| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-01
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公布供热价格调整事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600863)“内蒙华电”
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司收到内蒙古自治区发展和改革委员会有关文件，对公司所属包头第一热电厂、包头第二热电厂工业供热价格实行小幅调整。
其中：包头第一热电厂工业用汽价格由现12.20元/吉焦调整为16.00元/吉焦；包头第二热电厂工业用汽价格由现14.20元/吉焦调整为16.00元/吉焦。
上述价格自2005年12月1日起执行 |
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2005-12-01
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600863)“内蒙华电”
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会于2005年3月批准公司与北方联合电力有限责任公司(下称：北方联合电力)共同出资设立内蒙古北联电能源开发有限责任公司(下称：北联电能源公司)。该公司注册资本人民币1亿元，由公司与北方联合电力按照1:9的比例出资设立。
2005年11月24日，公司与北方联合电力、华能能源交通产业控股有限公司(下称：华能能源产业公司)共同签署了关于重组北联电能源公司并增资的协议书，重组北联电能源公司，重组后各方出资比例为：北方联合电力51%，华能能源产业公司39%，公司10%；增加北联电能源公司注册资本，由原来的1亿元增加到5亿元，由出资各方按照出资比例以人民币现金分期注入。
上述事项尚需提交公司董事会审议通过后提请公司股东大会审议批准方可实施 |
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2005-11-15
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公布国有股权变更进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600863)“内蒙华电”
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司接到北方联合电力有限责任公司转来的内蒙古自治区国资委以及国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意将原内蒙古电力(集团)有限责任公司(现内蒙古电力投资有限责任公司)持有的公司133348.9644万股股份(占公司总股本的67.31%)变更为北方联合电力有限责任公司持有，变更后股权性质为国有法人股。同时，公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意将中国华能集团公司持有的公司20947.0356万股股份(占公司总股本的10.57%)变更为北方联合电力有限责任公司持有，变更后股份性质为国有法人股。
据此，北方联合电力有限责任公司将持有公司77.88%的股份，计154296万股，成为公司控股股东。
目前，上述股份的过户登记手续正在办理中 |
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2005-10-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600863)“内蒙华电”
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司参股建设的内蒙古岱海发电有限责任公司(公司持有其49%的股权)1号600MW发电机组于2005年10月19日12时顺利完成168小时试运行，正式投入商业运行 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600863)“内蒙华电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,365,084,145.42 15,673,461,366.97
股东权益(不含少数股东权益) 4,557,993,332.42 4,440,865,874.98
每股净资产 2.301 2.241
调整后的每股净资产 2.280 2.228
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 635,579,922.88
每股收益 0.026 0.082
净资产收益率(%) 1.127 3.672 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600863)“内蒙华电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,436,585,132.18 15,673,461,366.97
股东权益(不含少数股东权益) 4,552,595,201.75 4,440,865,874.98
每股净资产 2.297874644 2.241480439
调整后的每股净资产 2.277302533 2.228
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,500,491,123.90 1,904,244,209.79
净利润 111,729,326.77 194,738,519.17
扣除非经常性损益后的净利润 113,167,612.09 197,254,815.51
每股收益 0.056 0.098
净资产收益率(%) 2.454 4.478
经营活动产生的现金流量净额 419,951,107.07 607,677,230.81 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-04
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600863)“内蒙华电”
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本198122万股为基数，每10股派1.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
