银座地产有限公司86.89%股权的议案：同意公司将山
东银座地产有限公司86.89%的股权转让给山东省国际信托投资有限公司，转让价
格为人民币6628万元。
二、通过关于向济南银座购物广场有限公司收购商品零售业务及相关资产、
负债并受让泉城广场地下建筑租赁协议的议案：同意公司收购济南银座购物广场
有限公司的商品零售业务及相关资产、负债，转让价格以评估报告显示的净资产
值即人民币1144.65万元确定。同时，公司还受让济南银座购物广场有限公司所
享有的泉城广场地下建筑的租赁使用权，并对其进行适当补偿，补偿金额依据评
估值确定为人民币3057.09万元。
三、同意公司受让山东银座商城股份有限公司持有的东营银座购物广场有限
公司90%股权，受让价格依据评估值确定为人民币5744.25万元。
四、通过关于解决济南银座北园购物广场有限公司与公司将产生的同业竞争
有关事项的议案：同意公司受托经营管理济南银座北园购物广场有限公司，受托
期限为2年。由公司按照相关标准向其收取管理费用。
五、通过关于《关联交易定价协议》的议案：公司(包括公司下属企业)可能
会与公司实际控制人-山东省商业集团总公司及其下属企业产生采购货物、保洁
和配送等关联交易。同意公司与山东省商业集团总公司签署《关联交易定价协议》，
以确定关联交易定价规则。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-08-26
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 银座渤海集团股份有限公司第七届董事局2004年第三次临时会议于2004年7月23日在公司会议室召开。会议由董事局主席王仁泉先生主持,应到董事6名,实到董事5名,独立董事王全喜先生因出国未参加会议,同时监事会成员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决,会议形成如下决议：
一、通过《关于修改公司章程的议案》：
为规范、统一公司现董事局的名称,拟将现行章程中的"董事局"、"董事局主席"、"董事局副主席"、"董事局秘书"的内容分别修改为"董事会"、"董事长"、"副董事长"、"董事会秘书",其他内容不变,并提请股东大会表决,同时提请股东大会授权董事局依据修改后的章程对公司现行制度中的相关内容予以修改。
二、通过《关于为泰安银座商城有限公司差额银行承兑汇票授信额度提供担保的议案》：
同意为本公司控股子公司――泰安银座商城有限公司在泰安市城市信用社的差额银行承兑汇票2000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为12个月,并承担连带责任。同时泰安银座商城有限公司为本公司提供了反担保。
泰安银座商城有限公司是由本公司与山东世界贸易中心共同出资设立的一家主要从事商品零售和批发业务的有限责任公司。该公司注册资本1000万元,其中本公司出资900万元,持股比例90%,山东世界贸易中心出资100万元,持股比例10%。截止2003年12月31日,公司总资产6684.86万元,净资产2615.31万元,销售收入25356.15万元,净利润1242.52万元。
三、通过《关于聘任刘璐先生为董事局秘书的议案》：
由于工作变动,李璐小姐不再担任董事局秘书,由董事局主席提名,聘任刘璐先生(简历附后)为公司董事局秘书。
四、通过《关于的议案》：
公司决定于2004年8月26日上午9：00在泉城大酒店会议室。现将有关事项通知如下：
1.会议时间：2004年8月26日上午9：00,会期半天。
2.会议地点： 济南市南门大街2号泉城大酒店会议室
3.会议议题：
(1)审议《关于转让山东银座地产有限公司86.89%股权的议案》
(2)审议《关于向济南银座购物广场有限公司受让商品零售业务及相关资产、负债以及泉城广场地下建筑租赁使用权的议案》
(3)审议《关于受让山东银座商城股份有限公司持有的东营银座购物广场有限公司90%股权的议案》
(4)审议《关于解决济南银座北园购物广场有限公司与本公司将产生的同业竞争有关事项的议案》
(5)审议关于《关联交易定价协议》的议案
(6)审议《关于修改公司章程的议案》
4.出席人员：
(1)2004年8月20日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的,应当将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知中列明之地址,受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
5.会议登记办法：
(1)登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件到公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持委托人及本人身份证、授权委托书、股东帐户卡；法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人及本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于2004年8月20日前收到的方视为办理了登记手续。
(2)登记地点： 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
邮编：250063
联系人：周云
联系电话：0531-6988888
传真： 0531-6966666
(3)登记时间：2004年8月24日 9：00-11：30 13：30-16：30
(4)其他事项：
股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
(5)授权委托书(见附件)
银座渤海集团股份有限公司董事局
2004年7月26日
附件一：刘璐简历
刘璐,男,1970年2月生,研究生学历,经济师,中共党员,1992年到山东省商业经济研究所工作,2003年7月起担任山东世界贸易中心资本运营部副部长。
附件二：授权委托书(供参考)
本单位(本人),【 】,为银座渤海集团股份有限公司(以下简称"公司")股东,持有公司股份数为【 】股,股东帐户为【 】,兹委托【 】先生/女士代为出席公司2004年度第二次临时股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人(签章)：
委托人身份证号码：【 】
受托人(签字)：
受托人身份证号码：【 】
2004年【 】月【 】日
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2004-08-10
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公布董事局临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司于2004年8月9日以通讯方式召开第七届董事局2004
年第四次临时会议，会议审议通过关于为公司控股子公司泰安银座商城有限公
司(公司出资900万元，持股比例为90%)在交通银行流动资金贷款提供担保的议案：
同意为泰安银座商城有限公司在交通银行泰安市分行的人民币500万元的流动
资金贷款提供保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，并承担连带
责任。同时，泰安银座商城有限公司为公司提供了反担保。
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2004-08-04
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600858)“ST渤海”
2002年2月19日，银座渤海集团股份有限公司股东张鹤以公司虚假信息披露
