| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-06-29
|
公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津创业环保股份有限公司6月26日公告的“公司发行A股可转换公司债券募
集说明书摘要 第二章 一、发行条款”优先配售条款中“不足1000元部分视为投
资者放弃认购”应更正为“不足1手的部分按照四舍五入原则取整”。募集说明
书全文已作相应调整，投资者可在上证所网站www.sse.com.cn上查询。
|
|
|
2004-07-07
|
发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
天津创业环保股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于7月6日产生，中
签号码为：
688,888,488,288,088,052,552
2119,4119,6119,8119,0119,9494
458933,658933,858933,258933,058933,770368,270368
1983887 |
|
|
2004-08-20
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
1995-06-16
|
1995.06.16是创业环保(600874)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日H增发A股(发行价:2.5: 发行总量:6898万股,发行后总股本:133000万股) |
|
|
1995-06-16
|
1995.06.16是创业环保(600874)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日H增发A股(发行价:2.5: 发行总量:6898万股,发行后总股本:133000万股) |
|
|
1995-06-30
|
1995.06.30是创业环保(600874)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期H增发A股(发行价:2.5: 发行总量:6898万股,发行后总股本:133000万股) |
|
|
2005-04-15
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-20 |
|
|
2003-07-25
|
(600874)“创业环保”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：千元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,864,822 2,757,008
股东权益(不含少数股东权益) 1,858,483 1,742,074
每股净资产(元) 1.40 1.31
调整后的每股净资产 (元) 1.40 1.31
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 274,846 257,968
净利润 116,409 104,641
扣除非经常性损益后的净利润 116,519 105,576
每股收益 (元) 0.09 0.08
净资产收益率 6.26% 6.26%
经营活动产生的现金流量净额 139,273 145,286 |
|
|
2003-07-25
|
(600874)“创业环保”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
天津创业环保股份有限公司于近日召开二届三十一次董事会和二届二十二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在境内外公布的2003年半年度报告及报告摘要。
二、通过聘任顾启峰任公司常务副总经理的建议。
三、通过关于投资建设西青开发区污水处理厂的议案：公司拟采取建设-拥
有-运营的方式，投资约人民币5252万元建设天津市西青开发区污水处理厂。
四、通过投资建立天津创业新材料有限公司的议案。
五、通过外埠进津收费站委托收费的议案。
六、通过关于与成都市兴蓉投资有限公司(下称：兴蓉公司)和成都汇通工程
建设有限公司(下称：汇通建设)合资成立成都水务公司(暂定名)的议案：公司拟
出资约人民币1.5亿元，与兴蓉公司和汇通建设共同投资成立一家水务投资、运
营公司。
七、通过了与龙力集团有限公司合资成立贵阳创业水务公司的议案：公司拟
出资与龙力集团有限公司合资成立贵阳创业水务公司(暂定名)，采用“建设-运
营-转让”和“转让-运营-转让”等形式共同从事贵阳市的水务、环保项目的投
资、开发、建设、运营等。
(600874)“创业环保”公布关联交易公告
2003年7月24日，天津创业环保股份有限公司与天津市排水工程公司及天津
森源科技发展有限公司签署了合资协议，共同投资成立天津创业新型材料有限公
司。新公司注册资本为人民币2000万元，经营期限拟为二十年(以上还需工商注
册部门核定为准)，其中，公司以现金出资900万元人民币，占该公司股权比例的
45%。
此项共同投资行为构成关联交易。
(600874)“创业环保”公布关于外埠进市收费站委托收费公告
根据天津市政工程局于2003年7月18日颁布的《天津市东南半环专营管理办
法(2003年修订)》，天津创业环保股份有限公司自2003年7月1日起拥有津围公路
蓟州桥桥南收费站、京哈公路蓟州桥桥东收费站、津文公路静涞收费站、京福公
路东马圈收费站、杨玉公路马营收费站、汉南公路高庄收费站等六个收费站(简
称：现收费站)的收益权。
2003年7月24日，公司与新成立的天津市贷款道路建设车辆通行费征收办公
室签订了《委托收费协议》，自2003年7月1日起至2029年3月1日委托收费办公室
对现收费站实行统一收费，并由其负责收费站的运营、管理、维修、养护等 |
|
|
2003-07-31
|
(600874)“创业环保”公布半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津创业环保股份有限公司于2003年7月25日在上海证券交易所网站和香港
联合交易所有限公司网站公布了公司2003年度半年报全文，现对其中部分内容予
以更正。详见7月31日《上海证券报》 |
|
|
2003-10-10
|
公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
天津创业环保股份有限公司已于2003年10月9日与龙力集团有限公司签订合资协
议，合资公司正式定名为贵州创业水务有限公司(下称：合资公司)，公司将以现金出
资人民币7000万元，占注册资本的70%。合资公司经营期限为35年。
|
