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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-08
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600873_20181208_6.pdf
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2018-12-08
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过关于对拉萨梅花进行增资的议案、关于发行中期票据的议案、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600873_20181208_5.pdf
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2018-12-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于发行中期票据的议案
4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于公司发行公司债券方案的议案
5.01 发行规模
5.02 向公司股东配售的安排
5.03 发行方式
5.04 发行期限
5.05 债券利率
5.06 募集资金用途
5.07 拟上市交易所
5.08 担保安排
5.09 有效期
5.10 偿债保障措施
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2018-12-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点召开2018年第一次临时股东大会，审议关于变更公司注册资本的议案、关于发行中期票据的议案、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600873_20181208_8.pdf
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2018-12-08
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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2015年公司债券(第二期)2018年兑息公告 |
上交所公告，其它 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)(简称“15梅花02”)将于2018年10月30日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2017年10月30日至2018年10月29日期间的利息。
债权登记日：2018年10月29日
债券付息日：2018年10月30日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600873_20181023_1.pdf
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2018-10-15
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 7.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-15 |
拟披露季报 |
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2018-09-08
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-15
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-15
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年8月14日召开，会议审议通过关于2018年半年度报告及其摘要的议案、关于对拉萨梅花生物投资控股有限公司进行增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600873_20180815_3.pdf
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2018-08-15
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.03
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2018-07-27
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关于“15梅花01”公司债券回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2018-07-24
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2015年公司债券(第一期)2018年兑息公告 |
上交所公告，其它 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称“15梅花01”)将于2018年7月31日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2017年7月31日至2018年7月30日期间的利息。
债权登记日：2018年7月30日
债券付息日：2018年7月31日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600873_20180724_3.pdf
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2018-07-24
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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梅花生物科技集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.33元（含税）。
股权登记日：2018/7/27
除息日：2018/7/30
现金红利发放日：2018/7/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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2017年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日 ，2018-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-24
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2017年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日 ，2018-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-24
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2017年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2018-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-24
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年7月23日召开，会议审议通过关于对新疆梅花农业发展有限公司增资的议案、关于对合资公司额敏县福鑫源农业发展有限责任公司增资的议案、关于设立参股公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600873_20180724_1.pdf
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2018-07-18
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关于股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600873_20180718_3.pdf
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2018-07-18
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通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600873_20180718_2.pdf
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2018-07-18
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关于2018年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600873_20180718_1.pdf
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2018-07-13
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关于“15梅花01”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600873_20180713_1.pdf
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2018-07-11
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关于2018年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600873_20180711_1.pdf
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2018-07-06
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关于“15梅花01”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600873_20180706_1.pdf
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2018-07-05
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关于“15梅花01”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600873_20180705_1.pdf
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2018-07-04
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关于“15梅花01”公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600873_20180704_1.pdf
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2018-07-03
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关于不调整“15梅花01”公司债券票面利率的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600873_20180703_1.pdf
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2018-07-03
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关于“15梅花01”公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600873_20180703_2.pdf
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2018-06-30
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关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600873_20180630_1.pdf
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