| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-05-13
|
关于控股子公司重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司七届二次董事会(临时)会议决议的要求，2011年5月11日，公司控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司(下称：海连公司)与上海新华钢铁有限公司(下称：新华钢铁)签订了《“万宁海”轮废钢船买卖合同》，海连公司将杂货船“万宁海”轮作为废钢船出售给新华钢铁，出售价格为人民币12,876,165.60元，与“万宁海”轮账面净值(人民币1238万元，未经审计)相比溢价约人民币50万元。交船期限为2011年5月23日前，具体时间由海连公司选择。
预计本次交易将使海连公司在2011年度产生约20万元人民币的营业外支出。本次交易尚须提交公司股东大会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-05
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议公司关于处置“霸王岭”轮的议案。
2、公司关于控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司处置“万宁海”轮、“兴隆海”轮两艘杂货船的议案 |
|
|
2011-05-05
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年5月4日召开七届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于处置“霸王岭”轮的议案。
二、通过公司关于控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司处置“万宁海”轮、“兴隆海”轮两艘杂货船的议案。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2011年第三次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-05
|
关于控股子公司出售杂货船公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司将“万宁海”轮和“兴隆海”轮两艘杂货船(目前船龄均为30年；评估价值合计为2,597.50万元)作为废钢船对外出售，每艘船的出售价格在1100万元-1310万元之间，具体的出售价格以交易双方签订的合同金额为准。
本次交易尚须提交公司股东大会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-30
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年4月28日与上海新华钢铁有限公司(下称：新华钢铁)签订了《“霸王岭”轮废钢船买卖合同》，公司将散货船“霸王岭”轮作为废钢船出售给新华钢铁，出售价格为人民币17,879,237.68元，与“霸王岭”轮账面净值相比溢价约人民币1711万元；交船期限为2011年5月23日前。
本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审批，预计该交易将使公司获得约人民币1600万元的营业外收入。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-26
|
董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年4月22日召开七届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举王大雄为公司第七届董事会董事长。
二、续聘吴昌正任公司总经理；胡小波任公司董事会秘书。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、选举杨吉贵为公司第七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-26
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.09
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-23
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年4月22日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本581,315,773股为基数，每10股派0.20元(含税)；不送股；不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构。
四、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关于与中国海运(集团)总公司签订《金融服务框架终止合作协议书》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-06
|
总经理由“李明昌”变为“吴昌正” ，2011-03-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-04-06
|
董监事会临时会议决议暨股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年3月31日召开六届二十九次董事会临时会议及六届十三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于原第七届董事会董事候选人严志冲、原第七届监事会监事候选人屠士明和张治平分别辞去候选人资格，董事会决定取消原2010年年度股东大会通知中列明的相关议案。
二、通过根据公司控股股东提交的关于重新提名张荣标为公司第七届董事会董事候选人、单忠立和黄明辉为公司第七届监事会监事候选人的临时提案。
三、通过关于调整公司高级管理人员的议案：其中，同意李明昌不再担任公司总经理职务，聘任吴昌正为公司总经理。
董事会同意将上述第二项临时提案提交定于2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议，会议其他事项不变。
另，公司监事会于2011年3月31日收到张治平辞去公司第六届监事会监事职务的书面辞职报告。根据有关规定，其辞职在本次监事会后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-29
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年3月25日召开六届二十八次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟定以2010年末总股本581,315,773股为基数，每10股派0.20元(含税)；不送股；不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于提取2010年度资产减值准备的议案。
四、通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过2010年度公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-29
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、公司关于董事会换届选举的议案；
7.1、选举王大雄先生为公司第七届董事会董事。
7.2、选举张荣标先生为公司第七届董事会董事。
7.3、选举吴昌正先生为公司第七届董事会董事。
7.4、选举温建国先生为公司第七届董事会董事。
7.5、选举唐炜先生为公司第七届董事会董事。
7.6、选举李伟先生为公司第七届董事会董事。
7.7、选举孙培廷先生为公司第七届董事会独立董事。
7.8、选举潘祖顺先生为公司第七届董事会独立董事。
7.9、选举刘娥平女士为公司第七届董事会独立董事。
8、公司关于监事会换届选举的议案。
8.1、选举杨吉贵先生为公司第七届监事会监事。
8.2、选举单忠立先生为公司第七届监事会监事。
8.3、选举黄明辉先生为公司第七届监事会监事。
9、公司关于调整董事、监事津贴的议案；
10、公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关于与中国海运（集团） |
|
|
2011-03-29
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.11
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-29
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、公司关于董事会换届选举的议案；
8、公司关于监事会换届选举的议案。
9、公司关于调整董事、监事津贴的议案；
10、公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关于与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架终止合作协议书》的议案 |
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-17
|
董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年3月16日召开六届二十七次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与关联方中国海运(集团)总公司(为公司控股股东，下称：中国海运)、中海集装箱运输股份有限公司、中海发展股份有限公司、 广州海运(集团)有限公司共同按所占股比同比例对中海集团财务有限责任公司(注册资本为3亿元人民币；下称：中海财务)增资，其中公司以自有资金现金对中海财务增资1500万元。增资后，中海财务注册资本为人民币6亿元，其中公司出资3000万元，占注册资本的5%。相关增资协议尚未签署。中海财务的增资尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。
