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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-13
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注册地址由“中华人民共和国天津市和平区贵州路45号 (邮编：300051)”变为“天津市南开区卫津南路76号” ，2004-04-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-02-13
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办公地址由“天津市和平区贵州路45号”变为“中国天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦” ，2004-09-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,598,315,005.78 3,186,946,280.00
股东权益（不含少数股东权益） 2,177,416,704.12 2,018,965,688.00
每股净资产 1.64 1.52
调整后的每股净资产 1.63 1.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 123,487,178.20
每股收益 0.09 0.20
净资产收益率（%） 5.54 12.16
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-09-23
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办公地址由“天津市和平区贵州路45号”变为“天津市南开区卫津南路76号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-01-08
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公司名称由天津渤海化工（集团）股份有限公司变为天津创业环保股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1999-05-17
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证券简称由渤海化工变为ST渤化 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-03-30
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注册地址由天津市和平区贵州路45号变为天津市南开区卫津南路76号 |
公司概况变动-注册地址 |
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2004-03-30
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办公地址由天津市和平区贵州路45号变为天津市南开区卫津南路76号 |
公司概况变动-办公地址 |
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2005-01-25
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600874、110874)“创业环保、创业转债”
鉴于天津创业环保股份有限公司A股股票价格连续三个交易日达到跌幅限制
。根据有关规定，公司特作说明如下：
公司目前各项生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露报纸和网站为《上海证券报》和上海证券交易所网站，以
及香港《文汇报》、英文报《The Standard》和香港交易所网站。请广大投资者
注意投资风险。
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1996-01-22
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1996.01.22是创业环保(600874)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-07-09
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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天津创业建材有限公司(下称：创业建材)由天津创业环保股份有限公司和天
津市排水工程公司(下称：排水工程公司)、天津森源科技发展有限公司(下称：
森源科技)三方共同投资设立，注册资本2000万元，其中公司出资比例为45%。经
公司董事会批准，公司已于2004年7月8日与排水工程公司及森源科技签署了《创
业建材增资协议书》。增资后，创业建材的注册资本将增加到4000万元，其中公
司将以现金认缴增资额1750万元。增资后公司累计出资2650万元，占增资后注册
资本的66.25%，成为创业建材的控股股东。
贵州创业水务有限公司(下称：贵州水务)由公司及香港龙力集团在中国贵州
成立，注册资本为人民币10000万元。根据贵州水务公司章程规定，公司以现金
出资人民币7000万,占注册资本的70%；香港龙力集团以等值于人民币3000万元的
人民币或港币出资,占注册资本的30%。截至到本公告发布之日，公司已向贵州水
务出资人民币4700万元，而香港龙力集团尚未有任何出资。经公司董事会审议同
意香港龙力集团将其所持有的贵州水务全部30%股权进行转让。根据股权转让协
议，公司与贵州锦绣文化科技有限公司分别受让香港龙力集团持有的贵州水务25
%、5%的股权，除依法履行出资人义务，按时足额认缴出资额外，不需向香港龙
力集团支付任何费用。香港龙力集团在股权转让协议签署后不再拥有贵州水务的
任何权利。贵州水务将不再属于中外合资经营企业。于本次股权变更完成后，连
同公司原有出资额7000万元，公司认缴的贵州水务注册资本额将达到9500万元，
占贵州水务注册资本总额的95%。
上述事项均构成关联交易。
天津创业环保股份有限公司于2004年7月8日以传真形式召开三届八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于向天津创业建材有限公司增资的议案。
二、通过关于贵州创业水务有限公司股权变更的议案。
三、通过关于申请公司12亿A股可转换公司债券上市的议案：鉴于公司12亿A
股可转换公司债券于2004年7月1日-7月8日完成了发行工作，经公司董事会审议
批准，向上海证券交易所提交公司12亿A股可转换公司债券的上市申请，并签订
相关上市协议 |
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2003-04-30
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(600874)“创业环保”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津创业环保股份有限公司于2003年4月29日以传真形式召开二届三十次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过终止与天津市政投资有限公司《中环线海河大桥项目委托管理合同》
的议案。
三、通过关于公司购买办公楼的议案的修订案：天津市宁发集团有限公司(下
称：宁发集团)同意按照公司的要求对宁发大厦进行装修和安装有关设备在符合可
供出售的精装修成品房和公司办公用房要求的条件后，公司再向宁发集团收购宁
发大厦。鉴此，原定的不超过人民币1亿元的总对价将不足以支付符合上文条件的
总房款，总对价将有所增加，但预计不超过人民币1.55亿元；双方拟就此事项签
订一份协议。
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2003-04-30
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(600874)“创业环保”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 280643.3
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 179867.9
