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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.2422
加权平均净资产收益率(%) 16.19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600894_2016_n.pdf
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2017-04-28
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年年度利润分配预案》、《2017年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600894_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600894_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600894_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600894_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1128
加权平均净资产收益率(%) 1.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600894_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600894_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度董事会工作报告
2 2016年年度监事会工作报告
3 2016年年度报告全文及摘要
4 2016年年度财务决算报告
5 2017年财务预算方案
6 2016年年度利润分配预案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告全文及摘要、2016年年度利润分配预案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600894_20170428_6.pdf
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2017-04-14
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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广州广日股份有限公司于2017年4月13日收到控股股东广州广日集团有限公司通知,根据广州市国资国企改革的部署,广日集团的股权结构可能发生变化。截至目前,涉及广日集团股权结构变化的具体方案仍在进一步商讨中。
根据有关规定,经公司申请,公司股票于2017年4月14日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-13,恢复交易日：2017-04-14，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-04-13全天停牌 |
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2017-04-13
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因重要事项未公告,4月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-04-13
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重要事项未公告，2017-04-13全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-04-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-13,恢复交易日：2017-04-14 ，2017-04-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-04-13全天停牌 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-01-25
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广日股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2015年度)相比,将减少50%左右;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(2015年度)相比,将保持稳定。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600894_20170125_1.pdf
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2017-01-25
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经广州广日股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2015年度)相比,将减少50%左右;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(2015年度)相比,将保持稳定。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-07
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-06
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广日股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增补董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补董事的议案》 |
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2016-11-19
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第七届董事会第四十二次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-02
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关于参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/600894_20161102_1.pdf
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2016-10-29
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《2016年第三季度报告》全文及正文、《关于聘任蒙锦昌先生担任公司总经理的议案》、《关于追加2016年年度预算的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.9804
加权平均净资产收益率(%) 11.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600894_20161029_3.pdf
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2016-10-22
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关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-22/600894_20161022_1.pdf
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2016-10-19
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/600894_20161019_2.pdf
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2016-10-19
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2016年10月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任杜景来先生担任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/600894_20161019_3.pdf
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