二、通过公司于同日与中海财务签订为期2年的《金融服务框架协议》(下称：新协议)的议案：中海财务向公司及其附属公司提供一系列金融服务。新协议与公司于2009年10月13日与中国海运签订的《金融服务框架协议》(下称：原协议；有效期3年)相比，主要是将原协议中每日最高未偿还贷款结余额度由20亿元变更为30亿元。2011年3月16日，公司与中国海运签订了《金融服务框架终止合作协议书》，在新协议生效的同时，终止原协议。此项交易尚须获得股东大会的批准，会议召开日期另行通知。
截止2010年末，公司及其附属公司与中海财务发生贷款业务共计67400万元。
上述交易均为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年3月11日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于处置“东山岭”轮的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-09
|
有关重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司六届二十六次董事会(临时)会议决议的要求，公司于2011年3月8日与靖江市敦丰拆船有限公司(下称：拆船公司)签订了《“东山岭”轮废钢船买卖合同》，公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给拆船公司，出售价格为人民币16,329,003.76元(与“东山岭”轮账面净值相比溢价约人民币1470万元)。交船期限为2011年3月25日前，具体时间由公司选择。预计本次交易将使公司获得约人民币1400万元的营业外收入。
本事项尚需公司股东大会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-24
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议公司关于处置“东山岭”轮的议案 |
|
|
2011-02-24
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年2月23日召开六届二十六次董事会临时会议，会议审议通过公司关于处置“东山岭”轮的议案：同意公司将散货船“东山岭”轮[将于2011年3月15日达到强制报废船龄33年；截止2011年1月31日的账面净值为人民币163万元(未经审计)]作为废钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格在人民币1500万元-1700万元之间，具体的出售价格以交易双方将于近期签订的合同金额为准。预计本次交易将使公司获得人民币1300-1500万元的营业外收入。
董事会决定于2011年3月11日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-24
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议公司关于处置“东山岭”轮的议案 |
|
|
2011-02-18
|
关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会于2011年2月16日收到莫锦和辞去公司第六届董事会董事职务的书面辞职报告。根据相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-29
|
2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(15395843.96元)相比增长50%以上。具体数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-26
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年1月25日以通讯表决方式召开六届二十五次董事会临时会议，会议审议同意公司将杂货船“剑池”轮作为废钢船出售给广州市番禺区拆船轧钢公司，出售价格为人民币26,231,658.64元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-19
|
关于有关重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年1月17日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与广州市番禺区拆船轧钢公司(下称：轧钢公司)签订了《“剑池”轮废钢船买卖合同》，公司将杂货船“剑池”轮(将于2011年2月1日达到国家交通部规定的强制报废船龄)作为废钢船出售给轧钢公司，出售价格为人民币26,231,658.64元，与“剑池”轮账面净值相比溢价约人民币1319万元。交船期限为2011年1月31日前，具体时间由公司选择。预计本次交易将使公司获得约人民币1100万元的营业外收入。
本次交易尚需提交公司董事会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-19
|
关于控股子公司重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年1月17日，中海(海南)海盛船务股份有限公司控股子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司(下称：深圳三鼎)与中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司(下合称：卖方)签订了《76,000载重吨成品/原油船建造合同》，深圳三鼎委托卖方建造一艘76,000载重吨成品/原油船，该艘船舶合同价格为人民币34800万元(由深圳三鼎通过自有资金及金融机构借款或其他方式解决)。交船时间不迟于2012年8月31日。
本次交易尚需提交深圳三鼎的股东批准，该批准不应晚于2011年3月31日(含该日)。除非买卖双方另行商定，否则如果由于某种原因，本合同需满足的生效条件中的任何条件未能在2011年3月31日前(含该日)全部完成，则本合同作废和无效，没有任何效力。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-08
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750万元银行授信额度提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-25
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年12月23日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工有限责任公司建造一艘3.5万载重吨散货船，建造合同价格为2498万美元(由公司通过金融机构借款或其他方式解决)，交船时间不迟于2012年8月31日，相关建造合同已于2010年12月24日签订。
二、同意公司适时在证券市场出售公司所持有的1603328股海峡股份股票(已于2009年12月列入公司交易性金融资产，并已于2010年12月16日解除限售)，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。
三、通过关于聘任公司部分高管的议案，其中：同意聘任吴昌正为公司副总经理，由于李明昌因身体健康原因暂时不能履行总经理职责，故决定由吴昌正副总经理负责主持公司工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-17
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年12月16日以通讯表决方式召开六届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股95%的中海(海南)海盛贸易有限公司人民币4750万元银行授信额度(期限一年)提供最高额不可撤销担保的议案，担保期限自相关《授信协议》生效之日起至该协议项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止目前，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为52276.23万元(含本次担保)；无逾期对外担保。
二、同意公司将杂货船“永池”轮作为废钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格为人民币30014890元。
三、同意公司控股子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司(下称：深圳三鼎)将单壳油轮“金鼎”轮(将于2010年12月31日强制报废；截止2010年11月30日未经审计的帐面净值为人民币1250万元)作为废钢船出售给江门市新会区苍山拆船有限公司，出售价格为人民币46609202元，交船期限为2010年12月中下旬，相关买卖合同已于2010年12月16日签订。预计本次交易将使深圳三鼎获得约人民币3200万元的营业外收入，从而使公司合并后的归属于母公司所有者的净利润增加约人民币800万元。
四、同意刘冲(因工作变动)辞去公司总会计师职务。
董事会决定于2011年1月7日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-17
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750 万元银行授信额度提供担保的议案 |
|
| | | |