每股净资产(元) 1.352
调整后的每股净资产(元) 1.352
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4759
每股收益(元) 0.0426
净资产收益率(%) 3.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.15
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2003-06-04
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(600874)“创业环保”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据天津市政府安排，2003年5月31日8：00起，天津创业环保股份有限公司
已暂停向进津车辆收取通行费，并对现状收费站实施拆除工程。预计收费站外移
工作将于2003年6月底完成。
目前公司正在与天津市贷款道路建设车辆通行费征收办公室(以下简称“收费
办公室”)进行委托收费的协商工作。公司拟将收费业务全权委托收费办公室实施，
并根据独立工程顾问的交通流量调查和收入费用估算，考虑税项、折旧、摊销等
事项向收费办公室收取收益。
为了保证公司的财产和收入不受影响，天津市政府已经原则同意按帐面净值
对拆除的收费站资产给予公司一次性现金补偿。从5月31日起到新站开始收费之日
期间止，原则同意按照公司去年同期收费额以现金方式给公司予以补偿。
公司预计，上述改变不会对公司的收益产生较大影响。
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2004-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2004年3月25日以传真形式召开三届四次董事
会，会议审议通过聘任陈玉晓担任全职合资格会计师 |
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2004-04-13
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更新持续关联交易豁免的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于排水公司及天津市政投资过去及现时均由市政工程局管辖，而天津市政投
资过去及现时为天津创业环保股份有限公司之控股股东，故污水处理厂收费协议及
污水处理协议之交易过去及将来构成公司之关联交易。
持续关联交易在公司于2001年11月12日举行之股东特别大会上获独立股东批准，
而联交所于2001年11月21日授出豁免。上述豁免已于2003年12月31日届满。公司已
向联交所申请更新豁免，期限为截至2006年12月31日止三个财政年度，并拟尽快寻
求独立股东之批准。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-30
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召开2004年临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 兹公告天津创业环保股份有限公司(本公司)谨订于2004年5月30日上午十时三十分在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行2004年临时股东大会和关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的H股类别股东大会("H股类别股东大会")、内资股类别股东大会("内资股类别股东大会")藉以处理下列事项：
一、作为特别决议案审议
(1)关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案；
(2)关于提请股东大会授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。
二、 H股类别股东大会需表决的事项
(1)关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案；
(2)关于提请股东大会授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。
三、 内资股类别股东大会需表决的事项
(1)关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案；
(2)关于提请股东大会授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。
以上内容详见本公司2004年4月14日第三届第五次董事会决议公告。
说明：
本公司2004年临时股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会统称为"股东大会"。
(1)凡在2004年4月29日下午交易时间结束时,登记在本公司股东名册之本公司股东("股东"),均有权出席本公司2004年临时股东大会和分别出席H股类别股东大会、内资股类别股东大会。
(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
(3)股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格,须在大会举行时间二十四小时前,交回本公司之办公地址,方为有效。
(4)拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2004年5 月9日或以前,将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附"回执"或其复印件。
(5)股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
(6)预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮编：300051
电话：86-22-23523036
传真：86-22-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
2004年4月13日
附：天津创业环保股份有限公司2004年临时股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零四年五月三十日上午十时三十分在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行2004年临时股东大会。
签署：
日期：二零零四年 月 日
附注：
1.请用正楷填写中英文姓名全名(A股股东只填中文姓名)
2.请随"回执"附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3.对"A/H"股、"亲自/委托代理人"、"身份证/护照"三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
4.此回执在填妥及签署后须于2004年5月9日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名(附注1)
本人地址(附注2)
持有天津创业环保股份有限公司(本公司)A股/H股(附注3),
股(附注4),为本公司之股东,现委任(附注5)大会主席或 地址为
为本人之代理人,代表本人出席2004年5月30日上午10时30分,在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行的2004年临时股东大会,并代表本人依照下列指示就临时股东大会公告所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
日期：二零零四年 月 日 签署(附注解)
附注：
1.请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名(H股股东请同时填写中英文全名)。
2.请用正楷填写委托人地址。
3.请划去不适用的股票类别。
4.请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将"大会主席"之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
