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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告全文及摘要
5 独立董事2018年度述职报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于聘请2019年度审计机构的议案
8.00 关于补选第十届董事会董事的议案，并选举董事
8.01 选举杨庆宏先生为董事
9 关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案
10 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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2019-04-20
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600883_20190420_17.pdf
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2019-04-20
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600883_20190420_16.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2019-04-20
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关于设立分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.0455
加权平均净资产收益率(%) 1.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议于4月18日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于取消投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告全文及摘要
5 独立董事2018年度述职报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于聘请2019年度审计机构的议案
8.00 关于补选第十届董事会董事的议案，并选举董事
8.01 选举杨庆宏先生为董事
9 关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案
10 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
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2019-04-20
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-01-22
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经云南博闻科技实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少1,310万元到1,856万元，同比减少48%到68%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计将增加850万元到1,396万元。上年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,259,713.96元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600883_20190122_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-13; 一次变更日期: 2019-04-20; 一次变更公告日期: 2019-03-15; |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0456
加权平均净资产收益率(%) 1.6145
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-18
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关于持股5%以上股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/600883_20181018_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-25
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过2018年半年度总经理工作报告、关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案、2018年半年度报告（全文及摘要）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600883_20180825_3.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0302
加权平均净资产收益率(%) 1.0740
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600883_2018_z.pdf
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2018-07-25
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关于新疆众和实施股权激励导致公司持股比例变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/600883_20180725_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-07
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关于完成工商变更登记手续并换领营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600883)“博闻科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600883_20180607_1.pdf |
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2018-05-31
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关于日常关联交易合同主体变更的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600883_20180531_1.pdf
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2018-05-29
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公布2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 云南博闻科技实业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04元（含税）。 股权登记日：2018/5/31 除息日：2018/6/1 现金红利发放日：2018/6/1 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/600883_20180528_1.pdf |
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2018-05-28
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2018-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-28
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2018-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-28
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南博闻科技实业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04元(含税)。
股权登记日：2018/5/31
除息日：2018/6/1
现金红利发放日：2018/6/1
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-28
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2018-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-22
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关于购买现金管理类专项资产管理计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600883_20180522_1.pdf
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