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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-02
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(600872)“中炬高新”公布关于2019年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600872_20190202_4.pdf
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2019-02-02
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(600872)“中炬高新”公布第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《公司2019年度委托理财计划》的议案、《公司2019年度委托贷款计划》的议案、《关于调整公司组织结构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600872_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600872)“中炬高新”公布关于2019年度委托贷款计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600872_20190202_5.pdf
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2019-02-02
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关于2019年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600872_20190202_4.pdf
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2019-01-18
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2014年公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2014年公司债券(第二期)(简称“14中炬02”)将于2019年1月28日开始支付自2018年1月26日至2019年1月25日期间的利息。
债权登记日：2019年1月25日
债券付息日：2019年1月28日
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600872_20190118_1.pdf
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2019-01-15
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关于2018年度委托理财进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600872_20190115_1.pdf
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2019-01-15
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关于2018年度委托贷款进展公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600872_20190115_2.pdf
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2019-01-15
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于第一大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600872_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于法定代表人变更完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600872)“中炬高新”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于第一大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-27
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议于11月26日召开，会议审议通过聘任新一届公司高管的议案、关于公司会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600872_20181127_1.pdf
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2018-11-16
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过关于选举第九届董事会非独立董事、关于选举第九届董事会独立董事、关于选举第九届监事会监事。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600872_20181116_1.pdf
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2018-11-16
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月15日召开，会议审议通过选举陈琳女士为第九届董事会董事长、“公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员会组成成员的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600872_20181116_3.pdf
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2018-11-16
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事
1.01 选举陈琳女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举黄炜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举周莹女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举周艳梅女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举余健华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举彭海泓先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事
2.01 选举秦志华先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举梁彤缨先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈燕维女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会监事
3.01 选举孙莉女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举郑毅钊先生为公司第九届监事会监事
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2018-10-30
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6097
加权平均净资产收益率(%) 14.63
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2018-10-30
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告、关于董事会换届选举的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年11月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举第九届董事会非独立董事、关于选举第九届董事会独立董事、关于选举第九届监事会监事。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600872_20181030_10.pdf
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2018-10-30
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股价交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600872_20181030_12.pdf
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2018-10-30
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600872_20181030_11.pdf
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2018-10-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事
1.01 选举陈琳女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举黄炜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举周莹女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举周艳梅女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举余健华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举彭海泓先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事
2.01 选举秦志华先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举梁彤缨先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈燕维女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会监事
3.01 选举孙莉女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举郑毅钊先生为公司第九届监事会监事 |
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2018-10-29
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(600872) 中炬高新:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 84998513.71
机构专用 84627456.97
机构专用 49978001.87
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 46042593.10
机构专用 39797054.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 155371337.55
机构专用 95297459.33
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 73905569.53
沪股通专用 60966451.87
机构专用 59144022.92
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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