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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-09
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关于控股子公司进行售后回租赁的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600876_20180809_1.pdf
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2018-07-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准建议修订本公司的公司章程
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2018-07-31
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600876_20180731_1.pdf
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2018-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2018年7月30日召开，会议审议通过关于建议修订公司章程的议案、关于公司与凯盛科技集团有限公司签署金融服务框架协议的议案、关于控股子公司利润分配的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600876_20180731_4.pdf
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2018-07-31
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关于收到政府奖励文件的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600876_20180731_6.pdf
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2018-07-31
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2018年9月17日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议建议修订本公司的公司章程。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600876_20180731_5.pdf
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2018-07-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准建议修订本公司的公司章程
2 审议及批准本公司为全资及控股子公司融资贷款提供担保 |
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2018-07-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600876_20180731_2.pdf
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2018-07-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准建议修订本公司的公司章程 |
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2018-07-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、关于为控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600876_20180719_1.pdf
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2018-07-19
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600876_20180719_3.pdf
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2018-07-14
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600876_20180714_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 洛阳玻璃股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议批准本公司2017年年度报告全文及摘要、本公司2017年利润分配预案、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600876_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于与控股股东签署资金代付补充合同的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600876)“洛阳玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600876_20180621_4.pdf |
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2018-06-21
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关于与控股股东签署资金代付补充合同的公告 |
上交所公告 |
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| (600876)“洛阳玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600876_20180621_4.pdf |
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2018-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过关于本公司与控股股东签署《资金代付补充合同》的议案、关于中建材（宜兴）新能源有限公司（「宜兴新能源」）双玻组件用背板玻璃深加工项目的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600876_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 洛阳玻璃股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议批准本公司2017年年度报告全文及摘要、本公司2017年利润分配预案、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600876_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过关于本公司与控股股东签署《资金代付补充合同》的议案、关于中建材（宜兴）新能源有限公司（「宜兴新能源」）双玻组件用背板玻璃深加工项目的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600876_20180621_3.pdf |
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2018-06-15
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600876)“洛阳玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600876_20180615_1.pdf |
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2018-06-02
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关于股东承诺履行的进展公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600876_20180602_1.pdf
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2018-05-31
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600876_20180531_1.pdf
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2018-05-15
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600876_20180515_1.pdf
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2018-05-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2018年6月20日9点00分召开2017年年度股东大会,审议本公司2017年年度报告全文及摘要、本公司2017年利润分配预案、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600876_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2017年度董事会工作报告；
2 审议及批准本公司2017年度监事会工作报告；
3 审议及批准本公司2017年度财务决算报告；
4 审议及批准本公司2017年年度报告全文及摘要；
5 审议及批准本公司2017年利润分配预案；
6 审议及批准本公司2018年度财务预算报告；
7 审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
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2018-05-05
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2018年6月20日9点00分召开2017年年度股东大会,审议本公司2017年年度报告全文及摘要、本公司2017年利润分配预案、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2017年度董事会工作报告；
2 审议及批准本公司2017年度监事会工作报告；
3 审议及批准本公司2017年度财务决算报告；
4 审议及批准本公司2017年年度报告全文及摘要；
5 审议及批准本公司2017年利润分配预案；
6 审议及批准本公司2018年度财务预算报告；
7 审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金 |
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2018-05-04
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关于控股股东提供资金代付的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600876_20180504_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月27日召开,会议经审议：除“审议及批准金融服务框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行”未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600876_20180428_1.pdf
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