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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,488,677.66 2,307,726.07
归属于上市公司股东的净利润 198,985.60 207,051.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,955.50 65,965.09
基本每股收益(元) 2.44 2.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.35 1.47
全面摊薄净资产收益率(%) 66.16 38.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 22.93 12.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.57 -5.40
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,637,839.71 3,142,977.36
所有者权益(或股东权益) 300,750.70 541,462.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.68 6.63
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度税后利润分配预案：每股派0.24元(A股含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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后续收购东方锅炉股份相关事宜公告
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上交所公告 |
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东方电气股份有限公司与中国东方电气集团公司(下称：东电集团)已于2008年3月22日签署《关于东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：东方锅炉)股份二次成交之交割股份数量及对价金额确认函》，双方确认：东电集团根据双方于2007年5月16日签署的《收购协议》应后续转让给公司的东方锅炉股份数量为126905730股，约占东方锅炉已发行股份总数的31.61%；公司收购上述东方锅炉股份的对价为人民币2799884194元。
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2008-03-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东方电气股份有限公司A股股票价格连续两个交易日触及跌幅限制，在上述两个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重为30%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司主要股东、实际控制人和公司管理层确认公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司生产经营一切正常。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请各位投资者注意投资风险。
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2008-03-18
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(600875) 东方电气:当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39367860.50
机构专用 30251004.93
机构专用 28557541.46
机构专用 26962956.28
机构专用 21857020.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 65881896.02
机构专用 44083939.12
机构专用 37721331.90
机构专用 16267447.37
机构专用 16224955.47
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2008-03-11
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(600875) 东方电气:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32430912.95
机构专用 24602570.53
机构专用 14399752.17
机构专用 14353128.02
长江证券有限责任公司总部 3659984.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23963654.06
机构专用 15672107.32
机构专用 14400005.28
机构专用 10191486.41
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 6864913.15
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2008-03-06
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公布东电集团要约收购东方锅炉要约收购对价股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国东方电气集团公司(简称：东电集团)要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：东方锅炉)相关股份的结算、过户手续已于2008年2月29日办理完毕。东方锅炉无限售条件流通股股东在本次要约收购中换得的东方电气股份有限公司A股股票(即对价股份)129444150股的上市流通日为2008年3月10日。
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2008-03-06
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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中国东方电气集团公司[持有东方电气股份有限公司(简称：东方电气)570800000股流通股，占东方电气已发行股份总数的69.87%，下称：东电集团]持有的东方电气129444150股股份(约占东方电气已发行股份总数的15.84%)，作为东电集团本次换股要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：东方锅炉)的对价已支付给接受要约的原东方锅炉流通股股东。
本次权益变动后，东电集团持有东方电气441355850股流通股(占东方电气已发行股份总数的54.02%)，其中418855850股为有限售条件流通股。
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2008-02-29
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-17 |
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2008-01-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方电气股份有限公司于2008年1月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立“东方电气电机有限公司”的议案。
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2008-01-11
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公布变更注册地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据东方电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会的批准及授权，并经四川省成都市工商行政管理局登记，公司注册地址已于2008年1月9日变更为“成都市高新西区西芯大道街18号”。
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2007-12-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议设立“东方电气电机有限公司”的普通议案 |
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2007-12-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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东方电气股份有限公司于2007年12月11日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、任命公司执行董事、非执行董事。
二、通过公司全资设立“东方电气电机有限公司”(暂定名，下称：电机有限)的议案：公司拟以其拥有的主要经营性资产[不含公司拥有的东方锅炉(集团)股份有限公司股份、东方电气集团东方汽轮机有限公司股权、东方阿海珐核泵有限责任公司股权、重庆汇源大厦房产、拟报废资产和部分未分配利润]出资设立电机有限。该等资产截至2007年9月30日经审计账面值为人民币20亿元、评估值为人民币22.89亿元，电机有限注册资本拟定为人民币20亿元。
三、通过公司治理相关制度。
董事会决定于2008年1月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-12-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方电气股份有限公司于2007年12月11日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准修改公司章程的议案。
二、通过关于选举公司董、监事的议案。
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2007-11-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方电气股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，除公司已经披露的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在发行股份等行为，公司承诺至少3个月内不再筹划同一事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-21