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,210,450 3,186,946
股东权益(不含少数股东权益) 1,973,091 2,018,966
每股净资产(元) 1.484 1.518
调整后的每股净资产(元) 1.484 1.518
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 40,223 40,223
每股收益(元) 0.0455 0.0455
净资产收益率(%) 3.07 3.07 |
|
|
2004-06-15
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 兹公告天津创业环保股份有限公司(本公司)谨订于2004年6月15日上午十时三十分在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行2004年第二次临时股东大会藉以处理下列事项：
一、作为普通决议案审议
《关于批准本公司持续关联交易豁免额度的议案》
本公司之持续关联交易在本公司于二零零一年十一月十二日举行的股东大会上已获独立股东批准,而联交所于二零零一年十一月二十一日授出豁免,毋须严格遵守上市规则的有关规定。上述豁免已于二零零三年十二月三十一日届满。本公司已向联交所申请更新豁免,以毋须严格遵守上市规则之有关规定,期限为截至二零零六年十二月三十一日止三个财政年度。并于二零零四年四月十三日在《上海证券报》和《文汇报》以及《The Standard》上发布相关公告。
于有关持续关联交易之更新豁免申请中,污水处理协议的新上限金额与已届满豁免所述者维持不变,仍为总收入的95%,而污水处理厂收费协议的新上限金额,将分别为本公司截至二零零六年十二月三十一日止三个年度的总收入的48%、25%及0%。考虑过往历史数据、污水处理厂在建工程实际完工量及工程进度计划以及污水处理业务后,本公司认为新上限金额为公平合理。
(以上相关定义和关联交易情况详见本公司于2004年4月13日发出的公告、连同本临时股东大会通知一同刊出的独立董事意见以及在上海证券交易所网站上披露的独立财务顾问意见全文)
说明：
(1)凡在2004年5月14日下午交易时间结束时,登记在本公司股东名册之本公司股东("股东"),均有权出席本公司2004年第二次临时股东大会。
(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
(3)股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格,须在大会举行时间二十四小时前,交回本公司之办公地址,方为有效。
(4)拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2004年5 月25日或以前,将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附"回执"或其复印件。
(5)股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
(6)预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮编：300051
电话：86-22-23523036
传真：86-22-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
2004年4月30日
附： 天津创业环保股份有限公司2004年第二次临时股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零四年六月十五日上午十时三十分在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行2004年第二次临时股东大会。
签署：
日期：二零零四年 月 日
附注：
1. 请用正楷填写中英文姓名全名(A股股东只填中文姓名)
2. 请随"回执"附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3. 对"A/H"股、"亲自/委托代理人"、"身份证/护照"三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
4. 此回执在填妥及签署后须于2004年5月25日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名(附注1)
本人地址(附注2)
持有天津创业环保股份有限公司(本公司)A股/H股(附注3), 股(附注4),为本公司之股东,现委任(附注5)大会主席或 地址为 为本人之代理人,代表本人出席2004年6月15日上午10时30分,在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行的2004年第二次临时股东大会,并代表本人依照下列指示就临时股东大会公告所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
日期：二零零四年 月 日 签署(附注解)
附注：
1. 请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名(H股股东请同时填写中英文全名)。
2. 请用正楷填写委托人地址。
3. 请划去不适用的股票类别。
4. 请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5. 如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将"大会主席"之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
6. 请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在［赞成］栏内加上［√］号；如欲投票反对某项议案,则请在［反对］栏内加上［√］号；未填视为弃权。如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。
7. 本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
8. 本代理人委任表格(如该表格由阁下的正式书面授权人签署,则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件)最迟须于临时股东大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区贵州路45号(邮政编码300051)。采取传真方式送达亦为有效(传真8622-23523100)。
9. 股东代理人代股东出席临时股东大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