6.请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在［赞成］栏内加上［√］号；如欲投票反对某项议案,则请在［反对］栏内加上［√］号；未填视为弃权。如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。
7.本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
8.本代理人委任表格(如该表格由阁下的正式书面授权人签署,则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件)最迟须于临时股东大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区贵州路45号(邮政编码300051)。采取传真方式送达亦为有效(传真8622-23523100)。
9.股东代理人代股东出席临时股东大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
10.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注8送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注9于临时股东大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2004年4月13日
附：天津创业环保股份有限公司H股类别股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零四年五月三十日上午十一时在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行的关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的H股类别股东大会。
签署：
日期：二零零四年 月 日
附注：
1、请用正楷填写中英文姓名全名
2、请随"回执"附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3、对 "亲自/委托代理人"、"身份证/护照"两项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
4、此回执在填妥及签署后须于2004年5月9日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
H股类别股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名(附注1)
本人地址(附注2)
持有天津创业环保股份有限公司(本公司)H股,
股(附注3),为本公司之股东,现委任(附注4)大会主席或 地址为
为本人之代理人,代表本人出席2004年5月30日上午11时,在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的H股类别股东大会,并代表本人依照下列指示就H股类别股东大会所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
日期：二零零四年 月 日 签署(附注解)
附注：
1、用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名(H股股东请同时填写中英文全名)。
2、用正楷填写委托人地址。
3、请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
4、如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将"大会主席"之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席H股类别股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
5、请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在［赞成］栏内加上［√］号；如欲投票反对某项议案,则请在［反对］栏内加上［√］号；未填视为弃权。如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。
6、本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
7、本代理人委任表格(如该表格由阁下的正式书面授权人签署,则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件)最迟须于H股类别股东大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区贵州路45号(邮政编码300051)。采取传真方式送达亦为有效(传真8622-23523100)。
8、股东代理人代股东出席H股类别股东大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
9.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注7送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注8于H股类别股东大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2004年4月13日
附：天津创业环保股份有限公司内资股类别股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零四年五月三十日上午十一时三十分在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行的关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的内资股类别股东大会。
签署：
日期：二零零四年 月 日
附注：
1、请用正楷填写中文姓名全名
2、请随"回执"附上身份证及持股证明文件之复印件。
3、对 "亲自/委托代理人"项需作出选择的栏目,请划去不适用者。
4、此回执在填妥及签署后须于2004年5月9日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
内资股类别股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名(附注1)
本人地址(附注2)
持有天津创业环保股份有限公司(本公司)A股,
股(附注3),为本公司之股东,现委任(附注4)大会主席或 地址为
为本人之代理人,代表本人出席2004年5月30日上午11时30分,在中国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议室举行关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的内资股类别股东大会,并代表本人依照下列指示就内资股类别股东大会所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
日期：二零零四年 月 日 签署(附注解)
附注：
1、用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名。
2、用正楷填写委托人地址。
3、请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
3、委派大会主席以外之人士为代表,请将"大会主席"之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席内资股类别股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
5、请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在［赞成］栏内加上［√］号；如欲投票反对某项议案,则请在［反对］栏内加上［√］号；未填视为弃权。如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。
6、本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
7、本代理人委任表格(如该表格由阁下的正式书面授权人签署),则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件)最迟须于内资股类别股东大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区贵州路45号(邮政编码300051)。采取传真方式送达亦为有效(传真8622-23523100)。
