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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-31
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公布董事会公告 |
上交所公告，税率变动 |
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东方电机股份有限公司于2007年8月29日收到有关文件称：根据财政部、国家税务总局及海关总署有关通知规定，公司从2004起按15%的税率征收企业所得税。
公司自2004年以来一直按15%的税率缴纳企业所得税。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,607,545,835.90 9,636,050,022.13
股东权益 2,751,155,999.32 2,314,491,214.68
每股净资产 6.11 5.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,723,050,068.52 2,065,224,221.69
净利润 436,664,784.64 396,204,485.43
基本每股收益 0.97 0.88
净资产收益率(%) 15.87 17.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.48 -1.38
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2007-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东方电机股份有限公司于2007年8月30日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度税后利润分配预案：不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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东方电机股份有限公司非公开发行A股股票并购买中国东方电气集团公司相关资产的申请于2007年8月27日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)重组委员会有条件通过，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
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2007-08-27
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因重要事项未公告，8月27日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，8月27日全天停牌 |
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2007-08-07
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-22 |
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2007-08-07
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方电机股份有限公司近日收到中国东方电气集团公司(下称：电气集团)转发的中国国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)有关批复文件，同意电气集团将其持有的电气集团东方汽轮机有限公司(下称：东方汽轮机)100%股权转让给公司，与此次国有股权协议转让相关的《资产评估报告书》已获国务院国资委备案。至此，电气集团已就其向公司转让其所持东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：东方锅炉)股份、东方汽轮机股权及其在换股要约收购东方锅炉期限届满时购得的东方锅炉股份事宜履行了必要的资产评估备案手续并已取得国务院国资委的必要批准。
公司本次向电气集团购买东方锅炉股份及东方汽轮机股权事宜尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。
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2007-07-19
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公布2006年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方电机股份有限公司实施2006年度末期利润分配方案为：每10股派人民币2.00元(A股含税)。
股权登记日：2007年7月24日
除息日：2007年7月25日
现金红利发放日：2007年7月31日
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2007-07-19
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-19
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-19
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-06
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方电机股份有限公司注意到2007年7月5日《上海证券报》等媒体的报道，称国家税务总局在最新的通知中要求有关地方税务机关，对国务院1993年批准到香港发行股票的9家上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的，必须立即予以纠正。对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差异，要按照《税收征管法》的相关规定处理。
公司属于上述9家上市公司之一，公司目前正在与税务机关就该事项进行沟通，并对可能给公司造成的财务影响进行评估，待情况明确后，公司将及时作出公告。
董事会建议投资者在买卖公司股票时审慎从事。
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2007-07-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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东方电机股份有限公司于2007年7月3日召开2006年度股东周年大会、2007年第二次临时股东大会及第一次内、外资股类别股东会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：向公司A股股东及于2007年5月11日名列公司股东名册之H股股东派发截至2006年12月31日止年度之末期股息为每股现金股利人民币0.20元(A股含税)；H股持有人的股息以港币支付，每股派港币0.2048元。
二、通过公司2006年度经审核的财务报告。
三、聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2007年度国际和国内会计师。
四、通过发行新H股的一般授权的议案。
五、通过公司向东方电气集团非公开发行股份并购买资产的议案。
六、批准东方电气集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
七、批准豁免东方电气集团及其一致行动人士根据香港证监会的《收购及合并守则》发出强制全面要约之责任的议案。