10.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注8送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注9于临时股东大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2004年4月30日
|
|
|
2004-06-16
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津创业环保股份有限公司于2004年6月15日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议
通过关于批准公司持续关联交易豁免额度的议案 |
|
|
2004-05-31
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-06-01
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津创业环保股份有限公司于2004年5月30日召开2004年临时股东大会和内资股、H股类
别股东大会，会议审议通过修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案 |
|
|
2004-06-26
|
公布A股可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
天津创业环保股份有限公司本次发行A股可转换公司债券已获中国证券监督
管理委员会证监发行字[2004]100号文核准。
本次发行总额120000万元，票面金额为100元/张，按面值平价发行。可转债
期限为五年(自本次发行之日起)，票面年利率为第一年1.7%，第二年1.9%，第三
年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。初始转股价格为7.70元/股。转股起止日期
为发行之日起12个月后至可转债到期日止，即2005年7月1日至2009年6月30日。
申购日为2004年7月1日。
本次发行采取原A股股东优先认购，余额及原A股股东放弃部分采用网上向一
般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。原A股股东可优
先认购的公司可转换债券数量为其在股权登记日(2004年6月30日)收市后在登记
公司登记在册的“创业环保”股份数乘以0.75元，再按1000元1手转换成手数，
不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原A股流通股股东优先认购名称为“创业
配债”，认购代码为“704874”；一般社会公众投资者网上申购名称为“创业发
债”，申购代码为“733874”。每个账户申购数量上限为120000万元(120万手)
。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
|
|
|
2004-10-15
|
[20043预增](600874) 创业环保：公布2004年第三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600874)“创业环保”公布2004年第三季度业绩预增提示性公告
天津创业环保股份有限公司2004年前三季度运作良好，业绩增长较快，公司
财务部门预计2004年1-9月份净利润(未经审计)将比去年同期增长50%以上，具体
数额将在公司2004年第三季度报告中详细披露。公司2003年1-9月份净利润为人
民币173522964元，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-09-16
|
公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600874)“创业环保”
天津创业环保股份有限公司将于2004年9月23日迁至新址办公，迁址后公司
的办公地址和联系方式如下：
办公地址：中国天津市南开区卫津南路76号 天津创业环保大厦
联系电话：86-22-23930000
传真：86-22-23930100
邮政编码：300381
投资者咨询电话：86-22-23930128
投资者咨询传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
|
|
|
2004-08-20
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600874)“创业环保”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,336,652 3,186,946
股东权益(不含少数股东权益) 2,056,704 2,018,966
每股净资产(元) 1.55 1.52
调整后的每股净资产(元) 1.55 1.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 333,838 274,846
净利润 144,138 116,409
扣除非经常性损益后的净利润 147,358 116,519
每股收益(摊薄、元) 0.11 0.09
净资产收益率(%) 7 6
经营活动产生的现金流量净额 87,009 139,273
|
|
|
2004-02-13
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-03-30
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 兹公告天津创业环保股份有限公司(＂本公司＂)谨订于2004年3月30日上午十点三十分在中华人民共和国(＂中国＂)天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行2003年度股东大会(即本公司第十二次股东大会)藉以处理下列事项：
一、作为普通决议：
1.审议公司在境内外公布的2003年年度报告；
2.审议经境内外会计师审计的公司2003年度财务会计报告；
3.审议公司2003年度董事会工作报告；
4.审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
5.审议公司2003年度利润分配预案；
6.审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的建议；
7.审议公司2004年度经营发展计划；
8.审议公司2003年度监事会工作报告；
9.审议A股可转换公司债券方案所有条款有效期限延长一年的建议；
审议的发行可转换公司债券的主要条款如下：
