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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2009年4月28日召开五届十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年投资计划。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于批准《2009年经营性关联交易框架协议》的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
以上有关事项需提交2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-04-23
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大股东解除股权质押公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司的通知，其将持有的公司国有法人股1.49亿股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押期限已于2009年4月21日到期，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
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2009-04-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股443633263股将于2009年4月27日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司日前分别接到海南东环铁路有限公司和厦深铁路广东有限公司发出的《中标通知书》，分别确定公司为新建海南东环铁路项目钢材 A29 包件、厦深铁路广东段项目 A29 包件的中标单位，中标价分别为772446980.00元、315834130.00元。
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2009-03-11
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资产置换暨关联交易报告书 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2009年3月9日与控股股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)签署了《资产置换协议》，公司拟将控股子公司-广州广钢集团贸易有限公司(注册资本为人民币1250万元，公司和广钢集团分别持有其90%和10%的股权，下称：贸易公司)全部权益，与广钢集团拥有的60吨电炉生产设备资产(下称：电炉资产)进行置换。以上述标的股权及电炉资产于基准日2008年12月31日的评估价值4102.46万元、4023万元作为互换价格，差额79.46万元由广钢集团以现金补足。
上述资产置换为关联交易。
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2009-03-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2009年3月9日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于以公司控股子公司广州广钢集团贸易有限公司股权置换60吨电炉资产。
二、同意公司与林德集团合资成立广州广钢林德气体有限公司，其中公司出资100万美元，占50%的权益。
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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广州钢铁股份有限公司预计2008年度净利润将为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为37752870.59元)，具体亏损数额将在公司2008年度报告中予以披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2008年12月22日接第二大股东金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，2008年7月30日和12月19日，金钧公司通过上海证券交易所交易系统分别出售公司股份3515663股和6822895股，合计出售10338558股(占公司总股本的1.36%)，减持后仍持有公司股份210409007股(其中有限售条件流通股182627084股)，占公司总股本的27.6%。
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2008-12-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司股票于2008年12月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经询公司董事会和控股股东，公司目前生产经营情况正常，除了已披露的宝钢集团重组公司大股东广钢集团事宜外，截至目前及未来三个月没有对公司进行股权转让和资产重组等对公司股价产生重大影响的事宜。
经核查，截止公告日，董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票价格产生较大影响的事项。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意市场风险。
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2008-12-17
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(600894) 广钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 11716488.02
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 7065517.76
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 3922634.00
中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 3118727.80
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 1960000.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 1037608.02
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 1033032.02
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 985332.60
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 866641.98
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 826727.98
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2008-12-17
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(600894) 广钢股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 11716488.00
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 7085751.76
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 5510737.20
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 4445773.80
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 4009728.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1531013.72
华安证券有限责任公司马鞍山湖东中路证券营业部 1104975.00
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 1053636.00
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 1037608.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 948194.52
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2008-11-06
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(600894) 广钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 2563700.01
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 2487495.00
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 2139482.70
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 1494000.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 1244999.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 3121529.11
中国银河证券股份有限公司襄樊证券营业部 1568742.33
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 404127.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 366647.00
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 347822.00
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,686,500,543.46 4,455,255,539.62
所有者权益(或股东权益) 1,577,620,868.13 1,509,630,130.43
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 1.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,188,160.35 67,990,737.70
基本每股收益 0.002 0.089
全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 4.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.004 3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54
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2008-10-10
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股权质押公告
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上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司接第二大股东-金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，自2008年10月6日起，金钧公司将其持有的公司限售流通股71169318股质押给交通银行股份有限公司香港分行，为其进行银行贷款提供出质，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2008-09-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2008年9月25日召开2008年临时股东大会，会议审议通过关于修改《关联交易框架协议》的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,563,394,977.60 4,455,255,539.62
所有者权益(或股东权益) 1,576,432,707.78 1,509,630,130.43
每股净资产 2.07 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,962,259,085.43 2,778,709,618.76
净利润 66,802,577.35 13,881,114.31
扣除非经常性损益后的净利润 61,216,084.09 13,067,950.14
基本每股收益 0.088 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.080 0.017
净资产收益率(%) 4.24 0.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.292 -0.163
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2008-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州钢铁股份有限公司于2008年8月28日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增资广州珠钢码头有限公司的议案。
三、通过关于修改《关联交易框架协议》的议案。
董事会决定于2008年9月25日上午召开2008年临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-08-30
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于修改<关联交易框架协议>的议案》 |
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2008-08-30
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公布经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2008年下半年，广州钢铁股份有限公司计划增加向控股股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：集团公司)采购钢坯等原材料的数量，为此，经双方协商，拟对《2008年经营性关联交易框架协议》(下称：《框架协议》)进行修改。修改后，公司与集团公司及其属下有关子公司之间因采购原材料、接受劳务、销售产品或商品、资产租赁发生的2008年交易预算金额分别为170600万元、5200万元、1240万元、190万元(均不含税)。修改后的《框架协议》经公司股东大会批准后，公司将与集团公司重新签署《框架协议》，有效期到2008年年底。
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2008-08-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据广州钢铁股份有限公司五届十五次董事会决议，公司拟与广州珠江钢铁有限责任公司(系公司控股股东的控股子公司)、香港亚洲钢铁有限公司共同增资珠钢码头有限公司(公司持有其10%的股份)，用于其二期工程建设，该项目总投资13710万元，其中新增注册资本5500万元，公司按股比需出资550万元；其余部分拟以银行贷款的方式解决。
该事项构成关联交易。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2008年7月29日-30日以通讯表决和签名确认的方式召开五届十四次董事会，会议审议通过《公司关于资金占用问题自查自纠报告及公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-25
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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广州钢铁股份有限公司预计2008年上半年累计净利润较上年同期(净利润为21298078.62元)相比增长200%左右，具体数据将在2008年半年度报告中进行详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-22 |
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2008-06-30
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重大事项公告
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上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司近日收到控股股东广州钢铁企业集团有限公司的通知，广东钢铁集团有限公司于2008年6月28日正式挂牌成立，注册资本358.6亿元，其中：宝钢集团以现金出资286.88亿元，持股比例80%；广东省国资委、广州市国资委以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72亿元，合计持股比例20%。
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2008-06-24
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广州钢铁股份有限公司于2008年6月20日收到控股股东广州钢铁企业集团有限公司通知：目前宝钢集团、广东省国资委和广州市国资委正在按照国家发改委有关文件要求，商讨三方共同投资组建“广东钢铁集团有限公司”事宜，该公司注册资本约358.6亿元，其中宝钢集团拟以现金出资286.88亿元，持股比例80%，广东省国资委、广州市国资委拟以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72亿元，合计持股比例20%。目前三方仍在就有关事项进行协商。
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2008-06-23
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因重要事项未公告，6月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2008年4月29日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于补选公司董、监事的议案。
三、通过关于《2008年经营性关联交易框架协议》的议案。
四、通过关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案(之一、之二)。
五、通过关于股权划转的议案。
六、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,938,327,006.42 4,455,255,539.62
所有者权益(或股东权益) 1,546,506,227.30 1,524,492,115.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 2.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,014,111.85 22,014,111.85
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.028 0.028
全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 1.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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