为由向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，要求法院判令公司赔偿其投资差价
损失、交易费用、银行同期存款利息以及因诉讼支出的费用合计9930.06元。
对于上述诉讼，公司于2004年8月3日收到山东省济南市中级人民法院有关《
民事判决书》，判决如下：驳回原告张鹤对被告公司的诉讼请求。案件受理费479
元，由原告张鹤负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本
院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
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1994-07-18
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1994.07.18是*ST渤海(600858)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.9,配股比例:30,配股后总股本:6894.7万股) |
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1994-07-29
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1994.07.29是*ST渤海(600858)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.9,配股比例:30,配股后总股本:6894.7万股) |
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1994-07-15
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1994.07.15是*ST渤海(600858)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.9,配股比例:30,配股后总股本:6894.7万股) |
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1994-07-18
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1994.07.18是*ST渤海(600858)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.9,配股比例:30,配股后总股本:6894.7万股) |
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1994-08-01
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1994.08.01是*ST渤海(600858)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.9,配股比例:30,配股后总股本:6894.7万股) |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-14
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土地出让手续办理完毕的公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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由于历史遗留问题，渤海集团股份有限公司在兼并济南火柴厂时取得的土
地一直未办理国有土地使用权出让手续。对此，公司在济南市政府和国土资源
管理部门的大力支持下，目前已经办理完毕了五宗工业、商业用地的土地出让
手续，国有土地使用证已办理完毕。其中四宗土地出让终止日期为2043年8月
30日，一宗土地出让终止日期为2033年8月30日，办理上述土地出让手续共缴
纳土地出让金9254175.22元。
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2003-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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渤海集团股份有限公司于2003年9月26日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过向山东银座商城股份有限公司收购其持有的泰安银座商城有限公司
全部股权的议案。
二、通过向山东省商业集团总公司出让公司持有的山东渤海大酒店有限公司
全部股权的议案。
三、通过调整公司经营范围的议案：增加商业批发零售、实业投资、房地产
等业务。
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2004-06-16
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董事局临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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银座渤海集团股份有限公司于2004年6月15日召开第七届董事局2004年第二次临时会议，
会议审议通过关于公司重大出售、购买资产方案补充材料的议案，并同意将补充材料与经补
充修改后的原上报材料一并上报中国证监会进行审核。同时公司股票将继续停牌 |
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2004-06-04
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出让济南银座奥森热电有限公司股权实施情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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银座渤海集团股份有限公司向山东省商业集团总公司出让公司持有的济南银座奥
森热电有限公司(下称：银座奥森)51%股权事宜，已经公司第十九届股东大会批准。
2004年5月31日，本次股权出让的工商变更登记手续已办理完毕，公司不再持有银座
奥森的股权。
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2004-07-08
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[20042预减](600858) ST渤海：公布2004年半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预警公告
由于2003年上半年银座渤海集团股份有限公司的非经常性损益项目为公司带
来较大利润，2003年度上半年实现净利润1066.42万元；经初步测算，预计公司
2004年1-6月份将实现盈利，但与去年同期的净利润相比下降50%以上，具体数据
将在2004年半年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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银座渤海集团股份有限公司股价于2004年7月29日、7月30日、8月2日连续三