八、通过关于持续关联交易协议的议案。
九、通过关于向东方电气集团非公开发行股份前后的公司股东共享非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案。
十、通过关于授权董事会择机变更公司名称与注册地址并相应修改章程的议案。
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2007-06-28
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公布自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据四川证监局有关文件精神，东方电机股份有限公司进行了自查工作，现将公司治理专项活动的自查和整改计划报告予以公告，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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2007-05-30
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公布关于延期召开2006年度股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方电机股份有限公司董事会决定将原定于2007年6月12日上午召开的2006年度股东周年大会延期至2007年7月3日上午召开。
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2007-05-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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东方电机股份有限公司于2007年5月11日召开五届十次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国东方电气集团公司(持有公司45.29%的股份，下称：东方电气集团)非公开发行股份并购买资产的议案：公司与东方电气集团于2007年5月16日签订了《收购协议》，公司拟向东方电气集团购买其现时持有的东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：东方锅炉)的273165244股股份(约占东方锅炉股份总数的68.05%)和东方电气集团东方汽轮机有限公司的100%股权，总价格为121.8亿元人民币。公司拟向东方电气集团非公开发行36700万股境内上市人民币普通股(A股)作为收购上述股份及股权的部分对价，对价余款将以现金方式支付，发行价格为每股24.17元；发行股票折合总价值为88.7亿元。同时，公司拟向东方电气集团购买其在换股要约收购东方锅炉期限届满时购得的不超过东方锅炉31.95%的股份，应付对价为人民币28.3亿元。
本次交易完成后，东方电气集团最低将持有公司53.85%的股份，最高将持有公司69.86%的股份，视要约收购期限内接受要约的东方锅炉无限售条件的流通股数量而定。
二、通过提请股东大会批准东方电气集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
三、通过提请股东大会批准豁免东方电气集团及其一致行动人士发出强制全面要约之责任的议案。
四、通过持续关联交易协议的议案：董事会提请股东大会审议批准公司与东方电气集团签订的《财务服务框架协议》、《采购及生产服务框架协议》、《销售及生产服务框架协议》、《综合配套服务框架协议》、一份本公司作为承租方的《物业及设备租赁框架协议》及其各自的建议年度交易上限。
五、通过关于向东方电气集团非公开发行股份前后的公司股东共享非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案。
六、通过关于授权董事会择机变更公司名称与注册地址并相应修改章程的议案：其中将公司名称变更为“东方电气股份有限公司”；注册地址变更为“四川省成都市高新区(西区)西芯大道街18号”。
七、通过修改章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年7月3日上午召开2007年第二次临时股东大会及2007年第一次内资类别股东会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，其中2007年第二次临时股东大会审议以上事项；内资类别股东会议审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738875”；投票简称为“东电投票”。
董事会决定于2007年7月3日上午召开2007年第一次外资股类别股东会议，审议以上第一项议案。
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2007-05-17
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）2007年第二次临时股东大会会议议案
1．议案一：关于公司向中国东方电气集团公司（以下简称"东方电气集团"）非公开发行股份并购买资产的议案（特别决议案）
2．议案二：关于提请股东大会根据《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）批准东方电气集团免于以要约方式增持东方电机股份的议案（普通决议案）
3．议案三：关于提请股东大会批准豁免东方电气集团及其一致行动人士根据香港证监会的《收购及合并守则》发出强制全面要约之责任的议案(普通决议案)
4．议案四：关于提请股东大会审议持续关联交易协议的议案(普通决议案)
5．议案五：关于向东方电气集团非公开发行股份前后的公司股东共享非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案(普通决议案)
6．议案六：关于授权董事会择机变更公司名称与注册地址并相应修改章程的议案（特别决议案）
7．议案七：关于修改章程的议案（特别决议案）
8．议案八：关于授权董事会全权处理与本次向东方电气集团非公开发行股份并购买资产有关具体事宜的议案（普通决议案） |
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2007-05-17
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注册地址由“四川省德阳市黄河西路188号”变为“四川省成都市高新区(西区)西芯大道街18号” ，2008-01-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-07-03 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 一、普通决议案
1、审议及批准本公司2006年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2006年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司2006年度税后利润分配方案*。
4、审议及批准本公司2006年度经审核的财务报告。
5、审议及批准本公司2007年工作计划报告。
6、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行为本公司2007年度的中国及国际核数师，并授权董事会决定其酬金。
二、特别决议案
1、审议及批准发行新H股的一般授权的议案（议案内容详见同时刊登的董事会决议公告）。
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2007-04-27
