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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司董事会决定于2018年7月2日11点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司关于发行超短期融资券的议案》、《公司关于发行中期票据的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于发行超短期融资券的议案》
2 《公司关于发行中期票据的议案》 |
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2018-04-28
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/5/8
除息日：2018/5/9
现金红利发放日：2018/5/9
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600888_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-27
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-27
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-27
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆众和股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/5/8
除息日：2018/5/9
现金红利发放日：2018/5/9
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600888_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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关于“11众和债”2018年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600888_20180426_1.pdf
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0540
加权平均净资产收益率(%) 1.3738
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月17日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于公司首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600888_20180418_3.pdf
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2018-04-17
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第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600888_20180417_2.pdf
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2018-04-17
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第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600888_20180417_4.pdf
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2018-04-10
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监事会关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600888)“新疆众和”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600888_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司关于计提资产减值准备的议案》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
8 《公司股东分红回报规划(2018-2020年)》
9 《公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案》
10 《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
11 《公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案》
12 《公司关于2018年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
13 《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
14 《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
15 《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2018-03-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_21.pdf
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2018-03-26
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_20.pdf
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2018-03-26
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_2017_n.pdf |
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2018-03-26
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_1.pdf
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2018-03-26
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关于预计2018年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_8.pdf
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2018-03-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_6.pdf
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2018-03-26
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关于2018年度预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_10.pdf
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2018-03-26
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关于2018年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_12.pdf
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2018-03-26
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_22.pdf
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司关于计提资产减值准备的议案》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
8 《公司股东分红回报规划(2018-2020年)》
9 《公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案》
10 《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
11 《公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案》
12 《公司关于2018年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
13 《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
14 《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
15 《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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2018-03-26
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首期限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600888_20180326_13.pdf
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2018-03-23
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2017年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600888_20180323_1.pdf
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2018-01-27
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经新疆众和股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加7,500万元到9,400万元,同比增加191%到239%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加15,300万元到17,200万元,上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,263.62万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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