| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-09-19
|
因未刊登股东大会决议公告，9月19日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-08-16
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600888)“新疆众和”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,375,227,884.79 1,405,658,039.83
股东权益(不含少数股东权益) 396,073,646.27 363,569,700.37
每股净资产 3.83 3.52
调整后的每股净资产 3.67 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 294,032,168.46 268,337,207.18
净利润 34,360,143.92 32,590,603.66
扣除非经常性损益后的净利润 34,400,746.12 37,286,969.40
每股收益 0.3323 0.32
净资产收益率(%) 8.68 9.62
经营活动产生的现金流量净额 80,935,774.64 97,417,334.90 |
|
|
2005-08-16
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2005年8月13日召开三届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年9月17日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-08-16
|
召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-17 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改＜公司关联交易公允决策制度＞的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-04
|
公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2005年6月3日以通讯方式召开三届董事会2005年度第二次临时会议及监事会，会议审议通过关于对公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(注册资本3138万元，下称：天池能源)进行增资的议案：同日公司与第一大股东特变电工股份有限公司(持有公司3041.90万股法人股股份，占公司总股本的29.42%，下称：特变电工)、新疆桑欧太阳能设备有限责任公司签订了《天池能源增资扩股协议书》，公司同意以货币形式1000.08万元对天池能源进行增资。该投资金额按天池能源2004年12月31日经审计的每股净资产值，参考2005年3月31日的每股净资产值，按1.08元/股进行折股。天池能源增资扩股完成后，公司持有天池能源股权2064万元，占天池能源注册资本的36.21%。上述投资资金来源为公司的自有资金。
上述交易事项构成了关联交易 |
|
|
2005-05-18
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本为基数,每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月23日
除息日：2005年5月24日
现金红利发放日：2005年5月30日 |
|
|
2005-05-18
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-18
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-18
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600888)“新疆众和”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,431,858,064.53 1,405,658,039.83
股东权益(不含少数股东权益) 374,625,294.33 363,569,700.37
每股净资产 3.62 3.52
调整后的每股净资产 3.29 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,005,636.91 7,005,636.91
每股收益 0.1070 0.1070
净资产收益率(%) 2.95 2.95 |
|
|
2005-04-20
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
|
| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2005年4月19日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充公司坏帐准备计提方法的议案。
二、通过关于公司资产核销及坏帐处理的议案。
三、通过公司承担啤酒花股份有限公司850万元贷款担保责任的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本103389000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
六、通过公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2005-04-09
|
董事会公告暨2004年度股东大会补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
新疆众和股份有限公司于2005年4月7日以通讯表决的方式召开董事会，会议形成决议并作2004年度股东大会补充通知如下：董事会同意将公司第一大股东特变电工股份有限公司作为提案人提出的《关于修改公司章程的议案》等三项临时提案，提请公司于2005年4月19日召开的2004年度股东大会审议。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-15
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600888)“新疆众和”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,405,658,039.83 1,404,162,476.78
股东权益(不含少数股东权益) 363,569,700.37 306,021,917.34
每股净资产 3.52 2.96
调整后的每股净资产 3.09 2.60
2004年 2003年
主营业务收入 585,252,768.49 480,803,394.55
净利润 57,226,456.04 35,437,933.81
每股收益 0.5535 0.3428
净资产收益率(%) 15.74 11.58
每股经营活动产生的现金流量净额 1.51 0.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
|
|
|
2005-03-15
