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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-08
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2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600894_20160408_4.pdf
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2016-04-08
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年年度利润分配预案》、《关于续聘2016年年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.4940
加权平均净资产收益率(%) 39.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司董事会决定于2016年5月9日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告全文及摘要、2015年年度利润分配预案、关于续聘2016年年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、2015年年度董事会工作报告
2、2015年年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文及摘要
4、2015年年度财务决算报告
5、2016年财务预算方案
6、2015年年度利润分配预案
7、关于续聘2016年年度会计师事务所的议案
8、关于公司与日立电梯2016-2017年日常关联交易的议案 |
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2016-04-08
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600894_20160408_3.pdf
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2016-04-08
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关于2016、2017年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600894_20160408_2.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于控股子公司广州松兴电气股份有限公司挂牌“新三板”的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600894_20160331_1.pdf
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2016-02-24
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关于控股子公司广州松兴电气股份有限公司新三板挂牌获批的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-24/600894_20160224_1.pdf
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2016-01-30
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关于控股股东增持本公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600894_20160130_1.pdf
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2016-01-29
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广州广日股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2014年度)相比,将增加215%-235%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-08 |
拟披露年报 |
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.3290
加权平均净资产收益率(%) 37.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600894_2015_3.pdf
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2015-10-29
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2015年10月27日召开,会议审议通过《2015年第三季度报告》、《关于提名杜景来先生担任公司副总经理的议案》、《关于公司委托贷款给子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600894_20151029_1.pdf
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2015-09-30
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关于全资子公司广州广日投资管理有限公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600894_20150930_1.pdf
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2015-09-29
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关于全资子公司广州广日电梯工业有限公司收到土地补偿款的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600894_20150929_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-08-20
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4094
加权平均净资产收益率(%) 7.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600894_2015_z.pdf
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2015-08-20
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600894_20150820_2.pdf
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2015-08-20
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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600894_20150820_3.pdf
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2015-08-20
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2015年8月18日召开,会议审议通过《2015年半年度报告》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于控股子公司广州松兴电气有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600894_20150820_1.pdf
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2015-07-30
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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2014年年度员工激励计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-24
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关于收购广州松兴电气有限公司股权并增加注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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关于控股子公司中标的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于控股子公司中标的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于公司部分董监高人员拟增持公司股份暨择机筹划股权激励事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2015-07-04
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-02
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关于收到参股公司现金分红款的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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