股权登记日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月20日 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-01
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600863)“内蒙华电”
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司收到北方联合电力有限责任公司《关于内蒙古西部电网所属各单位上网电价有关问题的通知》以及其转发的内蒙古自治区发展和改革委员会《关于内蒙古西部电网实施煤电联动有关问题的通知》，明确实施煤电价格联动，取消超发电价政策，适当调整上网电价。其中涉及公司所属电厂上网电价的有关内容如下：
内蒙古西部电网统调燃煤机组(含热电联产机组)上网电价(含税)提价标准为在现行上网电价基础上每千瓦时提高0.46分钱；内蒙古西部电网东送京津唐电网电量的结算电价提高到每千瓦时0.294元，其中电厂上网电价在现行上网电价基础上每千瓦时提高1.07分钱，具体执行原则及办法另行制定。
取消蒙西地区发电企业的超发电价政策，所有上网电量均执行政府定价。
公司所属包头第一热电厂、包头第二热电厂以及乌拉山发电厂含税上网电价按国家批复执行225元/千千瓦时。
提高新投产机组(含热电联产机组)标杆上网电价，内蒙古西部电网新投产统调燃煤机组上网电价(含税)为每千瓦时0.242元，安装脱硫设备的在此基础上每千瓦时提高0.015元。新投产机组进入商业运行后，上网电价一律按上述电价执行。
新投产燃煤机组试运行期间含税上网电价为每千瓦时0.20元。
上述电价调整自2005年5月1日起执行。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布实际控制人将发生变化的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600863)“内蒙华电”
根据内蒙古自治区人民政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司之控股股东将变更为北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)，关于公司法人股股东变更的有关手续正在报批和办理之中，变更完成之后，北方电力将持有公司约77%的股份。 北方电力各股东在协商一致的基础上决定对北方电力进行股权重组。2005年6月22日，北方电力股权重组协议在呼和浩特市签署，重组后北方电力的股权结构为中国华能集团公司51%，中信泰富有限公司20%，中国神华能源股份有限公司20%，内蒙古电力投资有限责任公司9%。中国华能集团公司取得了北方电力的绝对控股权，从而将成为公司的实际控制人 |
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2005-06-01
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600863)“内蒙华电”
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司现将2004年年度股东大会参与表决的前10大流通股股东持股及表决情况予以补充公告。详见2005年6月1日《上海证券报》 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600863)“内蒙华电”
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、批准关于会计政策及会计估计变更的议案。
三、批准关于支付安全生产服务费及燃料服务费的议案。
四、批准关于2004年度关联交易以及2005年度预计发生情况的议案。
五、批准公司2004年度利润分配方案。
六、批准公司2004年年度报告及其摘要。
七、2005年度续聘北京中天华正会计师事务所为公司服务。
八、批准继续实施2004年度配股方案：以2003年末公司股本总额1981220000股为基数，每10股配售3股。配股价格调整为由原来拟定的4.5-5.5元/股改为配售新股发行前一个月公司流通股市场收盘平均价格的70%-90%。
九、延长本次配股有效期一年，即自公司2004年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
十、批准配股募集资金运用的可行性分析报告。
十一、批准关于前次募集资金使用情况的说明。
十二、批准公司关于继续投资建设上都电厂二期工程、岱海电厂二期工程及准格尔电厂三期工程的议案。
十三、批准修改公司章程的议案 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600863)“内蒙华电”
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2005年5月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举乌若思为公司董事长。
二、选举杨美茹为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-18
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公布召开2004年年度股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600863)“内蒙华电”
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2005年5月30日上午9:30召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日9时至15时，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-29
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召开2004年年度股东大会的通知，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月30日
●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
●会议方式：现场与网络投票相结合的方式
●提案:详见会议审议事项
本公司曾于2005年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,公司2004年年度股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现再次公告股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