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年4月19日上午11：00时(北京时间)
●会议召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼会议室
●会议方式：现场召开会议
●重大提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况
本公司董事会拟定于2005年4月19日上午11：00时(北京时间)在乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼会议室以现场方式召开公司2004年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于补充公司坏账准备计提方法的议案》；
2、审议《关于公司资产核销及坏账处理的议案》；
3、审议《关于公司承担啤酒花股份有限公司850万元贷款担保责任的议案》；
4、审议《公司2004年度董事会报告》；
5、审议《公司2004年度监事会报告》；
6、审议《公司2004年度报告正文及2004年度报告摘要》；
7、审议《公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告》；
8、审议《公司2004年度利润分配议案》；
9、审议《公司2004年度资本公积金转增股本议案》；
10、审议《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
13、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
对于第7项提案,股东大会应逐项表决公司2004年财务决算报告、公司2005年度财务预算报告。
三、会议出席对象：
1、截止2005年4月1日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的执业律师。
四、登记方法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月14日至2005年4月16日
上午10：00至14：00
下午15：30至19：00(北京时间)。
3、登记地点：乌鲁木齐市喀什东路18号公司董事会秘书处
五、其他事项：
1、与会股东交通及食宿费自理。
2、 联系人：杨波 衡晓英
3、联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
5、邮政编码：830013
六、备查文件目录：
1、公司第三届第八次董事会决议。
新疆众和股份有限公司董事会
二00五年三月十一日
附 授权委托书
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ,性别 ,身份证号码 。在股东单位的职务： 。(如系自然人股东则毋需填写)委托人股东帐号： 。
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席 股份有限公司 年度(或 年第 次临时)股东大会。
(一)股东代理人的姓名 ,性别 ,身份证号码 。
(二)委托人 持有 股份有限公司 股,股东代理人代表股份数 股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称 。(加盖单位印章) 营业执照注册号： 。
法定代表人(签字)： 。
(九)自然人股东(签字)： 。
(十)受托人(签字)： 。身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日 |
|
|
2005-03-15
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
|
| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2005年3月11日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充公司坏帐准备计提方法的议案。
二、通过公司资产核销及坏帐处理的议案。
三、通过公司承担新疆啤酒花股份有限公司(下称：新疆啤酒花)850万元贷款担保责任的议案：同意公司为新疆啤酒花8500万元担保责任按2004年9月30日贷款本金余额的10%承担债务，即同意承担850万元的债务，放弃对新疆啤酒花的追偿权。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本103389000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
六、通过公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案。
七、同意徐志康辞去公司副总经理职务。
八、通过关于以公司煤矿资产对新疆天池能源有限责任公司投资的议案。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600888)“新疆众和”公布关联交易公告
2005年3月11日，新疆众和股份有限公司与新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源公司)签订了《天池能源公司增资扩股协议书》，公司同意以丁家湾煤矿固定资产和在建工程对天池能源公司进行增资。经评估，公司丁家湾煤矿固定资产和在建工程的资产评估值为1337.26万元；天池能源公司的整体资产评估后的净资产值为2350.23万元。公司以评估后的丁家湾煤矿资产按天池能源公司经评估后的每股净资产值1.175元/股进行折股，共计折股1138万元；增资后，天池能源公司注册资本增加至3138万元，公司占天池能源公司注册资本的36.27%。
本次交易构成关联交易。
(600888)“新疆众和”公布2005年度关联交易公告
新疆众和股份有限公司于2005年3月10日与第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)签订了《产品买卖协议》。公司2005年计划销售给特变电工新疆线缆厂重熔用铝锭(以供方实际交货量为准)2000吨，重熔用铝锭以上海金属期货交易所铝锭期货每日结算价为基础，每吨下浮180元，公司按GB1196-2002标准供货。交易金额预计3000万元以上。合同截止日期为2005年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同截止期以两者先到的日期为准)。
本次交易构成了关联交易。
|
|
|
1997-06-03
|
1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-03
|
1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-03
|
1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-27
|
召开2004年度第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 公司董事会决定于2004年11月27日召开公司2004年度第二次临时股东大会,具体事项安排如下：
(一)会议时间：2004年11月27日上午11：00时(北京时间)
