| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-10-22
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公布2005年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600882)“大成股份”
山东大成农药股份有限公司2005年第三季度报告已于2005年10月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露，报告正文同时刊登于《上海证券报》。由于公司相关人员工作失误，公司2005年第三季度报告现金流量表部分数据出现差错，现予以更正。详见2005年10月22日《上海证券报》。
公司将同时把更正后的2005年第三季度报告公告在上海证券交易所网站 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600882)“大成股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,385,935,565.43 1,303,074,765.57
股东权益(不含少数股东权益) 497,486,342.28 489,512,268.95
每股净资产 2.68 2.63
调整后的每股净资产 2.30 2.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,702,558.45 31,330,414.07
每股收益 0.01 0.05
净资产收益率(%) 0.56 1.96 |
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2005-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600882)“大成股份”
山东大成农药股份有限公司于2005年10月17日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于与山东东佳集团有限公司签订互保协议书的议案。
三、通过关于以资产抵押向银行贷款的议案：公司与银行充分协商，将公司本部机器设备进行评估，评估价值16945.19万元，拟向工商银行张店支行做财产抵押，办理最高额为7325万元的人民币贷款业务。将公司本部工业土地进行评估，评估价值38202万元，拟向建设银行张店支行做财产抵押，办理最高额为22961万元的人民币贷款及银行承兑业务 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600882)“大成股份”
山东大成农药股份有限公司2005年半年度报告正文及报告摘要已于2005年8月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露，报告摘要同时刊登于《上海证券报》。由于公司相关人员工作失误，公司2005年半年度报告正文中的会计报告附注部分存在错误，现予以更正。更正内容详见2005年8月17日《上海证券报》。公司将同时把更正后的2005年半年度报告公告在上海证券交易所网站 |
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2005-08-03
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600882)“大成股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,357,970,960.65 1,303,074,765.57
股东权益(不含少数股东权益) 495,607,474.12 489,512,268.95
每股净资产 2.67 2.63
调整后的每股净资产 2.29 2.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 381,123,782.24 380,193,264.86
净利润 6,987,920.76 9,209,239.79
扣除非经常性损益后的净利润 6,436,037.72 9,589,525.08
每股收益 0.04 0.05
净资产收益率(%) 1.41 1.85
经营活动产生的现金流量净额 19,627,855.62 25,790,472.90 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-08
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600882)“大成股份”
山东大成农药股份有限公司于2005年6月7日召开五届五次监事会，会议选举孙波峰为公司监事会监事长 |
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2005-06-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600882)“大成股份”
山东大成农药股份有限公司于2005年6月7日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于合资组建热电公司的议案。
五、2005年度续聘上海上会会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。
六、通过更换监事会部分成员的议案 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-07 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年6月7日上午9：00
2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号
本公司三楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、提案名称：
1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2004年年度报告及摘要》；
3)审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4)审议《公司2004年财务决算报告》；
5)审议《公司2005年财务计划报告》；
6)审议《公司2004年度利润分配预案》；
7)审议公司《独立董事工作制度》；
8)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9)审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
10)审议《关于合资组建热电公司的议案》；
11)审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
12)审议《关于更换监事会部分成员的议案》。
2、提案披露情况
以上提案的具体内容见2005年4月27日、2005年4月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)刊登的公司第五届董事会第九次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截至2005年5月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
四、会议登记办法
凡出席会议的股东或其委托代理人应凭下列证件于2005年6月6日上午8：30 - 11：00、下午2：30 - 5：00到公司证券投资部办理登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
2、法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
3、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡；
4、自然人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2005年6月6日下午5时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部。(授权委托书样本见附件一)
五、其他事项
1、会期半天,交通及食宿费用自理；
2、联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
联系人：于 宁、张国昌
邮政编码：255009
联系电话：(0533)2111919、2111999-6502
传 真：(0533)2113511
六、备查文件
有关公司合资组建热电公司事项的备查文件如下：
1、山东省经济贸易委员会《技术改造项目登记备案回执》(代可行性研究报告)(备案号：鲁经贸投备0300818)；
2、山东省环境保护局《关于山东大成化工集团有限公司热电厂工程环境影响报告书的批复》(鲁环审［2005］73号)；
3、淄博市规划局《中华人民共和国建设工程规划许可证》(编号2005-03-15)；
4、北京市中银律师事务所《关于山东大成农药股份有限公司第五届董事会第九次会议与热电项目有关决议的法律意见书》(中银［2005］法第0425号)。
山东大成农药股份有限公司董事会
2005年4月28日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东大成农药股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2005年 月 日
委托书有效期限：
表决指示：
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：是/否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是/否 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600882)“大成股份”
山东大成农药股份有限公司于2005年4月25日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过2005年度续聘上海上会会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
五、通过调整公司部分高级管理人员的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告。
七、通过公司2004年度审计报告中强调事项的专项说明。
八、通过更换监事会部分成员的议案。
九、通过《关于合资组建热电公司的议案》 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600882)“大成股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,302,895,384.82 1,303,074,765.57
股东权益(不含少数股东权益) 494,410,543.79 489,512,268.95
每股净资产 2.66 2.63
调整后的每股净资产 2.31 2.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,534,303.32 -38,534,303.32
每股收益 0.0296 0.0296
净资产收益率(%) 1.11 1.11 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600882)“大成股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,303,074,765.57 1,050,867,138.35
股东权益(不含少数股东权益) 489,512,268.95 489,148,770.88
每股净资产 2.63 2.63
调整后的每股净资产 2.28 2.30
2004年 2003年
主营业务收入 630,055,488.62 464,787,214.81
净利润 2,384,604.11 2,258,120.24
每股收益(全面摊薄) 0.0128 0.012
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.49 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.69 0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2005-04-15
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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山东大成农药股份有限公司与山东大成化工集团有限公司(下称：大成集团)决定共同建设热电项目，公司主要负责投资，大成集团负责承建，该项目总投资约3亿元。经公司五届八次董事会审议通过，公司向大成集团提供借款2900万元。为确保项目顺利建设，公司于2004年底继续向大成集团支付资金9000万元用于热电项目。因项目急于支付资金购买锅炉及发电机组，董事会知悉该项资金的支出但未能及时履行相关程序，未及时披露有关信息。
至2004年末，该项目已完成投资1.9亿元，其中公司投入资金1.19亿元。该项目最终的组建形式及公司的投资总额由下一次董事会审议确定并经2004年度股东大会表决通过后实施 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送1.5登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送1.5除权日 ，1997-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1997-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-12-02
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-12-02
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首发A股，发行数量：4950万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-12-15 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1995-12-02
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-12-02
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-12-15 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1995-12-02
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首发A股，发行数量：4950万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-12-02
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-12-15 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2001-05-09
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公司名称由“山东农药工业股份有限公司”变为“山东大成农药股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-05-09
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公司名称由山东农药工业股份有限公司变为山东大成农药股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1997-06-27
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1997.06.27是大成股份(600882)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-07-17
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1997.07.17是大成股份(600882)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-26
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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