现场会议召开时间：2005年5月30日上午9：30
会议召集人：公司董事会
现场会议地点：内蒙古呼和浩特市
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
二、会议审议事项
1、选举公司第五届董事会董事(董事与独立董事的选举分别采取累计投票的方式)；
2、选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事；
3、审议公司《董事会2004年度工作报告》；
4、审议公司《监事会2004年度工作报告》；
5、审议公司《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
6、审议公司《关于支付安全生产服务费及燃料服务费的议案》；
7、审议公司《关于2004年度关联交易以及2005年度预计发生情况的议案》；
8、审议公司《2004年度财务决算报告》；
9、审议公司《2004年度利润分配预案》；
10、审议公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
11、审议公司《关于聘任公司2005年度审计机构及支付其报酬的议案》,
12、逐项审议公司《关于继续实施2004年度配股方案的议案》；
(1)、公司符合配股条件；
(2)、配股基数、配股比例及配售股份总额；
(3)、配股价格及定价依据；
(4)、配股募集资金用途；
(5)、本次配股方案有效期限；
(6)、本次配股相关授权事宜。
本方案在提交公司股东大会审议通过后,还须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
13、审议公司《配股募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》；
14、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；
15、审议公司《关于继续投资建设上都电厂二期工程的议案》；
16、审议公司《关于继续投资建设岱海电厂二期工程的议案》；
17、审议公司《关于继续投资建设准格尔电厂三期工程的议案》；
18、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
根据公司章程,上述第1项内容采取累计投票表决方式,第18项内容须经出席会议有表决权股东的三分之二以上通过。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等的有关规定,上述会议第12、13、14项内容涉及分类表决,须由参加表决的有表决权社会公众股股东所持有效表决票半数以上通过。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2005年5月16日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式见附件1)。
四、登记方法
符合出席会议条件的拟出席会议的股东请于2005年5月18日----20日持本人身份证,股东帐户卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡；股东为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书,到公司办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式。
登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。
五、社会公众股股股东网络投票办法
本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(网址http://www.chinaclear.com.cn)进行网络投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1)、本次股东大会网络投票起止时间为2005年5月30日9时至2005年5月30日15时；
2)、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；
3)、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
4)、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
六、会期半天,食宿及交通费自理。
七、联系人
武丽英。
电话：0471-6222388--8015 传真：0471-6222289-8001
邮编：010020
特 此 公 告
二OO五年五月十八日
附件1：授权委托书样式
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我出席内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：
受委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
附件2：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上自助注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)现场身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐ ┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐
┊ 选择网上直接投票┊ ┊ 选择征集人投票(如有)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 查看投票资料 ┊ ┊ 查看征集资料 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 网上直接投票 ┊ ┊ 委托征集人投票 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 选择表决态度 ┊ ┊ 选择表决态度 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 提交电子选票(注3)┊ ┊ 提交电子授权委托书(注3)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 确认网上直接投票 ┊ ┊ 确认委托征集人投票 ┊