(二)会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室
(三)会议内容：
1、《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》；
该议案已经公司董事会三届五次会议审议通过,详情见2004年4月24日的《上海证券报》。
2、《关于2004年上半年计提固定资产减值准备的议案》；
3、《关于公司存货盘亏、应收款项及固定资产核销的议案》；
4、《关于修订公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度的议案》；
第2、3、4项议案已经公司董事会三届六次会议审议通过,详情见2004年7月27日的《上海证券报》。
5、《关于公司存货毁损及坏账核销的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。
(四)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004年11月17日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
(五)登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月22日至2004年11月24日
上午10：00至14：00
下午15：30至19：00(北京时间)。
3、登记地点：乌鲁木齐市喀什东路18号公司董事会秘书处
(六)其他事项：
1、会议半天,交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：(0991)6689800
传真：(0991)6689882
联系人：杨波 衡晓英
四、备查文件：
1、公司董事会三届七次决议。
新疆众和股份有限公司董事会
2004年10月24日
附授权委托书：
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ,性别 ,身份证号码 。在股东单位的职务： 。(如系自然人股东则毋需填写)委托人股东帐号： 。
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席 股份有限公司 年度(或 年第 次临时)股东大会。
(一)股东代理人的姓名 ,性别 ,身份证号码 。
(二)委托人 持有 股份有限公司 股,股东代理人代表股份数 股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称 。(加盖单位印章) 营业执照注册号： 。
法定代表人(签字)： 。
(九)自然人股东(签字)： 。
(十)受托人(签字)： 。身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日 |
|
|
2004-07-03
|
公布担保逾期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
新疆众和股份有限公司为新疆天彩科技股份有限公司(现更名为新疆中国彩
棉股份有限公司)提供了7300万元银行贷款担保，经公司核实，此项贷款中有1400
万元和500万元已分别于2004年4月24日和5月27日到期，截止目前公司为新疆天
彩科技股份有限公司提供的担保已全部逾期。
截止2004年7月2日，公司对外担保余额为43655万元，逾期担保余额为28170
万元，其中为新疆中收农机股份有限公司提供担保逾期12370万元，为新疆中国
彩棉股份有限公司提供担保逾期7300万元，为新疆啤酒花股份有限公司提供担保
逾期8500万元 |
|
|
2004-07-27
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-27
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2004年7月24日召开三届六次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于2004年上半年计提固定资产减值准备的议案。
二、通过公司存货盘亏、应收款项及固定资产核销的议案。
三、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
四、通过关于追加电子铝箔二期技改工程投资额的建议：建议追加电子铝箔
二期技术改造工程投资额2000万元。
以上有关事项须提交公司2004年度第二次临时股东大会审议。关于2004年度
第二次临时股东大会召开的时间和具体事宜，公司将另行公告。 |
|
|
2004-07-27
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,375,019,774.60 1,404,162,476.78
股东权益(不含少数股东权益) 338,714,538.65 306,021,917.34
每股净资产 3.28 2.96
调整后的每股净资产 2.96 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 268,337,207.18 208,116,962.59
净利润 32,590,603.66 30,435,345.69
扣除非经常性损益后的净利润 37,286,969.40 31,570,369.57
每股收益 0.32 0.29
净资产收益率(%) 9.62 10.01
经营活动产生的现金流量净额 97,417,334.90 115,720,594.32
|
|
|
1996-01-17
|
1996.01.17是新疆众和(600888)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2250万股,发行后总股本:7953万股) |
|
|
1996-02-03
|
1996.02.03是新疆众和(600888)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2250万股,发行后总股本:7953万股) |
|
|
1996-02-15
|
1996.02.15是新疆众和(600888)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2250万股,发行后总股本:7953万股) |
|
|
1996-01-23
|
1996.01.23是新疆众和(600888)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2250万股,发行后总股本:7953万股) |
|
|
1996-01-27
|
1996.01.27是新疆众和(600888)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2250万股,发行后总股本:7953万股) |
|
|
2003-05-22
|
(600888)“新疆众和”公布关于变更公司联系电话及传真的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
由于新疆众和股份有限公司对内部通信系统进行了全面改造升级，自2003年
5月21日起，公司将启用新的联系电话和传真，联系电话号码为0991-6689800，传
真号码为0991-6689999，原有的联系电话和传真将于2003年5月31日起停止使用。
|
|
| | | |