8、股东代理人代股东出席内资股类别股东大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
9、本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注6送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注7于内资股类别股东大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2004年4月13日
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2004-04-15
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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天津创业环保股份有限公司于2004年4月13日召开三届五次董事会，会议审议通过
修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案：其中，本次可转换公司债券发行总额为
人民币12亿元，按面值发行，每张面值人民币100元，可转债存续期限为五年。可转债
票面利率为第一年年息1.7%，第二年年息1.9%，第三年年息2.1%，第四年年息2.4%，
第五年年息2.7%。
董事会决定于2004年5月30日上午召开2004年临时股东大会和H股类别股东大会、内
资股类别股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2004年4月29日以传真形式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过确认公司持续关联交易豁免额度的议案。
三、通过申请流动资金贷款的议案：公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请借款额度人民币一亿元整用于流动资金周转，可根据公司资金需求一次或分次提款，期限为12个月，借款利率为基准利率，借款方式为信用。
董事会决定于2004年6月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-05-19
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公布与赤壁市建设局签署合作框架协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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天津创业环保股份有限公司与赤壁市建设局于2004年5月18日签署合作框架协议，拟以 BOT (建设-运营-移交)方式融资建设和运营赤壁市污水处理厂，以及以 TOT (移交-运营-移交)方式收购和运营赤壁市供水总公司所属的第一自来水厂、第二自来水厂和蒲纺自来水厂。
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2004-05-14
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公布董事会决议公告及内资股利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,再融资预案 |
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天津创业环保股份有限公司三届五次董事会决定于2004年5月30日召开公司临时股东大会和H股、内资股类别股东大会，审议《关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案》，根据监管部门的意见以及考虑可转债发行因素，公司三届七次董事会以传真形式审议通过了《关于修改2004年5月30日公司临时股东大会和H股、内资股类别股东大会议案的建议》，具体修改意见详见2004年5月14日《上海证券报》。
天津创业环保股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股本1330000000股为基数，每10股派发现金人民币0.8元(含税)。
内资股股权登记日：2004年5月19日
内资股除息日：2004年5月20日
内资股红利发放日：2004年5月28日
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2004-10-29
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公布董事会决议暨变更创业建材增资协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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天津创业环保股份有限公司于2004年10月28日召开三届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过关于变更天津创业建材有限公司(下称：创业建材)增资协议的议案
：公司将与天津市排水工程公司(下称：排水工程公司)、天津森源科技发展有限
公司(下称：森源科技)签署《增资协议书》之补充协议。此次变更后，公司将继
续以现金方式增资1750万，森源科技和排水工程公司均放弃了增资的权利。增资
后，创业建材的注册资本将增加至3750万元，公司累计出资2650万元，占增资后
注册资本的70.67%，成为创业建材的控股股东。本次增资协议变更行为构成关联
交易。
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2001-01-08
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公司名称由“天津渤海化工（集团）股份有限公司”变为“天津创业环保股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600874)“创业环保”
天津创业环保股份有限公司于2004年12月16日以传真形式召开三届十一次董
事会，会议同意陈玉晓辞去公司全职合资格会计师职务，并聘任杜惠琴担任公司
全职合资格会计师。
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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公布可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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天津创业环保股份有限公司发行120000万元可转换公司债券网上网下申购工
作已结束，现将发行申购结果公告如下：
原A股非流通股股东配售629309手，即629309000元，占本次发行总量的52.44%，
原A股流通股股东有效申购数量为38359手，即38359000元，占本次发行总量的3.20%，
原股东按其有效申购量全部获得优先配售。
本次最终确定的网上发行数量为25291000元，占本次发行总量的2.11%，网
上一般社会公众投资者的有效申购数量为3324449000元，中签率为0.7607576473575%；
本次网下实际发行数量为507041000元，占本次发行总量的42.25%，机构
投资者的有效申购数量为66810900000元，网下实际配售比例为0.7590067% |
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2004-06-29
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司6月26日公告的“公司发行A股可转换公司债券募
集说明书摘要 第二章 一、发行条款”优先配售条款中“不足1000元部分视为投
资者放弃认购”应更正为“不足1手的部分按照四舍五入原则取整”。募集说明
书全文已作相应调整，投资者可在上证所网站www.sse.com.cn上查询。
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