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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司独立董事黄本坚于2010年4月27日向董事会提交了辞去独立董事职务的申请，公司已选举吴乾钊接任公司独立董事，保证公司董事会的正常运作。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-29; 一次变更公告日期: 2010-04-09 |
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2010-03-20
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补充公告 |
上交所公告 |
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根据广州钢铁股份有限公司大股东广州钢铁企业集团有限公司的提议，董事会决定将《关于转让广州气体厂有限公司股权的议案》(已经公司于2010年3月3日召开的董事会审议通过)作为新增临时提案，提交定于2010年4月27日召开的公司2009年度股东大会审议，并就该议案相关事宜予以，补充内容详见2010年3月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-05
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2010年经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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由于广州钢铁股份有限公司以前与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)签订的关联交易框架协议已于去年底到期，双方现就协议内容进行了重新修订，并拟签署《2010年经营性关联交易框架协议》(有效期为一年)：广钢集团及其属下有关子公司向公司提供其生产的冶金炉料、进口矿石、进口备件，以及向公司提供汽车运输、绿化环保、钢渣处理等服务，2010年预算金额合计为113770万元(不含税)；公司向广钢集团及其属下有关子公司供应水电汽、炉料合金，出租办公大楼和厂房等，2010年预算金额合计为1020万元(不含税)。
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年生产经营计划》；
6、审议《2010 年技改投资计划》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《2010 年经营性关联交易框架协议》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年生产经营计划》；
6、审议《2010 年技改投资计划》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《2010 年经营性关联交易框架协议》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2010-03-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州钢铁股份有限公司于2010年3月3日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于补选公司董事的议案。
四、同意公司将持有的广州气体厂有限公司(已经资不抵债)全部90%的股权转让给广州市羊城房地产有限公司，转让价格为人民币1070万元。
五、通过2010年经营性关联交易框架协议。
六、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
七、通过《公司董、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-05
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 6,073,032,366.49 7,473,996,952.94
归属于上市公司股东的净利润 37,065,818.95 -967,014,353.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,444,307.94 -972,974,511.26
基本每股收益 0.049 -1.268
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.039 -1.276
加权平均净资产收益率(%) 6.44 -92.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.11 -93.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6236 0.3498
2009年末 2008年末
总资产 4,217,546,046.57 4,214,200,587.72
所有者权益(或股东权益) 594,517,612.29 557,451,793.34
归属于上市公司股东的每股净资产 0.78 0.73
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年生产经营计划》；
6、审议《2010 年技改投资计划》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《2010 年经营性关联交易框架协议》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年生产经营计划》；
6、审议《2010 年技改投资计划》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《2010 年经营性关联交易框架协议》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2010-01-28
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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广州钢铁股份有限公司预计2009年度能够实现盈利(上年同期净利润为-96701.44万元)，具体财务数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-05 |
拟披露年报 |
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2009-11-25
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(600894) 广钢股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 12940525.31
国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 8592199.25
宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 4154356.64
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 4133628.51
齐鲁证券有限公司潍坊北海路证券营业部 4058195.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4340461.23
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 4121567.00
中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 3271832.96
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 2987000.00
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 2685947.92
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,628,817,043.40 4,214,200,587.72
所有者权益(或股东权益) 588,382,122.43 562,046,046.94
归属于上市公司股东的每股净资产 0.772 0.731
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 59,180,944.01 30,930,329.09
基本每股收益 0.078 0.041
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.048
全面摊薄净资产收益率(%) 10.06 5.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.584
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2009-10-28
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司现任副董事长马建武和董事钟藻积因年龄原因于近日向公司董事会提出辞职报告，马建武请求辞去其所担任的副董事长、董事职务，钟藻积请求辞去其所担任的董事职务。公司董事会现已接受上述辞职请求。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,618,356,010.70 4,214,200,587.72
所有者权益(或股东权益) 529,201,178.43 557,451,793.34
每股净资产 0.69 0.73
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,740,801,694.49 3,962,259,085.43
净利润 -28,250,614.92 66,802,577.35
