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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-22
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关于购买现金管理类专项资产管理计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600883_20180522_1.pdf
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2018-05-22
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关于公司董事、副总经理辞去职务的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-05-12
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关于进行国债逆回购投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目,回购 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-05-08
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-05-08
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年5月7日召开,会议审议通过选举第十届董事会董事长、聘任公司总经理、聘任公司董事会秘书等事项。
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2018-05-08
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月7日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0083
加权平均净资产收益率(%) 0.295
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2018-04-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司董事会决定于2018年5月7日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于聘请2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案、2017年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月7日9：15-15：00。
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2018-04-13
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过关于聘请2018年度审计机构的议案、2017年年度报告全文及摘要、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-04-13
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 2017年年度报告全文及摘要
6 2017年度利润分配预案
7 股东分红回报规划(2018-2020年)
8 关于聘请2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司董事会换届选举的议案，并选举董事。
9.01 选举刘志波先生为董事
9.02 选举施阳先生为董事
9.03 选举高云飞先生为董事
9.04 选举杨茂鱼先生为董事
9.05 选举吴革先生为独立董事
9.06 选举吴晓峰先生为独立董事
9.07 选举张跃明先生为独立董事
10.00 关于监事会换届选举的议案，并选举监事。
10.01 选举张艳女士为监事
10.02 选举郭庆先生为监事
11 关于公司第十届董事和监事津贴事项的议案
12 关于提请股东大会预先授权进行投资理财的议案
13 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案
14 关于2018年申请授信事项的议案
15 关于修订公司《章程》的议案
16 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
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2018-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-04-13
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-04-13
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1156
加权平均净资产收益率(%) 4.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经云南博闻科技实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1140万元到1420万元,同比增加80%到100%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比预计增加160万元到450万元。上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-740.74万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-09
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关于调增2017年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2017-11-25
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关于税务处理事项进展的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
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2017-11-01
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关于全资子公司转让控股公司股权暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600883)“博闻科技”公布
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1844
加权平均净资产收益率(%) 6.4421
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2017-10-19
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关于税务处理事项的公告 |
上交所公告 |
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(600883)“博闻科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-19
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终止本次重大事项暨复牌公告 |
上交所公告 |
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鉴于目前推进有关重大事项条件尚不成熟,根据相关规定,云南博闻科技实业股份有限公司决定终止筹划本次重大事项。经申请,公司股票于2017年9月19日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-15
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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(600883)“博闻科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2017-09-11起连续停牌 |
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