└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘ └┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190 (深圳)0755-25988880
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600863)“内蒙华电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,025,200,156.13 15,673,461,366.97
股东权益(不含少数股东权益) 4,479,843,627.70 4,440,865,874.98
每股净资产 2.261 2.241
调整后的每股净资产 2.248 2.228
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 239,360,141.72 239,360,141.72
每股收益 0.020 0.020
净资产收益率(%) 0.870 0.870
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2005-04-29
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600863)“内蒙华电”
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年第一季度报告。
二、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-15
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[20051预减](600863) 内蒙华电：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告公告
经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年一季度业绩比去年同期下降50%以上(去年同期净利润为11649.83万元)。具体情况将在公司2005年第一季度季度报告中详细披露 |
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2005-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案,资金占用 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2005年4月6日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策及会计估计变更的议案。
二、批准关于2004年度资产减值准备计提情况的议案。
三、通过关于支付安全生产服务费及燃料服务费的议案。
四、通过关于2004年度关联交易以及2005年度预计发生情况的议案。
五、批准关于所属电厂部分机组退役及资产报废的议案。
六、批准公司《关联方占用资金及担保情况的董事会意见》。
七、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本198122万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
八、通过公司2004年年度报告及其摘要。
九、通过2005年度续聘北京中天华正会计师事务所为公司提供审计服务的议案。
十、批准关于发行债券筹集资金通过银行委托贷款安排有关项目的议案：对于公司直属项目所需资金，公司已于2004年末安排债券资金84900万元，用于建设项目。对于公司控股及参股项目，需通过银行委托贷款的方式安排债券发行资金或置换项目贷款总额约8.5亿元。各项目委贷金额以最终签订的《委托贷款协议》金额为准。
十一、批准关于继续实施2004年度配股方案的议案：决定向股东大会申请继续实施配股方案，延长配股有限期限。同时对公司2004年度配股方案进行部分调整，其中：延长本次配股有效期一年，即自公司2004年年度股东大会审议通过之日起一年内有效；配股价格由原来拟定的4.5-5.5元/股改为配售新股发行前一个月公司流通股市场平均价格的70%-90%；调整配股募集资金投资项目。
十二、批准公司《配股募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。
十三、批准公司《关于前次募集资金使用情况的说明》。
十四、批准公司关于投资北联电能源开发有限责任公司的议案。
十五、通过公司关于继续投资建设上都电厂二期工程的议案：该项目总投资预计静态489951万元(含脱硫)；动态521293万元。项目资本金占工程动态总投资的20%，为104258万元，拟继续由公司与北京国际电力开发投资公司按照51:49的比例向内蒙古上都发电有限责任公司增资。公司需出资53172万元(以上数据均以最终批复工程总投资数据为准)。
十六、通过公司关于继续投资建设岱海电厂二期工程的议案：岱海电厂二期工程2×600MW发电机组静态总投资487389万元，动态总投资516448万元。本期工程拟继续由公司与北京国际电力开发投资公司按照49:51的比例向内蒙古岱海发电有限责任公司(下称：岱海公司)增资建设，项目资本金占工程动态总投资的20%，为103289万元，公司出资49%，约为50612万元(以上数据均以最终批复工程总投资数据为准)。
另外：作为岱海电厂一、二期工程送出系统的岱海电厂至万全变电所输电线路，全长2×197km，为双回紧凑型500kv送出线路。该工程由岱海公司投资建设，工程动态投资为7.3亿元，项目资本金占动态投资的20%，约1.5亿元。公司同时需按照在岱海公司的资本金比例向该项目增资，需出资7154万元。
十七、通过关于继续投资建设准格尔电厂三期工程的议案为：该项目总投资预计静态250265万元(含脱硫)；动态266330万元。项目资本金占工程动态总投资的20%，拟继续由公司与北京国华电力有限责任公司和神华准格尔能源有限责任公司按照30:65:5的比例向内蒙古国华准格尔发电有限责任公司增资，公司需出资15980万元(以上数据均以最终批复工程总投资数据为准)。
十八、批准公司关于转让青鸟蒙电信息技术有限责任公司股权的议案：公司拟将持有的青鸟蒙电信息技术有限责任公司50%股权(公司投资300万元)转出。
十九、批准换届改选董、监事会成员的议案。
二十、批准修改公司章程的议案。
上述有关事项需提交公司2004年年度股东大会审议批准，股东大会的通知另行发布。