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和四川证监局的一系列要求，东方电气股份有限公司按照计划安排，结合公司实际情况，认真进行了自查和整改工作。现将公司治理专项活动的整改情况予以公告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-21
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(600875) 东方电机:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 51160359.02
机构专用 36505343.15
机构专用 23882574.20
机构专用 21726428.97
机构专用 20995305.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33799715.20
海通证券股份有限公司交易总部 21371531.22
机构专用 15938059.60
万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 7168501.30
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 7078424.60
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2007-11-20
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经东方电气股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2007年11月26日起，公司证券简称变更为“东方电气”，证券代码保持不变。
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2007-11-20
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证券简称由“东方电机”变为“东方电气” ，2007-11-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-11-09
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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东方电气股份有限公司本次向中国东方电气集团公司(下称：东方电气集团)非公开发行A股股票数量为36700万股，发行价格为24.17元/股。2007年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股份的登记及股份限售工作。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
东方电气集团(SS) 181,300,000 367,000,000 548,300,000
无限售条件的流通股
A股 98,700,000 0 98,700,000
H股 170,000,000 0 170,000,000
无限售条件的流通股份合计 268,700,000 0 268,700,000
股份总额 450,000,000 367,000,000 817,000,000
东方电气集团承诺，除不超过13081.50万股A股股份将作为东方电气集团换股要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司无限售条件流通股股东所持股份的对价，将在要约收购期满并过户后即可在上海证券交易所(下称：上交所)上市流通外，其余A股股份将在锁定期3年期满(预计2010年11月8日)在上交所上市交易。
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2007-11-02
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公布投资者关系联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东方电气股份有限公司本次向中国东方电气集团公司非公开发行A股股票并购买其资产事宜已获得中国证券监督管理委员会的正式核准，公司名称已变更为“东方电气股份有限公司”。现将投资者关系联系方式公告如下：
投资者关系负责单位：董事会办公室
通信地址：中国四川省成都市金牛区蜀汉路333号
邮政编码：610036
投资者关系咨询电话：028-87583666
投资者关系传真：028-87583551
电子信箱：dsb@dongfang.com
联系人：董事会秘书 龚丹
证券事务代表 黄勇
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2007-11-02
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公布监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方电气股份有限公司于2007年10月30日召开职代会(2007)第一次职工代表团组长联席会，选举马宗琼担任由职工民主选举的监事。
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2007-10-29
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变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2007年第二次临时股东大会的批准及授权，并经国家工商行政管理总局核准及四川省德阳市工商行政管理局登记，公司名称已由原"东方电机股份有限公司"变更为"东方电气股份有限公司"。公司证券代码不变。公司证券简称的变更事宜将另行公告。
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2007-10-29
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公司名称由“东方电机股份有限公司”变为“东方电气股份有限公司” ，2007-10-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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东方电机股份有限公司于2007年10月24日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下议案：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过执行香港联交所《上市规则》的相关措施。
三、通过根据股东大会授权实施公司名称变更的议案。
四、审议通过《收购协议之补充协议》：根据公司与中国东方电气集团公司(下称：东方电气集团)于2007年5月16日签署的《收购协议》及公司2007年第一次临时股东大会的授权，公司与东方电气集团协商拟定了《收购协议之补充协议》，将有关期间修订为自2007年1月1日至2007年8月31日。
五、通过调整公司经营范围并修改公司章程的议案。
六、通过设立东方电气(印度)服务中心的议案：公司决定在印度加尔各答市高新开发区投资设立“东方电气(印度)服务中心”，注册资本32000万卢比(折合800万美元)，公司出资31996.8万卢比(约799.92万美元)，占注册资本的99.99%。项目总投资约2520万美元。新设公司经营期限为长期。
七、通过调整公司董、监事的议案。
八、通过调整公司高级管理人员的议案：其中，同意韩志桥辞去公司总经理职务；聘任温枢刚担任公司总裁。
董事会决定于2007年12月11日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,769,262,261.48 9,636,050,022.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,989,631,222.14 2,314,491,214.68
每股净资产 6.64 5.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 328,475,222.82 765,140,007.46
基本每股收益 0.730 1.700
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.640
净资产收益率(%) 10.99 25.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.67 24.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.47
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2007-10-25
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以特别决议案方式审议及批准修改公司章程的议案。
2、以普通决议案方式审议及批准本公司董事选举的议案。
3、以普通决议案方式审议及批准本公司监事选举的议案 |
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2007-10-23
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国东方电气集团公司(下称：东方电气集团)于2007年10月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复，同意豁免东方电气集团因东方电机股份有限公司(下称：公司)向其定向发行3.67亿股A股股份，导致持股数达到57080万股(占公司发行后总股本的69.9%)而应履行的要约收购义务。
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2007-10-22
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方电机股份有限公司于2007年10月18日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司向中国东方电气集团公司(下称：东方电气集团)发行不超过3.67亿股人民币普通股购买东方电气集团的相关资产。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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公布董事会公告 |
上交所公告，税率变动 |
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东方电机股份有限公司于2007年8月29日收到有关文件称：根据财政部、国家税务总局及海关总署有关通知规定，公司从2004起按15%的税率征收企业所得税。
公司自2004年以来一直按15%的税率缴纳企业所得税。
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