| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600872)“中炬高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,326,648,685.57 2,313,544,435.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,328,229,389.56 1,304,813,407.28
每股净资产 2.951 2.899
调整后的每股净资产 2.950 2.898
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,136,193.27 56,216,797.56
每股收益 0.0091 0.0391
净资产收益率(%) 0.31 1.32 |
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2005-10-20
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-09-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2005年9月3日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司资产置换的议案 |
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2005-09-05
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因未刊登股东大会决议公告，9月5日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-10
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资产置换事项的修正公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中炬高新技术实业(集团)股份有限公司五届二次董事会决议，公司将所持有的7家企业的股权、12家单位的债权、部分存货及现金2703万元，与中山市张家边企业集团有限公司(下称：张企集团)所拥有的238.22亩中山站商住地进行等值资产置换，并于2005年9月3日公司2005年第一次临时股东大会审议该资产置换事项。
拟置出单位之一的中山中炬精密管业有限公司(下称：中炬管业)，是公司控股子公司，公司持有85%股权及2615.2万元债权。按原资产置换方案，公司拟置出该公司的全部股权及2053.9万元债权。由于资产置换后，公司仍持有中炬管业561.3万元债权，董事会决定修改原资产置换方案，公司所持有中炬管业的股权不进行置换。修正后，公司以所持有的6家企业的股权、12家单位的债权、部分存货及现金2703万元，与张企集团所拥有的238.22亩中山站商住地进行等值资产置换。
由于公司对中炬管业的股权投资余额及股权置换的标的金额均为零，本次修正将不影响原资产置换的标的金额。
上述修正已得到张企集团的同意，并相应修改了《资产置换协议》。修正后的资产置换预案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
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2005-08-02
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600872)“中炬高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,253,244,914.49 2,313,544,435.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,318,479,112.85 1,304,813,407.28
每股净资产 2.929 2.899
调整后的每股净资产 2.886 2.859
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 363,794,567.64 429,530,242.03
净利润 13,458,047.81 13,123,267.99
扣除非经常性损益后的净利润 14,628,490.30 13,671,812.62
每股收益 0.0299 0.0292
净资产收益率(%) 1.021 1.006
经营活动产生的现金流量净额 20,510,621.23 123,974,444.87 |
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2005-08-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2005年7月30日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产置换的预案：公司与中山市张家边企业集团有限公司(下称：张企集团)于2005年7月29日签订了《资产置换协议》，公司将非重点发展的下属控股、参股7家企业的股权、12家单位的债权及拥有产权的部分存货按截至2005年5月31日的帐面价值共1.36亿元，以及现金2703万元，合共1.63亿元，与张企集团位于京珠高速公路西侧的238.22亩中山站商住地进行置换。经置换双方同意，置换价为16299.5万元，相当于每亩68.42万元，低于评估价0.58万元/亩。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、同意公司独立董事向颖向董事会提出的辞职申请。
董事会决定于2005年9月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-02
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-03 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司资产置换的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2005年5月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谢力健为公司第五届董事会董事长。
二、聘任熊炜(连任)为公司总经理；聘任彭海泓(连任)为公司副总经理及董事会秘书(兼任)。
三、选举欧阳锦全为公司第五届监事会监事长 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天职孜信会计师事务所为2005年度审计机构。
四、通过修正公司章程的议案。
五、通过公司2004年年度报告 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600872)“中炬高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,340,610,116.53 2,313,544,435.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,311,089,898.14 1,304,813,407.28
每股净资产 2.91 2.90
调整后的每股净资产 2.873 2.859
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,853,137.08 25,853,137.08
每股收益 0.0137 0.0137
净资产收益率(%) 0.471 0.471 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 公司拟定于2005年5月28日(星期六)上午9时在公司四楼会议室,具体情况如下
(一)会议审议内容如下：
1、公司董事会工作报告；
2、公司监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告；
4、公司2004年度利润分配方案及利润分配办法的预案；
5、续聘公司审计机构的议案；
6、公司董事会换届选举的议案；
7、公司监事会换届选举的议案；
8、《公司章程》修正案；
9、公司《股东大会议事规则》修正案；
10、公司《董事会议事规则》修正案；
11、公司《监事会议事规则》修正案；
12、公司《独立董事工作制度》；
13、公司2004年度报告及年度报告摘要。
上述议案等股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
(二)会议时间：2005年5月28日(星期六)上午9：00正。
(三)会议地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦四楼会议室。
(四)出席会议办法：
1、出席对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及律师；
(2)2005年5月12日下午收市后的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该代理人可以不是公司股东。
2、登记手续：
5月16日上午9：00至下午16：00请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记；
登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；
联系电话：0760-5596818转2033、2083
传真：0760-5596877
3、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书附后。
4、凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2005年4月23日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)出席中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600872)“中炬高新”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,313,544,435.58 2,395,299,915.23
股东权益 1,304,813,407.28 1,266,958,180.25
每股净资产 2.899 2.815
调整后的每股净资产 2.859 2.773
2004年 2003年
主营业务收入 867,122,686.15 714,604,480.20
净利润 21,929,628.93 20,919,597.28
每股收益(全面摊薄) 0.0487 0.0465
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.68 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.349
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2005年4月23日召开四届二十次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘天职孜信会计师事务所为公司年度报告审计机构的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的预案。
四、通过公司章程修正预案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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1999-05-28
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1998年年度转增，10转增2.56609登记日 ，1999-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度转增，10转增2.56609转增上市日 ，1999-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度转增，10转增2.56609除权日 ，1999-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度转增，10转增2.56609转增上市日 ，1999-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度送股，10送1.711送股上市日 ，1999-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度送股，10送1.711除权日 ，1999-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度送股，10送1.711登记日 ，1999-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度转增，10转增2.56609登记日 ，1999-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度转增，10转增2.56609除权日 ，1999-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-26
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2登记日 ，1997-05-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-26
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2除权日 ，1997-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-26
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2红利发放日 ，1997-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-05-26
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-26
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-05-29 |
登记日，分配方案 |
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