A、审议关于发行A股可转换公司债券的发行规模的议案；
B、审议关于发行A股可转换公司债券的发行价格的议案；
C、审议关于发行A股可转换公司债券的债券期限的议案；
D、审议关于发行A股可转换公司债券的债券利率及付息的议案；
E、审议关于发行A股可转换公司债券的到期偿还的议案；
F、审议关于发行A股可转换公司债券的转股价格的确定和调整的议案；
G、审议关于发行A股可转换公司债券的转换期的议案；
H、审议关于发行A股可转换公司债券的回售条款的议案；
I、审议关于发行A股可转换公司债券的特别向下修正条款的议案；
J、审议关于发行A股可转换公司债券的赎回条款的议案；
K、审议关于发行A股可转换公司债券的转换年度有关股利的归属的议案；
L、审议关于发行A股可转换公司债券的发行方式及向原股东配售的安排的议案；
M、审议关于发行可转换公司债券募集资金的投向的议案。
(2)审议关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
(3)审议董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
(4)审议关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜及章程修改事宜的议案。
(5)审议关于本次发行可转换公司债券有效期限的议案。
以上各议案与2003年4月17日公司股东大会决议公告之议案内容一致,请参考上海证券报和香港文汇报相关内容。
二、作为特别决议：
1.审议关于变更公司注册地址的议案；
2.审议关于授权董事会配发及发行新股(H股)的建议：
a)在c)段及d)段的规限下,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(不时经修订)及中华人民共和国(〖中国〗)公司法,一般及无条件批准本公司董事行使本公司的一切权力,于有关期间内个别或共同配发或发行新股份,及董事行使权力决定配发或发行新股份的条款及条件(包括以下条款)：
(1)将予发行的新股份的数目；
(2)新股份的发行价；
(3)开始及结束发行的日期；
(4)将予发行予现有股东的新股份的数目；及
(5)做出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
b)a)段所述的批准授权本公司董事于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间内结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
c)本公司董事根据a)段所述的批准配发或有条件或无条件同意配发(不论是否根据购股权或以其他方式配发)的境外上市外资股的面值总额(不包括根据中国公司法及本公司的公司章程(〖公司章程〗)以法定公积金化作资本的方式发行的股份)不得超过本公司现已发行境外上市外资股的百分之二十。
d)于根据上文a)段行使权力时,本公司董事必须
(1)遵守中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则(不时经修订)及
(2)取得中国证券监督管理委员会的批准。
e)就本决议而言：
"有关期间"乃指本决议案获通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：
(1)本决议案获通过之日后十二个月；
(2)本公司下届股东周年大会结束时；及
(3)股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。
f)在中国有关部门批准的规限下及根据中国公司法,授权本公司董事于根据上文a)段行使权力时
(1)分别将本公司的注册资本增加至所需的数额。
(2)根据国务院《关于减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》文件规定(2001年6月21日颁布),减持国有股筹集社会保障基金的权利。
(3)在中国有关部门批准的规限下,授权董事会对公司章程作出适当及必要的修订,以反映本公司资本根据此项授权而产生的变动。
以上部分内容详见本公司在上海交易所(www.sse.com)和香港交易所(www.hkex.com.hk)网站上公布的2003年年度报告全文,及2003年2月13日在上海证券报和文汇报的第三届董事会第三次会议、监事会第二次会议决议公告。
说明：
本公司2003年度股东大会简称为＂股东大会＂。
(1)凡在2004年2月29日下午交易时间结束时,登记在本公司股东名册之本公司股东(＂股东＂),均有权出席本公司2003年度股东周年大会。
(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
(3)股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格,须在大会举行时间二十四小时前,交回本公司之办公地址,方为有效。
(4)拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2004年3月10日或以前,将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附＂回执＂或其复印件。
(5)股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
(6)预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮编：300051
电话：86-22-23523036
传真：86-22-23523100
附：天津创业环保股份有限公司2003年度股东大会暨第十二次股东大会回执致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零四年三月三十日上午十点三十分在中华人民共和国(中国)天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行2003年度股东大会。
签署：
日期：二零零四年月日
附注：
1.请用正楷填写中英文姓名全名(A股股东只填中文姓名)
2.请随＂回执＂附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3.对＂A/H＂股、＂亲自/委托代理人＂、＂身份证/护照＂三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
4.此回执在填妥及签署后须于2004年3月10日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：86-22-23523036
传真号码：86-22-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名(附注1)
