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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600873_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600873_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600873_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-15 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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| (600873)“梅花生物”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600873_20180623_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 梅花生物科技集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘年度财务报告审计机构的议案、关于2017年度利润分配方案(预案)的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_5.pdf |
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2018-06-21
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600873)“梅花生物”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_6.pdf |
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2018-06-21
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600873)“梅花生物”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_12.pdf |
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2018-06-21
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600873)“梅花生物”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_6.pdf |
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2018-06-21
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600873)“梅花生物”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_13.pdf |
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2018-06-21
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_5.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 梅花生物科技集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘年度财务报告审计机构的议案、关于2017年度利润分配方案(预案)的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600873)“梅花生物”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_13.pdf |
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2018-06-21
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600873)“梅花生物”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600873_20180621_12.pdf |
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2018-06-12
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600873_20180612_1.pdf
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年监事会工作报告的议案
3 关于2017年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配方案(预案)的议案
6 关于续聘年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8 关于预计2018年向全资子公司提供担保的议案
9 关于开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于变更前次回购股份用途的议案
12 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
15 关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2018-05-31
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于变更前次回购股份用途的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于修订2017年利润分配方案(预案)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年监事会工作报告的议案
3 关于2017年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配方案(预案)的议案
6 关于续聘年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8 关于预计2018年向全资子公司提供担保的议案
9 关于开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于变更前次回购股份用途的议案
12 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
15 关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
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2018-05-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2018年6月20日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘年度财务报告审计机构的议案、关于2017年度利润分配方案(预案)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600873_20180531_9.pdf
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2018-05-31
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关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600873_20180531_10.pdf
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2018-05-31
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独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600873_20180531_13.pdf
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2018-05-31
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600873_20180531_2.pdf
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2018-05-31
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600873_20180531_12.pdf
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2018-05-23
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关于2015年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600873_20180523_1.pdf
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2018-05-10
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600873_20180510_1.pdf
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2018-05-07
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600873_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600873_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600873_2018_1.pdf
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