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方电机股份有限公司于2007年4月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司执行中国新会计准则下会计政策、会计估计变化的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过发行新H股一般授权的议案。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行为公司2007年度中国及国际核数师的议案。
董事会决定于2007年6月12日上午召开2006年度股东周年大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,496,633,144.91 9,630,470,863.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,551,140,168.12 2,337,981,706.31
每股净资产 5.67 5.20
报告期 年初至报告期期末
净利润 213,158,461.81 213,158,461.81
基本每股收益 0.474 0.474
净资产收益率(%) 8.35 8.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.06 8.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.88
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2007-04-19
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公布有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东方电机股份有限公司本次有限售条件的流通股2250万股将于2007年4月24日起上市流通。
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2007-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方电机股份有限公司于2007年4月2日召开五届八次董事会，会议审议通过关于公司拟向控股股东中国东方电气集团公司(下称：电气集团)购买资产的议案：根据电气集团在东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：东方锅炉)股权分置改革时的承诺，原则性批准公司以延期支付现金方式购买电气集团换股要约收购而将持有的任何东方锅炉股份。预期购买该等不超过东方锅炉31.95%的股份的价格将与购买电气集团现时持有的东方锅炉68.05%的股份的价格按照一致性原则确定；购买东方锅炉股份及东方电气集团东方汽轮机有限公司(下称：东方汽轮机)100%的股权的价格一并根据对其的审慎调查及独立审计结果，在资产评估机构评估的基础上按相关原则确定。
公司董事会决定在相关审计评估工作完成后，另行召开董事会讨论向电气集团购买其所持东方锅炉68.05%的股份、东方汽轮机100%的股权及电气集团在换股要约收购后所持东方锅炉股份的具体方案，并发布召开股东大会及类别股东大会的通知。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 9,629,820 8,461,765
股东权益(不含少数股东权益) 2,515,189 1,833,410
每股净资产(元) 5.59 4.07
调整后的每股净资产(元) 5.52 4.00
2006年 2005年
主营业务收入 4,698,079 3,047,858
净利润 830,200 528,057
每股收益(元) 1.845 1.173
净资产收益率(%) 33.01 28.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.63 2.24
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.20元(A股含税)。
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2007-04-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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东方电机股份有限公司于2007年4月2日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对部分应收账款采用个别认定补提坏帐准备的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派人民币0.20元(A股含税)。该事项将提交2006年度股东大会审议，会议召开通知另行发出。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、同意公司2007年申请银行综合授信额度总额为41.5亿元。
五、同意刘辉不再担任公司副总经理职务。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-21 |
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2007-02-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方电机股份有限公司于2007年2月27日召开五届七次董事会，会议选举斯泽夫董事担任公司董事长。
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2007-02-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方电机股份有限公司于2007年2月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举斯泽夫及陈新有为公司第五届董事会董事。
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2007-02-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方电机股份有限公司股票于过去三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2007-02-05
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东方电机股份有限公司于2007年1月4日召开五届六次董事会，会议审议通过关于公司拟向控股股东中国东方电气集团公司(持有公司20380万股A股股票，约占公司总股本的45.29%，下称：电气集团)购买资产并拟非公开发行股票的议案：公司拟向电气集团购买其在东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：东方锅炉)股权分置改革后持有的东方锅炉的股份(约占东方锅炉股份总数的68.05%)以及电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司(下称：东方汽轮机)100%的股权，上述股权的总价值约为119亿元。公司拟向电气集团发行3.67亿股的A股股票作为购买上述资产的部分对价，对价余款将以现金延期支付，其将作为公司对电气集团的负债。发行股票价格按有关基准，折股价格为每股24.17元，则上述发行的股票折合总价值约为89亿元。具体发行股票数量及延期支付的现金金额待相关审计评估完成后确定。目前，公司尚未就本次收购方案或所涉事项订立任何协议。
上述事项构成关联交易，公司董事会决定在相关审计评估工作完成后，另行召开董事会审议上述事项的具体方案，并发布召开股东大会及类别股东大会的通知。
公司A股和H股股票均将于2007年2月5日复牌。
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