本人地址(附注2)
持有天津创业环保股份有限公司(本公司)A股/H股(附注3),
股(附注4),为本公司之股东,现委任(附注5)大会主席或地址为
为本人之代理人,代表本人出席2004年3月30日上午十点三十分时,在中华人民共和国(中国)天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行的2003年度周年股东大会,并代表本人依照下列指示就股东周年大会公告所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
日期：二零零四年月日签署(附注解)
附注：
1.请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名(H股股东请同时填写中英文全名)。
2.请用正楷填写委托人地址。
3.请划去不适用的股票类别。
4.请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将＂大会主席＂之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
6.请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在〖赞成〗栏内加上〖√〗号；如欲投票反对某项议案,则请在〖反对〗栏内加上〖√〗号；未填视为弃权。
7.如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。
8.本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
9.本代理人委任表格(如该表格由阁下的正式书面授权人签署),则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东周年大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区贵州路45号(邮政编码300051)。采取传真方式送达亦为有效(传真86-22-23523100)。
10.股东代理人代股东出席股东周年大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
11.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注9送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注10于股东周年大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2004年2月12日
|
|
|
2004-02-13
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动,再融资预案 |
|
|
天津创业环保股份有限公司于近日召开三届三次董事会及三届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在境内外公布的2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年度末总股本1330000000股
为基数，每10股派发现金人民币0.80元(含税)。
三、通过继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会
计师事务所分别为公司境内外审计师的建议。
四、通过关于A股可转换公司债券方案所有条款有效期限延长一年的建议。
五、通过关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。
六、通过变更公司注册地址的议案：注册地址变更为天津市南开区卫津南路
76号。
董事会决定于2004年3月30日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
|
|
2004-02-13
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 629,696,771 670,749,218
净利润 276,891,531 287,236,650
总资产 3,186,946,280 2,757,008,082
股东权益(不含少数股东权益) 2,018,965,688 1,855,124,157
每股收益 0.21 0.22
每股净资产 1.52 1.39
调整后的每股净资产 1.52 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.27
净资产收益率(%) 13.71 15.48
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
|
|
|
2003-11-04
|
召开2003年临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津创业环保股份有限公司董事会决定于2003年12月20日上午召开2003年临时股
东大会，审议修订公司章程的议案等事项。
|
|
|
2003-12-23
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天津创业环保股份有限公司于2003年12月20日召开临时股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过选举公司第三届董、监事会董、监事及独立非执行董事的议案。
二、通过修订《公司章程》的议案。
|
|
|
2003-12-20
|
召开2003年临时股东大会，上午10时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 兹公告天津创业环保股份有限公司("本公司")谨订于2003年12月20日上午十时三十分正在中华人民共和国(中国)天津市河西区紫金山路喜来登酒店会议室举行2003年临时股东大会("临时股东大会"),藉以审议下列决议案：
一、作为普通决议：
1.审议选举马白玉女士等六位人士为公司第三届董事会董事和选举高宝明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案；
2.审议关于公司第三届董事会董事薪酬的议案；
3.审议监事王占英先生的辞职申请；
4.审议选举张文辉先生等四位人士为第三届监事会监事的议案；
二、作为特别决议：
5.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
6.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
7.审议关于修订公司章程的议案。
三、其他事项