(600863) 内蒙华电：重大关联交易及日常关联交易公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2005年3月25日与北方联合电力有限责任公司(公司未来的控股股东，下称：北方联合电力)签署了《关于设立内蒙古北联电能源开发有限责任公司(下称：北联电能源公司)的合作协议书》，双方共同出资组建北联电能源公司。北联电能源公司注册资本金1亿元人民币，其中公司出资1000万元，占10%。
公司于同日与北方联合电力签署了《安全生产监督与技术服务协议》，北方联合电力向公司提供安全生产监督与技术服务工作。按照发电装机容量15元/千瓦年的标准，由公司向北方联合电力支付安全生产管理费，自2004年1月1日起执行。
公司于同日与内蒙古电力燃料公司签署了《燃料委托管理服务协议》，受公司委托，内蒙古电力燃料公司为公司所属电厂提供统一燃料管理服务。燃料管理费按照公司实际拉运原煤量1.2元/吨收取，自2004年1月1日起执行。
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向目前控股股东内蒙古电力(集团)有限责任公司、呼和浩特科林城发热力有限公司及内蒙古丰镇发电有限责任公司销售产品或商品，2004年交易总金额为420596万元，预计2005年度交易总金额为508600万元；公司向内蒙古蒙达发电有限责任公司(公司参股子公司)及呼和浩特科林热电有限责任公司采购燃料、材料、蒸汽，2004年交易总金额为23249万元，预计2005年度交易总金额为33250万元；公司与北方联合电力、内蒙古电力燃料公司及呼和浩特科林热电有限责任公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为6756万元，预计2005年度交易总金额为10460万元。
此外，公司与内蒙古电力(集团)有限责任公司签订土地租赁协议，丰镇发电厂以及包头第一热电厂租用内蒙古电力(集团)有限责任公司土地，以承担土地使用税的方式本期共支付土地租赁费223万元；公司控股的内蒙古京达发电有限责任公司建设期从内蒙古蒙达发电有限责任公司租入办公区房屋及设备、物资库办公楼、食堂等固定资产，租赁期限自2002年7月1日至2004年12月31日，双方协商总租赁费为250万元，截止2004年12月31日已支付完毕。
(600863) 内蒙华电：重大会计差错更正的公告
于2003年，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对1998年12月31日以前参加工作的无房职工以及住房未达标的老职工发放一次性住房补贴，共计19364647.14元，以法定盈余公积金进行核销，根据财政部有关文件的通知，本期将该住房补贴款改为在年初未分配利润中核销，同时增加期初盈余公积。
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 15,673,461,366.97 11,680,166,921.39
股东权益 4,440,865,874.98 4,153,902,642.13
每股净资产 2.241 2.097
调整后的每股净资产 2.228 2.053
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 4,113,791,322.36 3,037,371,943.34
净利润 290,022,673.21 334,347,168.22
每股收益(全面摊薄) 0.146 0.169
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.531 8.049
每股经营活动产生的现金流量净额 0.468 0.382
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司收到内蒙古自治区发展和改革委员会有关文件，文件明确了相关电厂2004年执行基数上网电价和超发电价的具体方式，以及2005年执行的临时上网电价，其中涉及公司所属电厂上网电价的有关内容如下：
公司所属包头第一热电厂、包头第二热电厂以及乌拉山发电厂2004年1月1日起基数内电量(按照2003年实际上网电量计算)按210.6元/千千瓦时执行，3月1日起按217.6元/千千瓦时执行。超过基数电量执行超发电价，2004年1月1日起为196元/千千瓦时。
公司所属丰泰发电有限公司上网电价2004年1月1日起按210.6元/千千瓦时执行，3月1日起按217.6元/千千瓦时执行，4月1日起基数内电量按237元/千千瓦时执行。基数电量4月1日起按全年12.04亿千瓦时折合每月计算，超基数电量执行超发电价190元/千千瓦时；6月15日起基数电量按全年发电利用小时5500小时折合每月计算，超基数电量执行超发电价196元/千千瓦时。
内蒙古自治区发展和改革委员会《关于公司所属电厂和呼和浩特科林热电公司临时上网电价的通知》中明确公司所属包头第一热电厂、包头第二热电厂以及乌拉山发电厂基数发电利用小时为5500小时，基数内上网电价220.54元/千千瓦时(含燃煤加价每千瓦时7厘)。超基数上网电价196元/千千瓦时，上述临时电价自2005年1月1日起执行。如遇国家政策调整，按国家规定执行。
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2005-02-23
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公告 |
上交所公告，其它 |
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2005年1月，国家环保总局公布了部分项目环境影响报告书未经过环保部门审批而开
工建设的项目名单，其中包头东华热电有限公司2×300MW供热机组项目为内蒙古蒙电华
能热电股份有限公司参股项目。
近日，国家环保总局下发了有关复函，已经从环境保护角度同意该项目建设；同时
对项目建设应重点做好的环保工作，如同步建设配套供热管网、燃用设计煤种等工作提
出了要求；并要求严格执行项目建设环保设施与主体工程同时设计、施工、投产使用的
“三同时”制度。
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增10登记日 ，2003-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增10转增上市日 ，2003-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增10除权日 ，2003-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-14 |
登记日，分配方案 |
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