扣除非经常性损益后的净利润 -26,453,002.32 61,216,084.09
基本每股收益 -0.037 0.088
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.022 0.080
净资产收益率(%) -5.34 4.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.589 -0.292
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2009-08-21
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“五羊”牌螺纹钢获上期所注册公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司近日收到上海期货交易所(简称：上期所)有关函，公司生产的“五羊”牌螺纹钢已获准在上期所注册，自通知发出日起，该螺纹钢可以用于上期所螺纹钢标准合约的履约交割。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年6月26日，《新快报》及有关网站登载了有关广州钢铁股份有限公司重组的传闻，主要内容为广州市商业银行(下称：广州商行)或东莞银行可能“借壳”公司上市。经向公司控股股东核实，现对上述报道澄清如下：
截止目前为止，公司及控股股东没有就重组事项与广州商行或东莞银行进行接触，也没有与该两家银行重组的计划。公司不存在应公告而未公告的事项。公司生产经营正常，主营业务稳定。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。
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2009-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2009年6月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2009年度技改投资计划。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于《2009年经营性关联交易框架协议》的议案。
五、通过关于修改章程的议案。
六、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
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2009-06-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2009年6月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张若生为公司董事长。
二、选举张伟涛为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任杨耀兴为公司董事会秘书。
四、选举何利民为公司第六届监事会主席。
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2009-06-05
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大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)通知，广钢集团于2009年6月3日将其持有的公司国有法人股135000000股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2009-05-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年生产经营计划》；
6、审议《2009 年技改投资计划》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于批准〈2009 年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
10、审议《关于修改章程的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-05-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州钢铁股份有限公司于2009年5月26日召开五届十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-07
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司接广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)和金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，广钢集团从2008年12月22日到2009年5月5日通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股票7961686股(占公司总股本的1.04%)；金钧公司从2009年2月17日至5月5日累计出售公司股票13245790股(占公司总股本的1.74%)。
本次减持后，广钢集团、金钧公司尚分别持有公司股票291164974股、197163217股，分别占公司总股本的38.19%、25.86%。
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2009-05-04
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司五届十七次董事会批准公司与林德集团以50%:50%的股比共同投资成立的广州广钢林德气体有限公司(下称：林德气体)于2009年4月30日正式挂牌成立。根据合作各方于同日签订的“南沙工业气体中心”项目以及“华南特种气体中心”项目意向书，林德气体作为双方气体产业的区域性总部，统管双方在广东省内的气体业务，成为广东省气体产品供应中心。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,709,058,702.62 4,214,200,587.72
所有者权益(或股东权益) 560,277,730.28 557,451,793.34
归属于上市公司股东的每股净资产 0.735 0.731
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,825,936.94 2,825,936.94
基本每股收益 0.004 0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.004 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 0.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.55 0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2009-04-30
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2009年经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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由于广州钢铁股份有限公司以前与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)签订的关联交易框架协议已到期，公司与广钢集团对协议内容进行重新修订，并拟签署《2009年经营性关联交易框架协议》(有效期一年)，广钢集团及其属下有关子公司向公司提供钢坯等原材料及汽车运输等服务，2009年预算金额合计为98670万元(不含税)；公司向广钢集团及其属下有关子公司提供水、电、气等，并提供资产租赁，2009年预算金额合计为1530万元(不含税)。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 7,473,996,952.94 5,931,785,476.13
归属于上市公司股东的净利润 -967,014,353.75 37,752,870.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -972,974,511.26 19,478,049.45
基本每股收益 -1.268 0.050
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.276 0.026
全面摊薄净资产收益率(%) -173.47 2.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -174.54 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3498 -0.024
2008年末 2007年末
总资产 4,214,200,587.72 4,455,255,539.62
所有者权益(或股东权益） 557,451,793.34 1,524,492,115.45
归属于上市公司股东的每股净资产 0.73 2.00
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州钢铁股份有限公司于2009年4月28日召开五届十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年投资计划。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于批准《2009年经营性关联交易框架协议》的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
以上有关事项需提交2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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