以上各部分内容详见本公司于2003年10月25日在《上海证券报》和2003年10月27日在香港《文汇报》和《TheStandard》上公布的第二届董事会第三十三次会议决议公告和第二届监事会第二十三次会议决议公告。
说明：本公司2003年临时股东大会
(1)凡在2003年11月18日下午交易时间结束时,登记在本公司股东名册之本公司股东("股东"),均有权出席临时股东大会。本公司的股东名册将在2003年11月19日起至2003年12月20日止(包括首尾两日)暂停办理H股之过户登记手续,以确认临时股东大会之股东名单。
(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
(3)股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格,须在临时股东大会举行时间二十四小时前,交回本公司之办公地址,方为有效。
(4)拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2003年11月30日或以前,将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附"回执"或其复印件。
(5)股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
(6)预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮编：300051
电话：86-22-23523036
传真：86-22-23523100
附：天津创业环保股份有限公司2003年临时股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零三年十二月二十日上午十时三十分在中华人民共和国(中国)天津市和西区紫金山路喜来登酒店会议室举行2003年临时股东大会。
签署：
日期：二零零三年月日
姓名
持股量A/H股
身份证/护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码
附注：
1.请用正楷填写中英文姓名全名(A股股东只填中文姓名)
2.请随"回执"附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3.对"A/H"股、"亲自/委托代理人"、"身份证/护照"三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
4.此回执在填妥及签署后须于2003年11月30日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2003年临时股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名(附注1)
本人地址(附注2)
持有天津创业环保股份有限公司(本公司)A股/H股(附注3),股(附注4),为本公司之股东,现委任(附注5)大会主席或地址为
为本人之代理人,代表本人出席2003年12月20日上午十时三十分,在中华人民共和国(中国)天津市河西区紫金山路喜来登酒店会议室举行的2003年临时股东大会,并代表本人依照下列指示就临时股东大会公告所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
日期：二零零三年月日签署(附注解)
附注：
1.请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名(H股股东请同时填写中英文全名)。
2.请用正楷填写委托人地址。
3.请划去不适用的股票类别。
4.请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将"大会主席"之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
6.请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在?赞成?栏内加上???号；如欲投票反对某项议案,则请在?反对?栏内加上???号；未填视为弃权。
7.股东如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。
8.请注意：董事选举实行累积投票制,如欲投票选择该名人士出任董事,请在赞成票栏内具明阁下欲投该名人士的票数。本项议案不计算反对和弃权票数。
9.本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
10.本代理人委任表格(如该表格由阁下的正式书面授权人签署),则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区贵州路45号(邮政编码300051)。采取传真方式送达亦为有效(传真8622-23523100)。
11.股东代理人代股东出席临时股东大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
12.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注8送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注9于临时股东大会时出示。
13.填妥并交回股东代理委任表格,阁下仍可出席临时股东大会,并于会上投票。
14.本股东代理人委托表格中列载的决议内容仅为概要,其全文请参考本公司于2003年10月25日在《上海证券报》和2003年10月27日在香港《文汇报》和《TheStandard》上公布的第二届董事会第三十三次会议决议公告和第二届监事会第二十三次会议决议公告。
天津创业环保股份有限公司
二○○三年十一月四日
|
|
|
2003-04-09
|
(600874)“创业环保”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
天津创业环保股份有限公司于2003年4月8日召开2002年度股东大会暨公司
第十一次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司在境内外公布的2002年年度报告。
二、公司2002年度利润分配案。
三、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计
师事务所分别为公司境内外审计师的建议。
四、公司二届二十七次董事会通过的关于申请咸阳路污水处理厂等三个在
建工程项目贷款的议案。
五、延长A股可转换公司债券方案有效期限的建议。
六、关于授权董事会配发及发行新股(H股)的建议。
|
|
|
2003-04-08
|