个交易日达到跌幅限制，按照有关规定，公司发布股票交易异常波动的风险提示
性公告。
公司目前生产经营活动正常，无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注
意投资风险。
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2004-07-29
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公布股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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银座渤海集团股份有限公司股价于2004年7月26日、7月27日、7月28日连续
三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司发布股票交易异常波动的风险提
示性公告。
公司目前生产经营活动正常，无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注
意投资风险。
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2004-07-26
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重大资产重组方案经审核通过及股票复牌的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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银座渤海集团股份有限公司于2004年7月23日收到中国证监会《关于公司重
大资产重组方案的意见》，根据有关通知，公司重大资产重组方案已经中国证
监会上市公司重组审核委员会审核通过。按照有关文件规定，公司将全文披露
补充修改后的《重大购买、出售资产报告书》，本次报告书对2004年2月28日披
露的《重大出售、购买报告书(草案)》中的风险与对策、关联方基本情况、同
业竞争情况以及财务会计信息之模拟会计报表、东营银座最近一期报表、管理
层讨论与分析等内容进行了补充和调整。同时根据有关文件，公司向上海证券
交易所提交复牌申请，经获准，公司股票自2004年7月26日上午10：30起恢复交
易。
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2003-07-18
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(600858) “ST渤海”公布董事局及监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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渤海集团股份有限公司于2003年7月16日召开七届二次董事局会议及监事会
，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过关于申请恢复上市的议案。
三、通过关于向山东银座商城股份有限公司收购其持有的泰安银座商城有限
公司全部股权的议案。
四、通过关于公司进入零售行业业务发展目标的议案。
五、通过公司重大资产购买报告书(草案)。
六、通过关于向山东省商业集团总公司出让公司持有的山东渤海大酒店有限
公司全部股权的议案。
七、通过关于调整公司经营范围的议案。
以上有关议案需提交下一次股东大会审议。
(600858)“ST渤海”公布关联交易公告
2003年7月16日经渤海集团股份有限公司七届二次董事局会议审议，公司拟
向实际控制人山东省商业集团总公司(下称：商业集团)下属控股孙公司山东银座
商城股份有限公司购买其所持有的泰安银座商城有限公司(下称：泰安银座)90%
的股权，交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构确定的资产评估结果为
基础，交易价格为人民币1914.14万元加上其自2003年6月30日至转让基准日间的
同期银行存款利息；同时拟将公司所持有山东渤海大酒店有限公司95%的股权出
售给商业集团，交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构确定的资产评估
结果为基础，交易价格为人民币1192.24万元。本次购买泰安银座90%股权的事项
属于重大资产购买事项，尚须中国证监会审核。
以上购买及出售资产事项均构成关联交易 |
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2003-07-18
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(600858)“ST渤海”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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(单位：元)
指标项目 2003年6月30日 2002年12月31日
（调整后）
总资产 209,344,334.22 200,368,422.42
股东权益(不包含少数股东权益) 75,460,462.39 66,319,206.30
每股净资产 0.6219 0.5465
调整后的每股净资产 0.5918 0.3767
指标项目 2003年1-6月 2002年1-6月
（调整后）
主营业务收入 16517577.6 13540618.21
净利润 10,664,198.69 -6,184,614.12
扣除非经常性损益后的净利润 -10,475,198.62 -6,181,888.27
净资产收益率(摊薄)(%) 14.1322 -6.4874
每股收益(摊薄) 0.0879 -0.0509
经营活动产生的现金流量净额 30,760,700.87 648,327.06
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2003-06-17
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(600858)“ST渤海”公布关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年6月13日，渤海集团股份有限公司接中国证券登记结算有限公司上海分
公司通知，称公司第二大股东济南中金投资管理有限公司将其持有的公司社会法
人股11126720股质押给淄博市诚信资产管理有限公司，质押期限：自2003年6月13
日至2005年6月12日。
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2003-06-07
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(600858)“ST渤海”公布关于股票恢复上市采取措施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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由于渤海集团股份有限公司最近三年连续亏损，公司股票于2003年5月19日被
上海证券交易所暂停上市，董事局对此引起了高度重视。自股票暂停上市以来，公
司积极采取措施，力争股票按有关规定尽快恢复上市。现将采取措施的情况予以公
告，详见6月7日《上海证券报》。
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