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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-04-11 关于全资子公司收到仲裁通知的公告 上交所公告  
2019-03-30 2018年年度主要财务指标 刊登年报  
2019-03-30 第九届董事会第六次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-30 2018年年度主要财务指标 刊登年报  
2019-03-30 第九届董事会第六次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-30 为全资子公司提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除)  
2019-03-30 第九届监事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-30 关于修订《公司章程》的公告 上交所公告  
2019-03-30 关于更换审计机构的公告 上交所公告，中介机构变动  
2019-03-28 拟披露季报 ，2019-04-27 拟披露季报  
2019-03-28 关于第一大股东股份质押的公告 上交所公告  
2019-03-22 关于变更实际控制人的公告 上交所公告，其它  
2019-03-21 关于收到火炬开发区管委会《情况说明》函的公告 上交所公告，股东名单  
2019-03-21 2019年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-03-19 关于2019年第一次临时股东大会相关的风险提示公告 上交所公告，风险提示,股权转让  
2019-03-16 关于聘任董事会秘书的公告 上交所公告  
2019-03-16 第九届董事会第五次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-13 关于收购子公司股权暨关联交易事项问询函的回复公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规  
2019-03-12 关于第一大股东股份质押的公告 上交所公告  
2019-03-09 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 上交所公告，违规  
2019-03-06 关于董事会秘书辞职的公告 上交所公告  
2019-03-05 召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-20 召开股东大会，临时股东大会  
2019-03-05 关于收到上海证券交易所问询函的公告 上交所公告  
2019-03-05 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-03-05 第九届董事会第四次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-05 关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的公告 上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）  
2019-02-02 关于2019年度委托贷款计划的公告 上交所公告  
2019-02-02 第九届董事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2019-02-02 (600872)“中炬高新”公布关于2019年度委托理财投资计划的公告 上交所公告