召开2002年年度股东大会，上午十点三十分,会议半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 兹公告天津创业环保股份有限公司(＂本公司＂)谨订于2003年4月8日上午十点三十分在中华人民共和国(＂中国＂)天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行2002年度股东大会(即本公司第十一次股东大会)藉以处理下列事项：
一、作为普通决议：
1、审议公司在境内外公布的2002年年度报告；
2、审议经境内外会计师审计的公司2002年度财务会计报告；
3、审议公司2002年度董事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的建议；
7、审议公司2003年度经营发展计划；
8、审议公司2002年度监事会工作报告；
9、审议公司第二届董事会第二十七次会议通过的关于申请咸阳路污水处理厂等三个在建工程项目贷款的议案
向中国光大银行天津分行申请固定资产贷款(授信额度)人民币7亿元,期限9年,拟在公司资金短缺时,用于天津市纪庄子污水处理厂(扩建)(含东南郊一带排水工程)工程项目、天津市咸阳路污水处理厂工程项目和天津市北仓污水处理厂工程项目。该笔贷款的使用须经股东大会讨论通过后方可正式实施。
10、审议延长A股可转换公司债券方案有效期限的建议：
建议将该有效期限自到期日起延长一年。
二、作为特别决议：
1、审议关于修订《董事会议事规则》的议案：
修订《董事会议事规则》第二章董事会职权第五条(十一)项：
原条款为：
(十一)审议批准公司金额在500万元以上,5000万元以下,或占公司最近经审计的净资产值10%以下的贷款。
修订为：
(十一)审议批准公司金额在5000万元以上,15000万元以下或占公司最近经审计的净资产值10%以下(以上两者之间较高者为准)的贷款。
2、审议关于授权董事会配发及发行新股(H股)的建议(该建议的详细内容见公司第二届董事会第二十九次会议公告)。
作为特别决议案,审议通过关于授权董事会配发及发行新股份(H股)的建议：
a)在c)段及d)段的规限下,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(不时经修订)及中华人民共和国(〖中国〗)公司法,一般及无条件批准本公司董事行使本公司的一切权力,于有关期间内个别或共同配发或发行新股份,及董事行使权力决定配发或发行新股份的条款及条件(包括以下条款)：
(1)将予发行的新股份的数目；
(2)新股份的发行价；
(3)开始及结束发行的日期；
(4)将予发行予现有股东的新股份的数目；及
(5)作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
b)a)段所述的批准授权本公司董事于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间内结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
c)本公司董事根据a)段所述的批准配发或有条件或无条件同意配发(不论是否根据购股权或以其他方式配发)的境外上市外资股的面值总额(不包括根据中国公司法及本公司的公司章程(〖公司章程〗)以法定公积金化作资本的方式发行的股份)不得超过本公司现已发行境外上市外资股的百分之二十。
d)于根据上文a)段行使权力时,本公司董事必须
(1)遵守中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则(不时经修订)及
(2)取得中国证券监督管理委员会的批准。
e)就本决议而言：
"有关期间"乃指本决议案获通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：
(1)本决议案获通过之日后十二个月；
(2)本公司下届股东周年大会结束时；及
(3)股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。
f)在中国有关部门批准的规限下及根据中国公司法,授权本公司董事于根据上文a)段行使权力时分别将本公司的注册资本增加至所需的数额。
在中国有关部门批准的规限下,授权董事会对公司章程作出适当及必要的修订,以反映本公司资本根据此项授权而产生的变动。
三、其他事项：
以上部分内容详见本公司在网站上公布的2002年度报告、2002年度报告摘要和第二届董事会第二十九次会议决议公告。
说明：
本公司2002年度股东大会简称为＂股东大会＂。
(1)凡在2003年3月7日下午交易时间结束时,登记在本公司股东名册之本公司股东(＂股东＂),均有权出席本公司2002年度股东周年大会。
(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
(3)股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格,须在大会举行时间二十四小时前,交回本公司之办公地址,方为有效。
(4)拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2003年3月18日或以前,将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附＂回执＂或其复印件。
(5)股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
(6)预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮编：300051
电话：86-22-23523036
传真：86-22-23523100
附：
天津创业环保股份有限公司2002年度股东大会暨第十一次股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零三年四月八日上午十点三十分在中华人民共和国(中国)天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行2002年度股东大会。
签署：
日期：二零零三年月日
姓名
持股量A/H股
身份证/护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码
附注：
1.请用正楷填写中英文姓名全名(A股股东只填中文姓名)
2.请随＂回执＂附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3.对＂A/H＂股、＂亲自/委托代理人＂、＂身份证/护照＂三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
4.此回执在填妥及签署后须于2003年3月18日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名(附注1)
本人地址(附注2)
