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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-19
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/600894_20161019_3.pdf
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2016-10-18
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年10月17日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-11/600894_20161011_2.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于增补董事的议案》 |
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2016-09-30
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第七届董事会第三十九次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2016年9月28日召开,会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于撤销董事候选人提名的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广日股份有限公司董事会决定于2016年10月17日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增补董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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关于全资子公司广州广日电梯工业有限公司收到土地补偿款的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/600894_20160920_1.pdf
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2016-09-01
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关于证券投资进展的提示性公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-01/600894_20160901_1.pdf
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2016-08-27
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600894_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600894_20160827_5.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3846
加权平均净资产收益率(%) 5.01
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600894_2016_z.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600894_20160827_4.pdf
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2016-08-27
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过《2016年半年度报告》、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600894_20160827_2.pdf
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2016-07-02
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-02/600894_20160702_1.pdf
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2016-06-29
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2016年6月27日召开,会议审议通过《关于实施2015年年度员工激励计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-22
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2015年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2016-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-22
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州广日股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币7.5元(含税)。
股权登记日：2016年6月28日
除息日：2016年6月29日
现金红利发放日：2016年6月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-22
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2015年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2016-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-22
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2015年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2016-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-21
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关于收到参股公司现金分红款的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/600894_20160621_1.pdf
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2016-06-14
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关于拟使用部分自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-14/600894_20160614_2.pdf
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2016-06-14
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2016年6月12日召开,会议审议通过《关于拟使用部分自有资金进行证券投资的议案》、《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法实施细则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月9日召开,会议审议通过2015年年度报告全文及摘要、2015年年度利润分配预案、关于续聘2016年年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600894_20160428_3.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1288
加权平均净资产收益率(%) 1.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告》全文及正文、《关于修订公司<招投标管理制度>等制度的议案》、《关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600894_20160408_4.pdf
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