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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-05-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-05-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派0红利发放日 ，1996-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-03-29
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(600863)“内蒙华电”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2003年3月28日召开2002年年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、批准了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转
增10股派1.20元(含税)。
二、批准了公司2002年年度报告及摘要。
三、批准了公司关于收购内蒙古电力(集团)有限责任公司持有的蒙达发电
有限公司10%股权的议案。
四、批准了公司关于继续投资蒙华海勃湾发电有限责任公司，参与海电三
期工程建设的议案。
五、批准了公司关于包头第二热电厂扩建第二台200MW供热机组的议案。
六、决定2003年度续聘北京中天华正会计师事务所为公司服务。
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2003-04-22
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(600863)“内蒙华电”公布利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司实施2002年度分配及转增股本方案为：
以2002年12月31日总股本99061万股为基数，向全体股东每10股转增10股并派
发现金红利1.20元(含税)。股权登记日为2003年4月25日，除权日(除息日)为
2003年4月28日，新增可流通股份上市日为2003年4月29日，现金红利到帐日为
2003年5月16日。
按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.121元。
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2003-09-10
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召开2003年临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年9月10日
●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
●会议方式：现场
●提案：详见会议审议事项
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决定于2003年9月10日上午九时在呼和浩特市以现场方式召开公司2003年临时股东大会,现将有关事宜公告如下：
一、会议审议事项
1、选举公司更换的董事(公司第四届董事会第八次、九次会议审议通过)；
2、选举公司独立董事,决定独立董事报酬事项(公司第四届董事会第十一次会议审议通过)；
3、选举公司更换的监事(公司第四届监事会第五次会议审议通过)；
4、审议公司《章程修正案》(公司第四届董事会第九次、十一次会议审议通过)；
5、审议公司《关于申请发行企业债券的议案》(公司第四届董事会第九次会议审议通过)；
6、审议公司《关于出资组建内蒙古京华蒙电发电有限责任公司的议案》及签署的《投资协议》(公司第四届董事会第八次会议审议通过)；
7、审议公司《关于出资组建包头东华热电有限公的议案》及签署的《投资协议》(公司第四届董事会第八次会议审议通过)；
8、审议公司《关于收购包头一电厂资产的议案》,关联股东内蒙古电力(集团)有限责任公司需回避表决(公司第四届董事会第十次会议审议通过)；
上述第四届董事会第八、九、十次会议、第四届监事会第五次会议,公司分别于2003年4月28日、7月5日、7月19日、4月28日在《上海证券报》发布了相关会议决议公告,请投资者注意查阅。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年8月29日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式附后)。
四、登记方法
符合出席会议条件的股东请于2003年9月1日----5日持本人身份证,股东帐户卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式。
登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。
五、会期半天,食宿及交通费自理。
六、联系人：武丽英。
电话：0471-6941435传真：0471-6941435
邮编：010020
特此公告内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
二OO三年八月五日
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：身份证号：
委托人股东帐号：持股数：股
委托日期：有效期：
受委托人(签字)：身份证号：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吕晓金,作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括内蒙古蒙电华能热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吕晓金
2003年8月5日于呼和浩特内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事提名人声明
提名人内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会现就提名吕晓金女士为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古蒙电华能热电股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有内蒙古蒙电华能热电股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有内蒙古蒙电华能热电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括内蒙古蒙电华能热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2003年8月5日于呼和浩特
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2003-07-29
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[20032预增](600863)“内蒙华电”公布2003年上半年业绩大幅上涨的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600863)“内蒙华电”公布2003年上半年业绩大幅上涨的公告
经初步测算，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2003年度上半年净利润与20
02年同期相比将上升50%以上，具体情况将在公司2003年半年报中予以详细披露
。同时提醒投资者注意公司2003年上半年净利润与2002年同期相比具有一定的不
可比因素。
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2003-07-05
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(600863)“内蒙华电”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2003年7月以通讯方式召开四届九次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、聘任树海为公司总经理，免去张振业的总经理职务；同时建议股东大会免
去张振业的董事职务，提名树海为公司董事候选人。
二、通过公司关于申请发行企业债券的议案：公司拟申请发行18亿元10年期(或
15年期)长期企业债券，利率按照国家有关部门规定执行。
三、通过公司章程修正案。
以上议案提请公司临时股东大会批准，公司2003年临时股东大会召开时间另行
通知。
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2003-08-05
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(600863)“内蒙华电”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2003年8月4日以通讯方式召开四届十一
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过公司修改章程部分条款的议案。
三、通过提名吕晓菁为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月10日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关
事项及其他相关事项 |
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2003-08-05
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(600863)“内蒙华电”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,647,818,648.55 8,116,516,014.35