持有天津创业环保股份有限公司(本公司)A股/H股(附注3), 股(附注4),为本公司之股东,现委任(附注5)大会主席或地址为
为本人之代理人,代表本人出席2003年4月8日上午十点三十分时,在中华人民共和国(中国)天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行的2002年度周年股东大会,并代表本人依照下列指示就股东周年大会公告所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
决 议 案 赞成（附注6） 弃权（附注6） 反对（附注6）
普通决议案：
1、审议公司在境内外公布的2002年年度报告；
2、审议经境内外会计师审计的公司2002年度
财务会计报告；
3、审议公司2002年度董事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算及2003年度财
务预算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务
所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所
分别为公司境内外审计师的建议；
7、审议公司2003年度经营发展计划；
8、审议公司2002年度监事会工作报告；
9、审议公司第二届董事会第二十七次会议通过
的关于申请咸阳路污水处理厂等三个在建工
程项目贷款的议案；
10、审议延长A股可转换公司债券方案有效期限
的建议；
特别决议案：
1、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
2、审议关于授权董事会配发及发行新股（H股）
的建议。
日期：二零零三年 月 日 签署(附注解)
附注：
1.请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名(H股股东请同时填写中英文全名)。
2.请用正楷填写委托人地址。
3.请划去不适用的股票类别。
4.请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将＂大会主席＂之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
6.请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在〖赞成〗栏内加上〖√〗号；如欲对某项议案投弃权票,则请在〖弃权〗栏内加上〖√〗号；如欲投票反对某项议案,则请在〖反对〗栏内加上〖√〗号；如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。
7.本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
8.本代理人委任表格(如该表格由阁下的正式书面授权人签署),则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东周年大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区贵州路45号(邮政编码300051)。采取传真方式送达亦为有效(传真8622-23523100)。
9.股东代理人代股东出席股东周年大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
10.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注8送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注9于股东周年大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2003年2月20日
|
|
|
2003-02-21
|
(600874)“创业环保”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 275700.81 192698.40 43.07
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 174207.42 156788.80 11.11
主营业务收入(万元) 67074.92 59598.60 12.54
净利润(万元) 28723.60 26763.40 7.3
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 28837.84 26755.10 7.8
每股收益(元) 0.22 0.20 10.00
每股净资产(元) 1.31 1.18 11.01
调整后的每股净资产(元) 1.31 1.18 11.01
净资产收益率(%) 16.49 17.07 -3.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 16.55 17.07 -2.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 0.14 92.86
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.85元(含税) |
|
|
2003-02-21
|
(600874)“创业环保”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
|
|
天津创业环保股份有限公司于2003年2月20日召开二届二十九次董事会及
二届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在境内外公布的2002年年度报告及其摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：拟以2002年度末总股本133000万股
为基数，每10股派发现金人民币0.85元(含税)，2002年度资本公积金不转增股
本。
三、通过了关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵
咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的建议。
四、通过了关于顾启峰辞去公司总工程师职务，并聘任邓彪为公司总工程
师的建议。
五、通过了关于公司购置办公楼的议案。
六、通过了关于建立公司H股第一级有保荐美国存托凭证计划的议案。
七、通过了关于延长A股可转换公司债券方案有效期限的建议。
八、通过了关于授权董事会配发及发行新股(H股)的建议。
董事会决定于2003年4月8日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
| | | |