股东权益(不含少数股东权益) 3,985,893,909.00 3,839,902,094.22
每股净资产 2.012 3.876
调整后的每股净资产 1.995 3.844
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,274,229,385.86 861,786,781.18
净利润 144,526,614.78 67,164,694.92
扣除非经常性损益后的净利润 145,191,090.10 67,164,694.92
每股收益 0.073 0.068
净资产收益率(%) 3.626 1.744
经营活动产生的现金流量净额 347,787,815.32 60,257,027.44 |
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2003-07-19
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(600863)“内蒙华电”公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(下称：乙方或公司)于2003年7月18日以
通讯方式召开四届十次董事会，会议批准了公司《关于收购包头第一热电厂资产
的议案》，批准了公司于2003年7月14日与内蒙古电力(集团)有限责任公司(下称
：甲方)就收购包头第一热电厂资产签订的资产转让协议。
公司收购甲方拥有的包头第一热电厂全部资产，收购价格为人民币58534.35
万元。包头第一热电厂资产转让给乙方后，自转让基准日起其上网电价暂定以乙
方同类发电资产上网电价180元/千千瓦时(不含税价)执行。
本次交易构成了关联交易，尚须获得公司股东大会批准。股东大会召开时间
另行通知。
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2003-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2003年9月10日召开2003年临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董、监事会提议更换的董、监事。
二、选举公司独立董事。
三、通过公司章程修正案。
四、通过申请发行企业债券的议案：申请发行18亿元10年期(或15年期)长
期企业债券。
五、通过出资组建内蒙古京华蒙电发电有限责任公司的议案及签署的《投
资协议》。授权董事会按照出资比例为本项目融资贷款提供担保。
六、通过出资组建包头东华热电有限公司的议案及签署的《投资协议》。
授权董事会按照出资比例为本项目融资贷款提供担保。
七、通过收购包头第一热电厂资产的议案。
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2003-08-27
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2003年半年报的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2003年半年报已于2003年8月5日公告，现
对有关内容予以补充公告。详见2003年8月27日《上海证券报》。
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2004-05-11
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重大事项公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司接到内蒙古自治区发展和改革
委员会有关文，公司申请发行18亿元企业债券的发行规模获准。根据有关规
定，公司将于近期向有关部门上报该批债券的发行申请材料，发行申请获得
批准后，公司方可正式发行企业债券。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2004年7月以通讯方式召开四届十六次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司核销坏帐的议案。
二、批准公司关于包头第二热电厂＃1机组退役的议案。
三、批准公司2004年半年度报告。
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司接到内蒙古发展和改革委员会《关
于疏导内蒙古西部电网电价矛盾的通知》。该文件对公司所属电厂上网电价有影
响的有，1、统一核定新投产机组的上网电价，蒙西电网统一调度范围内新投产
燃煤机组(含热电机组)上网电价，未安装脱硫设备的为0.237元/千瓦时，安装脱
硫设备在此基础上每千瓦时提高0.015元；2、规范计价利用小时和超发电价。统
调燃煤机组(不含原电网内部核算电厂，另有规定的除外)执行国家核定上网电价
的发电利用小时统一为5500小时，超过以上发电小时的电量执行超发电价，蒙西
电网范围内超发电价统一为0.196元/千瓦时。3、公司所属丰泰发电有限公司、
蒙华海勃湾发电有限责任公司到位电价0.237元/千千瓦时，基数发电小时5500小
时。以上电价调整按7月15日抄见电量执行。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,083,971,878.29 11,680,166,921.39
股东权益(不含少数股东权益) 4,348,641,161.30 4,153,902,642.13
每股净资产 2.195 2.097
调整后的每股净资产 2.153 2.053
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,904,244,209.79 1,274,229,385.86
净利润 194,738,519.17 144,526,614.78
扣除非经常性损益后的净利润 197,254,815.51 145,191,090.10
每股收益 0.098 0.073
净资产收益率(%) 4.478 3.626
经营活动产生的现金流量净额 607,677,230.81 347,787,815.32
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1994-03-26
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1994.03.26是内蒙华电(600863)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:41200万股) |
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1994-03-31
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1994.03.31是内蒙华电(600863)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:41200万股) |
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1994-05-20
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1994.05.20是内蒙华电(600863)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:41200万股) |
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2001-12-19
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配股，每10股配3股，配股价:6.6元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-18
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公布关于获准发行公司债券的公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600863)“内蒙华电”
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行18亿元公司(企业)债券的
计划已经获得国家发展和改革委员会有关文批准，所筹资金全部用于达拉特电厂
三期、岱海电厂一期、托克托电厂、包头第二热电厂、海勃湾电厂、上都(正蓝)
电厂一期等电源项目建设。
公司于今日(12月18日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《中国经济导
报》上发布了《2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券发行公告》，
公司18亿元公司债券将于2004年12月20日至12月24日公开发行。
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2005-01-21
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600863)“内蒙华电”
近日，国家环保总局公布了部分项目环境影响报告书未经过环保部门审批而
开工建设的项目名单，其中包头东华热电有限责任公司2×300MW供热机组项目为
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司参股项目，该项目的项目建议书已经国家发展
与改革委员会批准。按照有关协议，公司持有该公司25%的股权。
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2004-05-31
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总经理由“树海”变为“任树亭” |
总经理变更，基本资料变动 |
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